PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Konsey Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 12.07.2023
Genel Şura Tarihi 16.08.2023
Genel Şura Saati 13:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.08.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu, İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:49-50 34398 Maslak-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2 – Şirket İdare Konseyi’nce hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 – 2022 Yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Rapor Özeti’nin okunması.
4 – 2022 Yılı hesap devrine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 – İdare Konseyi üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü farklı başka ibra edilmesi.
6 – Kar dağıtımı konusundaki şirket İdare Konseyi teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 – Kurumsal İdare Prensipleri yeterince İdare Konseyi Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
8 – Kurumsal İdare Unsurları mucibince 2022 yılında üçüncü bireyler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi.
9 – İdare Heyeti Üyeliklerine seçim yapılması, Bağımsız İdare Heyeti Üyeliklerine Sermaye Piyasası Heyeti’nden olumsuz görüş gelmediği takdirde seçim yapılması ve tüm İdare Heyeti Üyelerinin aylık fiyatlarının belirlenmesi.
10 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin 12.01.2023 tarih ve 2/51 sayılı kararı çerçevesinde, 2023 yılından itibaren Şirketimizin 1. Küme Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, iki Bağımsız İdare Konseyi Üyemiz hakkında SPK görüşüne ait olarak hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri uyarınca Bağımsız Kontrol Şirketi’nin seçimi.
12 – Şirketin 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi.
13 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Heyeti Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan şahıslar ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları çerçevesinde müsaade verilmesi ve Sermaye Piyasası Konseyi’nin 1.3.6. nolu Kurumsal İdare Prensibi gereği 2022 yılı içeresinde gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
14 – Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Pamel 2022 Olağan Genel Şura Davet.pdf – İlan Metni
EK: 2 Pamel 2022 Olağan Genel Heyet Gündem.pdf – Başka Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 3 Pamel 2022 Olağan Genel Heyet Vekaletname.pdf – Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 Yılı Olag?an Genel Konsey Toplantısı, 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü, saat 13:00’de Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu, İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:49-50 34398 Maslak-İstanbul adresinde yapılacaktır.
Şirketimiz Olağan Genel Konsey Toplantısına, hisse sahipleri fiziki ortamda yahut elektronik ortamda şahsen kendileri katılabildikleri üzere temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.
Hisse sahiplerimizin Olağan Genel Heyet Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kararları dahilinde, hisselerini rastgele bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Olağan Genel Heyet Toplantısı’na katılmak isteyen hisse sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Şura Toplantısı’na “MKK”dan sağlanan ?’pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan hazır bulananlar listesinde ismi yer alan hisse sahipleri katılabilir. Olağan Genel Şura Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen şahısların hisse sahibi yahut temsilcisi olup olmadığının denetimi anılan liste üzerinden yapılacaktır.
Toplantıya şahsen iştirak edemeyecek hisse sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri yahut vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz yahut www.pamel.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Şurası’nın II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Davet Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde” öngörülen konuları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Heyet Sistemi üzerinden elektronik sistemle atanmış olan vekilin bir vekâlet evrakı ibrazı gerekli değildir.
Genel Şuraya elektronik ortamda iştirak, hisse sahiplerinin yahut temsilcilerinin inançlı elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS’de süreç yapacak hisse sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak bağlantı bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıyeten inançlı elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve inançlı elektronik imzaları bulunmayan hisse sahipleri yahut temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Konseye katılmaları mümkün değildir.
Kayden izlenen hisseleri tevdi edecek olan hisse sahiplerinin “Anonim Şirketlerin Genel Şura Toplantılarının Yöntem ve Asılları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” kararları doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Hisselere Ait Temsil Belgesi” ve “Talimat Bildirim Formu” düzenlemeleri gerekmektedir.
Genel Heyetten 21 gün öncesinden itibaren: 2022 yılına ilişkin İdare Şurası Faaliyet Raporu ile birlikte Kurumsal İdare Unsurları Ahenk Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Finansal Tablolar, gündeme ait açıklamalar ile İdare Şurası’nın Kâr Dağıtım Önerisi Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/93 Sarıyer/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, www.kap.org.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS’de ve www.pamel.com.tr şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. unsuru mucibince Genel Konsey Toplantısı’na davet için ortaklarımıza ayrıyeten taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.
Sayın hisse sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Hürmetlerimizle,
PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
İDARE KURULU

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171155

BIST