SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

SINPAS GAYRIMENK 2024-06-09 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! SINPAS GAYRIMENK ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için şu anda tıklayın!

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Borsa
Yayınlama: 10.06.2024
4
A+
A-
Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi
Olağan Genel Şura Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Olağan Genel Konsey Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Şura Çağrısı
Genel Heyet Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Devri Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
07.06.2024
Genel Heyet Tarihi
04.07.2024
Genel Şura Sti
13:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
03.07.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, No: 36 Sinpaş Plaza, Beşiktaş, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 – 2023 yılı Yönetim Kurulu Fliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 – 2023 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 – 2023 yılı hesap devrine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Konsey onayına sunulması,
5 – İdare Şurasının kar hissesi dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakeresi ve Genel Heyet onayına sunulması,
6 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından ötürü başka ayrı ibra edilmelerinin Genel Konsey onayına sunulması,
7 – Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkının tespiti,
8 – 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2024 yılı bağışları için üst hudut belirlenmesi,
9 – Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri şahsen ya da diğerleri ismine yapmaları ve buna benzeri işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve öteki süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. unsurları kapsamında müsaade verilmesinin müzakeresi ve Genel Konsey onayına sunulması,
10 – Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirisi ekinde yer alan Kurumsal İdare Prensiplerinin 1.3.6. numaralı unsurunda belirtilen süreçler hakkında Genel Konseye bilgi verilmesi,
11 – Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirisi 12. unsurunun 4. fıkrası kapsamında üçüncü bireyler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ya da menftlere ait Genel Şuraya bilgi verilmesi,
12 – Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Kontrol Şirketinin Genel Şuranın onayına sunulması,
13 – 2023 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirkete uygulanan 155.567 TL fiyatındaki idari para cezası ile ilgili olarak Genel Heyetin bilgilendirilmesi ve idari para cezasının sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği konusunda karar alınması,
14 – Dilek ve teklifler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1
BiLGiLENDiRME-DOKUMANI-SNGYO-GENEL-KURUL-2023.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
INFORMATIVE-Document-SNGYO-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-FOR-2023.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
DAVET-SNGYO-2023-OLAGAN-GENEL-KURULU.pdf – İlan Metni
EK: 4
INVITATION-SNGYO-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-MEETING-2023.pdf – İlan Metni
EK: 5
GUNDEM-MADDELERi-SNGYO-2023-GENEL-KURUL.pdf – Öteki Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 6
AGENDA-SNGYO-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-FOR-2023.pdf – Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 7
Vekaletname.pdf – Öteki Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 8
Power-of-Attorney-SNGYO.pdf – Öteki Genel Şura Davet Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 4 Temmuz 2024 Perşembe günü, st 13:00’da Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, No: 36 Sinpaş Plaza, Beşiktaş, İstanbul adresinde 2023 Yılı Olağan Genel Konsey Toplantısı düzenlenmesine karar vermiştir.

Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Heyet ilan metni ve gündem unsurları ile ilgili bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde rastgele bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama temel kabul edilecektir.

Kamuoyuna hürmetle duyurulur.

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.

, , , ,
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.