YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

YEŞİL YAPI SANAYİSİ A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi OLAĞAN GENEL ŞURA TOPLANTISI TESCİLİ HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Şura Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 18.04.2023
Genel Heyet Tarihi 16.05.2023
Genel Heyet Saati 15:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.05.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2 – Genel Şura Toplantı Tutanağı’nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – Şirketin, İdare Konseyi tarafından hazırlanan 2022 yılı hesap periyoduna ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 – 2022 yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Raporu’nun okunması,
5 – 2022 yılı hesap periyoduna ait Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – . İdare Konseyi üyelerinin Şirketimizin 2022 yılı hesap devri faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi,
7 – İdare Heyeti’nin 2022 yılı hesap devrine ait kar dağıtımı yapılmamasına ait teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 – 03.08.2022 tarihli İdare Heyeti kararı ile İdare Şurası Üyesi seçilen Hülya Akyol’un TTK’nın 363. Hususu uyarınca, genel şuranın onayına sunulması
9 – Şirketimiz tarafından 3. bireyler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bahisleri hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
10 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri yeterince, Şirketimizin toplumsal yardım emeliyle 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst hudut belirlenmesi,
11 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri yeterince, İdare Heyeti Üyelerinin ve Üst Seviye Yöneticilerinin fiyatlandırma temelleri hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
12 – Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kararları çerçevesinde Şirketimizin 2023 yılı hesap devri bağımsız kontrol şirketi seçiminin karara bağlanması
13 – İdare Heyeti Üyelerinin aylık brüt fiyatları ile huzur haklarının belirlenmesi,
14 – İdare Şurası Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. Unsurları ile Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri çerçevesinde süreç yapabilmesi için müsaade verilmesi,
15 – Şirketimizin Alakalı Taraf Süreçleri hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
16 – Şirketimizin Sermaye Piyasası Konseyi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan temel mukavelesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7’nci hususuna ait tadil metninin genel konsey onayına sunulması,
17 – Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 2022 YEŞİL YAPI SANAYİSİ OGK İLAN METNİ.pdf – İlan Metni
EK: 2 2022 YILI YEŞİL YAPI SANAYİSİ OGK BİLGİLENDİRME METNİ.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı

Genel Şura Sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı? Evet
Genel Şura Sonuçları Yeşil Yapı Sanayisi Anonim Şirketi’nin 2022 yılına ilişkin Şirket Olağan Genel Şurası Toplantısı 16.05.2023 Salı günü saat 15.00’da, Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret Vilayet Müdürlüğü’nün 12.05.2023 tarih ve 85392163 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi HAKAN ÖZKAN nezaretinde yapılmıştır.
UNSUR 1) Gündemin 1. Hususu uyarınca Olağan Genel Kurul’un idaresi ile vazifeli Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulmasına geçildi. Verilen kelamlı önergenin görüşülmesi üzerine Toplantı Başkanlığı’na Ersin Bengül, oy birliği ile seçildi. Toplantı lideri oy toplama memurluğuna Erhan Demirtaş, yazmanlığına Muhsin Danışman’ı, görevlendirmiştir. Toplantı lideri elektronik ortamda 40.353 adet hissenin katıldığının bilgisini verdi.
HUSUS 2) Genel Konsey Toplantı Tutanağı’nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na oybirliği ile yetki verilmiştir.
HUSUS 3. Toplantı Lideri tarafından verilen kelamlı önergeye nazaran Şirketin 2022 yılına ilişkin Faaliyet Raporu’nun görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporlarının toplantıdan 21 gün evvel şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulduğu, internet sitesinde yayınlanması nedeniyle vakit kazanılması açısından Faaliyet Raporlarının okunmuş sayılması önerildi. Teklif oylamaya sunuldu, öbür teklif ve teklif olmadığından bu teklif oy birliği ile kabul edildi.
Katılan hisse sahiplerine faaliyet raporu hakkında bilgi verildi.
HUSUS 4. Şirketin 2022 yılı hesap devrine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu’nun görüş kısımları, PKF ADAY Bağımsız Kontrol A.Ş. temsilcisi tarafından okundu. Bağımsız Denetçi Raporları müzakereye açıldı. Kelam alan olmadı.
HUSUS 5. Toplantı lideri tarafından verilen kelamlı önergeye nazaran Şirketin 2022 yılı hesap devrine ait Finansal Tabloların okunmuş sayılması önerildi. Teklif oylamaya sunuldu, öbür teklif ve teklif olmadığından bu teklif oy birliği ile kabul edildi.
2022 Yılı hesap devri İdare Şurası finansal tabloları müzakereye açıldı, kelam alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.
HUSUS 6. İdare Konseyi Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri unsuruna geçildi. Alaittin Sılaydin, Ufuk Oltulu, Erman Kendibaşına, Ömürcan Avşar, Hülya Akyol, Kurtuluş Akyüz’ün farklı başka ibraları oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. İdare Konseyi Üyeleri kendi hisselerinden doğan oy haklarını ibralarında kullanmadılar.
UNSUR 7. Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu kar dağıtımı yapılmamasına ait idare heyeti kararı oy birliği ile kabul edildi.
HUSUS 8. 03.08.2022 tarihli İdare Şurası kararı ile İdare Konseyi Üyesi seçilen Hülya Akyol’un TTK’nın 363. Unsuru uyarınca, genel şuranın onayına sunulması sonucu yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
UNSUR 9. Şirket tarafından 2022 yılı içerisinde 3. bireyler lehine verilmiş teminat, rehin yahut ipotek ve elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi.
UNSUR 10. Bağış ve Yardımlara Ait Siyaset kapsamında 2022 yılı içinde yapılan rastgele bir bağış bulunmadığı bilgisi ortaklara verildi. Toplantı lideri tarafından verilen kelamlı önergeye nazaran 2023 yılı için yapılacak bağışların üst hududun 1.000.000 TL olması oylamaya sunuldu, yapılan oylamada 40.353 ret oyuna karşılık 89.035.474,67 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
UNSUR 11. Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri mucibince, İdare Heyeti Üyelerinin ve Üst Seviye Yöneticilerinin fiyatlandırma temelleri hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi için fiyatlandırma siyasetinin okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. yapılan oylamada 40.353 ret oyuna karşılık 89.035.474,67 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
UNSUR 12. Şirket İdare Konseyi’nin 17.04.2023 tarihli kararına istinaden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri çerçevesinde, Kontrolden Sorumlu Komite’nin görüşü ile İdare Heyetinin önerisi doğrultusunda 2023 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Kontrol Şirketi olarak PKF ADAY Bağımsız Kontrol A.Ş.’nin seçilmesine ait yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.
HUSUS 13. Toplantı Lideri Ersin Bengül tarafından verilen kelamlı önergeye nazaran İdare Şurası Üyelerinin her birine Huzur Hakkı olarak aylık net 5.000,00 TL ödenmesini teklif etti. Bu teklif müzakereye açıldı. Kelam alan olmadı. Teklif oylamaya sunuldu, öteki teklif ve teklif olmadığından bu teklif yapılan oylamada 40.353 ret oyuna karşılık 89.035.474,67 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
UNSUR 14.Yönetim Konseyi Üyelerine TTK’nun 395. ve 396. unsurları uyarınca gerekli müsaade verilmesi, Genel Kurul’un onayına sunuldu ve yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Heyeti Kurumsal İdare Bildirisi doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında genel şuraya bilgi verildi.
HUSUS 15. Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılı içerisinde bağlı taraflarla yapılan süreçler hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi.
HUSUS 16. Şirketin Sermaye Piyasası Heyeti’ne 21.12.2022 tarihinde yapmış olduğu 500.000.000 TL fiyatındaki kayıtlı sermaye tavanının 2.250.000.000 TL’ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavan mühletinin 2023-2027 olarak belirlenmesine ait temel kontratımızın “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 7’nci hususuna ait tadil metni, SPK’nun 31.01.2023 tarihli ve E-29833736-110.04.04-32587 sayılı yazısı ile onaylanmıştır .SPK onaylı tadil metni, Ticaret Bakanlığı’na yapılan müracaat sonucunda Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 16.02.2023 tarih ve 82850686 sayılı yazısı ekinde onaylanmıştır. Şirketin Sermaye Piyasası Heyeti ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan temel mukavelesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7’nci unsuruna ait tadil metninin genel şuranın onayına sunulması sonucu yapılan oylama sonucunda 40.353 ret oyuna karşılık 89.035.474,67 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
HUSUS 17.
Dilekler kısmında kelam alan olmadığından toplantıya son verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Şura Kararları Tescili
Genel Konsey Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 08.06.2023

Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK: 1 YEŞİL YAPI TUTANAK 2022.pdf – Tutanak
EK: 2 YEŞİL YAPI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ 2022.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Şura Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 08.06.2023 tarihinde tescil edilerek, 08.06.2023 tarih ve 10848 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157498

BIST