HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

HUB TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 28.07.2023 Tarihinde Yapılacak Olan 2022 Yılı Olağan Genel Heyet 2. Toplantısı Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Şura Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 23.06.2023
Genel Şura Tarihi 28.07.2023
Genel Konsey Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.07.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No:201 Daire:84 Kat:4

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
2 – 2022 yılına ait İdare Heyeti Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 – 2022 yılına ait Bağımsız Kontrol Raporu’nun okunması ve müzakeresi
4 – 2022 yılı hesap periyoduna ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 – İdare Konseyi üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü farklı başka ibra edilmesi
6 – İdare Konseyi üyelerinin ve Bağımsız İdare Şurası üyelerinin seçimi ve misyon müddetlerinin belirlenmesi
7 – İdare Heyeti Üyelerinin ve Bağımsız İdare Şurası Üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi
8 – İdare Şurası’nın 2022 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması
9 – Sermaye Piyasası Konseyi’nden ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli müsaadeleri alınmış olan ve onaylanan Şirket Temel Mukavelesi’nin “Sermaye ve Pay Senetleri” başlıklı 8. hususunun onaylanmış hali ile tadiline ait tasarının genel konseyin onayına sunulması
10 – Sermaye Piyasası Şurası’nın II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirimi uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ait Genel Kurul’da hisse sahiplerine bilgi verilmesi
11 – 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılabilecek bağışların üst sonunun belirlenmesi
12 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ait Kontrol komitesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması
13 – İdare Konseyi üyelerine TTK’ nın 395’inci ve 396’ncı hususlarında yazılı işleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi
14 – Sermaye Piyasası Konseyi Kurumsal İdare Unsurları’nın 1.3.6. ve 1.3.7. hususunda yer alan süreçler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
15 – Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 HUB GSYO BİLGİLENDİRME DOKUMANI_28.07.2023.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı hesap devrine ilişkin Olağan Genel Konsey Toplantısının, minimum toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamadığından ertelendiği 23.06.2023 tarihinde KAP’ta duyurulmuştu.
İdare Konseyimiz hukuken 23 Haziran 2023 tarihli ertelenen toplantının devamı niteliğindeki 2022 yılı hesap periyoduna ilişkin Olağan Genel Konsey 2. Toplantısının 28 Temmuz 2023 Cuma gu¨nu¨, saat 11:00’de Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No:201 Daire:84 Kat:4 Şişli İstanbul adresinde yapılmasına karar vermiştir.
23.06.2023 tarihli birinci toplantı, %25 çoğunluğa ulaşılamamış olması nedeniyle ertelendiğinden, Türk Ticaret Kanunu unsur 418 uyarınca, 28 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecek 2022 yılı hesap periyoduna ilişkin Olağan Genel Şura 2. Toplantısı’nın yapılabilmesi için nisap aranmayacaktır.
Hisse sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162086

BIST