FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

FRİGO-PAK BESİN UNSURLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Genel Heyet Kararlarının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 03.05.2023
Genel Konsey Tarihi 31.05.2023
Genel Heyet Saati 14:30
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.05.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Levent Mah. Cömert Sk. Yapıkredi Plaza Sitesi B Blok No 1B İç Kapı No 23 Beşiktaş İstanbul

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü
2 – Başkanlık Divanına Genel Şura Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
3 – 2022 yılına ilişkin İdare Konseyi Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi onaylanması
4 – 2022 yılına ilişkin Bağımsız Kontrol Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 – S.P.K. Bildirileri çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı finansal tabloların okunması müzakeresi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,
6 – 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü İdare Heyeti Üyeleri’nin ibra edilmelerinin farklı ayrı Genel Kurul’un onayına sunulması,
7 – 2022 yılı kar hissesi dağıtımı ile ilgili idare konseyi kararının görüşülüp onaya sunulması
8 – Şirket bağış ve yardım siyaseti kapsamında 2022 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sonun belirlenmesi
9 – Kontrolden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve İdare Konseyi’nce Kabul edilen 2023 yılı hesap devri için Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçiminin Genel Kurul’un onayına sunulması,
10 – Kurumsal İdare Prensipleri yeterince İdare Şurası Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticiler için oluşturulan”Ücret Politikası” siyaset kapsamında yapılan ödemeler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi, ,
11 – İdare Konseyi Üyelerinin seçimi ve misyon müddetlerinin belirlenmesi
12 – İdare Heyeti üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi,
13 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. Bireyler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel konseyin bilgilendirilmesi,
14 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri kapsamında “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden Alakalı Taraf İşlemleri” hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15 – İdare Şurası Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurlarında yazılı süreç ve işlerin yapılması konusunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve karara bağlanması,
16 – Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 GENEL ŞURA DAVETİ.pdf – Başka Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 2 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı

Genel Şura Sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı? Evet
Genel Şura Sonuçları Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Şura Toplantısı 31.05.2023 Çarşamba günü, saat 14:30′ da, “Levent Mah. Cömert Sk. Yapıkredi Plaza Sitesi B Blok No 1B İç Kapı No 23 Beşiktaş İstanbul” adresinde gerçekleştirilmiştir. Genel Şura sonuçlarını içeren Genel Konsey toplantı tunatağı ekte sunulmuştur
Kamuoyuna duıyurulur

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü

Genel Şura Kararları Tescili
Genel Konsey Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 21.06.2023

Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK: 1 31.05.2023 GK TUTANAĞI.pdf – Tutanak
EK: 2 Olağan Genel Konsey Hazirun.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31.05.2023 tarihinde .gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Konsey Toplantı sonuçları İatanbul Ticaret Odası tarafından bugün (21.06.2023) tescil edilmiştir,
Kamuoyuna duyurulur

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161048

BIST