AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

AKDENIZ GUVENLIK 2024-06-01 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! AKDENIZ GUVENLIK ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için şu anda tıklayın!

AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Borsa
Yayınlama: 02.06.2024
9
A+
A-
Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi
2023 YILI OLAĞAN GENEL KONSEY TOPLANTISI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Heyet Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
31.05.2024
Genel Heyet Tarihi
02.07.2024
Genel Konsey Sti
13:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
01.07.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BAĞCILAR
Adres
Mahmutbey, Taşocağı Yolu Cad. No:21 D:3, 34218 Bağcılar/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Genel konsey toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Fliyet raporunun okunması ,görüşülmesi,
4 – 2023 yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Şirketi rapor özetinin okunması;
5 – 2023 yılı hesap devrine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Yasal kayıtlara nazaran hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun farklı başka okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – İdare Heyetinin kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap periyodu fliyet ve süreçlerinden ötürü farklı başka ibra edilmeleri;
8 – Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye prim ve fiyatlarının tespiti
9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Konseyi’nin bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10 – 2023 yılı hesap devrinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılı hesap periyodunda yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi;
11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst seviye yöneticiler için ‘’Ücretlendirme Politikası” hakkında hisse sahiplerinin bilgilendirilmesi.
12 – İdare hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst seviye yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket ya da bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek çok değerli nitelikte süreç yapması ve/veya Şirketin ya da bağlı iştiraklerin işletme konusuna giren ticari iş tipinden bir süreci kendi ya da oburu hesabına yapması ya da tıpkı cins ticari işlerle uğraşan bir diğer şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal İdare Unsurları (1.3.6)çerçevesinde yıl içinde yapılan söylediği kelam edilen süreçler hakkında Genel Şuraya bilgi verilmesi
13 – Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren ya da girmeyen işleri şahsen ya da öbürleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve öteki süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları mucibince müsaade verilmesine dair karar alınması;
14 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. bireyler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir ya da menft konusunda ortaklara bilgi verilmesi,
15 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden bağlantılı taraf süreçleri hakkında Hisse sahiplerinin bilgilendirilmesi,
16 – Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1
2024 AKYHO OGK İLAN METNİ.pdf – İlan Metni
EK: 2
2024 YILI AKYHO OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak,

1- Şirketimizin 2023 fliyet yılına ait Olağan Genel Heyet Toplantısının, 02.07.2024 Salı günü, st 13:00’da Mahmutbey, Taşocağı Yolu Cad. No:21 D:3, 34218 Bağcılar/İstanbuladresinde yapılmasına,

2- Toplantı gündeminin aşağıdaki formda tespit edilmesine,

3- İlgili mevzuat ve Temel Mukavele kararları çerçevesinde Olağan Genel Şura toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal İdare Unsurları ve SPK Bildirimleri mucibince, Genel Şura toplantısında görüşülecek mevzularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, evrak ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde “Genel Kurul” başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için İdarenin yetkilendirilmesine,

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.

, , , ,
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.