GSD HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

GSD HOLDİNG A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Ertelenen 2022 Yılı Olağan Genel Şura Toplantısının Yapılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 21.06.2023
Genel Heyet Tarihi 02.08.2023
Genel Şura Saati 15:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.08.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok. No:3 34854 Küçükyalı, Maltepe, İstanbul

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2 – Şirket İdare Konseyi’nce hazırlanan 2022 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
3 – Şirket’in bağımsız denetçisince hazırlanan 2022 yılına ilişkin bağımsız kontrol raporunun okunması ve görüşülmesi
4 – Şirket’in 2022 yılına ilişkin mali tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 – İdare Heyeti Üyeleri’nin 2022 yılı çalışmalarından ötürü farklı başka ibra edilmeleri,
6 – 2022 yılı kar dağıtımı hakkında karar alınması,
7 – İdare Konseyi Üyelerinin fiyatlarının Genel Kurul’ca belirlenmesi,
8 – İdare Konseyi’nce seçilen bağımsız kontrol şirketinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
9 – Şirket’in 2023 ve izleyen yıllara ait kar dağıtım siyasetinin Genel Kurul’ca belirlenmesi,
10 – 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Konseyi’nce onaylanan bağış ve yardım siyaseti doğrultusunda 2022 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların meblağı ve yararlanıcıları ile varsa siyaset değişiklikleri hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket’çe bir hesap periyodunda yapılabilecek bağış hududunun Genel Kurul’ca belirlenmesi,
11 – SPK’nın 03.01.2014 Resmi Gazete’de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirisi uyarınca, Şirket’in 3. şahıslar lehine vermiş olduğu TRİ’ler ve elde etmiş olduğu gelir yahut menfaat konusunda hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
12 – İdare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, idare heyeti üyelerinin, üst seviye yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek kıymetli nitelikte süreç yapması ve/veya şirketin yahut bağlı iştiraklerin işletme konusuna giren ticari iş çeşidinden bir süreci kendi yahut diğeri hesabına yapması yahut tıpkı çeşit ticari işlerle uğraşan bir diğer şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – Şirket’in idare konseyi üyeleri ile üst seviye yöneticilere yönelik fiyatlandırma asılları hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve bu bahiste görüş bildirmek isteyen hisse sahiplerine kelam verilmesi
14 – İdare Heyeti Üyeleri’ne, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurlarında yazılı süreçleri yapabilmeleri için müsaade verilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
15 – Hisse sahiplerinin bilgi alma taleplerinin karşılanması,
16 – Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 GSDHO 31.12.2022 Kar dağıtım tablosu.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GSD Holding Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 gsdho-ogk-02.08.23- ilan metni.pdf – İlan Metni

Ek Açıklamalar
Bugünkü İdare Heyeti toplantımızda
Şirketimizin 2022 yılı Ertelenen Olağan Genel Şurası Toplantısı’nın 02 Ağustos 2023 Çarşamba günü, saat 15:00’te, Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok.No:3, 34854 Küçükyalı Maltepe adresinde birebir gündemle yapılmasına,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Hürmetlerimizle,
GSD Holding A.Ş.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161051

BIST