YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

YENI GIMAT GAYRI 2024-05-12 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! YENI GIMAT GAYRI ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için şu anda tıklayın!

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Borsa
Yayınlama: 13.05.2024
2
A+
A-
Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi
2023 Fliyet Periyodu Olağan Genel Konsey Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Konsey Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Devri Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
15.04.2024
Genel Konsey Tarihi
12.05.2024
Genel Konsey Sti
11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
11.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
YENİMAHALLE
Adres
CP Ankara Oteli Anatolia Salonu Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü/Ankara
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Toplantı Başkanlığına Genel Heyet toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi
3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Fliyet Raporu ile Bağımsız Kontrol Kuruluşu rapor özetlerinin okunması ve müzakeresi
4 – 2023 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul’un onayına sunulması
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı fliyetlerinden ötürü başka ayrı ibrası
6 – Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Kontrol Kuruluşu’nun Genel Kurul’un onayına sunulması
7 – İdare Şurasının 2023 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek Genel Kurul’un onayına sunulması
8 – İdare Konseyi’ne şirket Temel Mukavelesi’nin 20.f. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulu’ II-19.1 sayılı Kâr Hissesi Bildirisi uyarınca, 2024 hesap devri için Kâr Hissesi Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması
9 – 2024 hesap periyodu sonunda kâfi kâr oluşmaması ya da ziyan oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr hissesi avansının 2024 hesap devrine ait yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına mevzu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği konusunun görüşülüp onaylanması
10 – Gayrimenkul Yatırım İştiraklerine Ait Asıllar Bildirisi’nin 37. Unsuru uyarınca 2023 yılında uygulanan kira indirimleri hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
11 – Kurumsal İdare Unsurları çerçevesinde, 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst hudut belirlenmesi
12 – Kurumsal İdare Bildirimi uyarınca 2023 yılında üçüncü bireyler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ya da menftler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
13 – Kurumsal İdare Bildirimi uyarınca 2023 yılında alakalı taraflarla gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
14 – Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek fiyat ve huzur hakkı ödemelerinin belirlenmesi
15 – Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri şahsen ya da öbürleri ismine yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve öteki süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395-396. Hususları gereği müsaade verilmesi
16 – Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kar Hissesi Avansı Ödemesi
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul_Bilgilendirme Dökümanı 2024.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
Genel Şura Sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı?
Evet
Genel Heyet Sonuçları

Olağan Genel Heyet Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım
Görüşüldü
Kar Hissesi Avansı Ödemesi
Yönetim Konseyine Yetki Verildi
Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1
12.05.2024 YGGYO Hazirun Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
12.05.2024 YGGYO Hazirun Sonucu.pdf – Öbür Genel Şura Sonuç Dokümanı
EK: 3
12.05.2024 YGGYO Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
Ek Açıklamalar

Genel Şura Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.

, , , ,
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.