DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2023 Fliyet Yılı Olağan Genel Şura Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 15.03.2024
Genel Heyet Tarihi 16.04.2024
Genel Şura Sti 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.04.2024
Ülke Türkiye
Vilayet İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Bentley-Lamborghini Showroom, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Center Maslak), No:4, İç Kapı No: 3,

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 – İdare Heyeti yıllık fliyet raporunun okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 – Bağımsız denetçi raporunun okunması.
4 – Finansal tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.
5 – Fliyet yılı çalışmalarından ötürü İdare Heyeti üyelerinin farklı başka ibra edilmesi.
6 – Fliyet yılında oluşan kârın dağıtımına ait İdare Heyeti teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 – Fliyet devri içerisinde kâr oluşması halinde, kâr hissesi avansı dağıtımına karar vermek üzere İdare Şurasına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8 – İdare Konseyi üye sayısının ve vazife müddetlerinin belirlenmesi, adaylar hakkında bilgi sunulması ve idare konseyi üyelerinin seçimi.
9 – İdare Heyeti üyelerinin fiyatları ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibisi mali hakların belirlenmesi.
10 – İdare Kurulunca şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Kontrol Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
11 – Fliyet yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve onaya sunulması.
12 – Yıl içinde yapılacak bağışların hududunun belirlenmesine ait İdare Heyeti teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
13 – Fliyet yılı içerisinde bağlı taraflarla gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
14 – Üçüncü şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menftler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
15 – Şirketin satın almış olduğu kendi hisseleri hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
16 – Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal İdare Unsurları’nın 1.3.6. prensibi doğrultusunda fliyet yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek çok kıymetli süreçler hakkında bilgi verilmesi.
17 – İdare Şurası Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurlarında yazılı iş ve süreçleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi.
18 – Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kar Hissesi Avansı Ödemesi

Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 DOAŞ BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 DOAŞ VEKALETNAME.pdf – Öteki Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 3 DOAS DISCLOSURE DOCUMENT.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 DOAS PROXY STATEMENT.pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı

Ek Açıklamalar
2023 fliyet yılı olağan genel heyet toplantısı ile ilgili olarak toplantı daveti, gündem hususlarına ait açıklamalar, idare heyeti adaylarının özgeçmişi ve bağımsız adayların bağımsızlık beyanlarının yer aldığı bilgilendirme dokümanı ile vekaletname örneği ekte yer almaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259381

BIST