DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

DARDANEL ÖNENTAŞ BESİN SANAYİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Genel Şura Tescil Bildirimi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 02.05.2023
Genel Şura Tarihi 06.06.2023
Genel Konsey Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.06.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:142

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Liderinin seçilmesi,
2 – 2022 yılı İdare Şurası Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti’nin okunması
3 – 2022 yılı hesap periyoduna ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 – İdare Heyeti Üyelerinin şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü farklı başka ibra edilmesi
5 – 2022 yılı mali tablolarındaki devir karının geçmiş yıllar zararlarına mahsubu teklifinin karara bağlanması
6 – Bağımsız idare konseyi üyelerinin, misyon müddetlerinin ve huzur haklarının Genel Kurul’un onayına sunulması
7 – İdare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, İdare Konseyi Üyeleri’nin, Üst Seviye Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte süreç yapabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda T.Ticaret Kanununun 395 ve 396.Maddeleri yeterince İdare Şurası’na müsaade verilmesi ve 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında genel heyete bilgi verilmesi,
8 – Sermaye Piyasası Heyeti kararı gereği, Şirketin 2022 yılında 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir yahut menfaat konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
9 – 2022 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel heyete bilgi sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri yeterince İdare Heyeti tarafından yapılan 2023 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimlerinin onaylanması
11 – Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 dardanel_yönetim şurası kararı.pdf – Öteki Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 2 dardanel_2022 genel_kurul_ilani.pdf – İlan Metni
EK: 3 dardanel_2022 Genel Şura Gundemi.pdf – Başka Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 4 dardanel_2022 Genel_kurul_bilgilendirme.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 dardanel_2022 Vekaleten Oy Kullanma Formu.pdf – Öteki Genel Şura Davet Dokümanı

Genel Heyet Sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Heyet Sonuçları Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Heyet Toplantısında a
lınan kararları içeren Olağan Genel Heyet Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü

Genel Şura Kararları Tescili
Genel Şura Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 16.06.2023

Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 Dardanel Önentaş Besin Sanayi A.ş. 2022 Yılı Olağan Genel Şura Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf – Tutanak
EK: 2 Dardanel Önentaş Besin Sanayi A Ş 2022 Yılı Olağan Genel Şura Toplantı Tutanağı.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 6 Haziran 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Heyet Toplantısı 16 Haziran 2023 tarihinde Çanakkale Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde tescil yapılmıştır.
Kamuoyumuza hürmet ile duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159554

BIST