CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Heyet Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 05.07.2023
Genel Heyet Tarihi 28.07.2023
Genel Heyet Saati 15:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.07.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8-CVK Park Bosphorus Hotel

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 – 2022 yılı Faaliyet Periyoduna ilişkin İdare Şurası Faaliyet Raporunun okunması,müzakeresi ve onaya sunulması.
4 – 2022 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol rapor özetinin okunması ve müzakeresi
5 – 2022 faaliyet yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
6 – İdare konseyinin 2022 yılı hesap devrine ait kar dağıtımı hakkındaki teklifinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
7 – İdare Şurası üyelerinin 2022 faaliyet periyoduna ait faaliyetlerinden ötürü başka ayrı ibra edilmeleri.
8 – İdare şurası üyelerinin seçimi ve vazife müddetlerinin belirlenmesi.
9 – İdare heyeti üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve fiyatlarının tespiti.
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri yeterince, İdare Konseyi’nin 2023 yılı için Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması.
11 – Sermaye Piyasası Şurası’nın Kurumsal İdare Bildirimi’nde (II-17.1) yer alan, Kurumsal İdare Unsurları’na ahenk maksadıyla İdare Heyeti tarafından hazırlanan Şirket’imizin Bilgilendirme Siyaseti, Kar Dağıtım Siyaseti, Bağış ve Yardım Siyaseti ve Fiyatlandırma Siyaseti’nin onaya sunulması.
12 – 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi.
13 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri mucibince 2022 yılında Şirketin 3. bireyler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
14 – İdare Şurası Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususlarında yazılı muameleleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi.
15 – Sermaye Piyasası Şurası’nın Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) üçüncü kısımda düzenlenen Bağlantılı Taraf Süreçleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan süreçler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
16 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin Kurumsal İdare Bildirimi’nde (II-17.1) yer alan Kurumsal İdare Unsurları’ndan, 1.3.6 nolu prensip kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
17 – Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 CVK Maden_2022 Faaliyet Raporu.pdf – Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 2 CVK Maden_Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 CVK Maden_Davet Metni.pdf – Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 05/07/2023 tarihli İdare Heyeti kararıyla
Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Konsey Toplantısı, 28 Temmuz 2023 Cuma günü saat 15:00’da, ekte belirtilen gündemleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 Taksim-Beyoğlu/İstanbul, adresinde bulunan CVK Park Bosphorus Hotel, toplantı salonunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak yapılmasına,
Ticaret Bakanlığı temsilcisi görevlendirilmesi için Ticaret Vilayet Müdürlüğüne başvurulmasına,
Olağan Genel Şura Toplantısına, hisse sahiplerinin fiziki ortamda yahut elektronik ortamda şahsen kendileri katılabildikleri üzere temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmeleri için yasal mevzuatlara uyarak gerekli her türlü hazırlığın yapılmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Hürmetlerimizle.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166055

BIST