Türkiye gri listeden çıkarıldı

Türkiye gri listeden çıktı.

Mali Aksiyon Vazife Gücü (Financial Action Task Force-FATF) Singapur’daki toplantısında Türkiye’nin gri listeden çıkarılması kararını aldı.

Toplantının yapıldığı Singapur’da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de karar öncesi toplumsal medya bildirisinde ‘Başardık’ paylaşımında bulundu.

FATF’nın ilgili dökümanlarında Türkiye ile birlikte Jamaika’nın da gri listeden çıktığı görüldü.

FATF açıklamasında Türkiye’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı rejimi konusunda Ekim 2021’de FATF tarafından belirtilen stratejik eksikliklerin giderilmesi için aktifliğini güçlendirdiğini belirtti.

FATF’nın güncellenen son gri listesinde şu ülkeler kaldı: Bulgaristan, Burkina Faso, Kamerun, Hırvatistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Haiti, Kenya, Mali, Monako, Mozambik, Namibya, Nijerya, Filipinler, Senegal, Güney Afrika, Güney Sudan, Suriye, Tanzanya, Venezuela, Vietnam, Yemen.

FATF heyeti Türkiye’yi ziyaret etmişti

FATF’den bir heyet geçen ay, Türkiye’nin kara para aklama ve yasa dışı finansmanın önlenmesine ilgili uygulamalarını yerinde kıymetlendirme için ülkeyi ziyaret de etmişti.

Ziyarette “yerinde” kontrol ile kara para aklama ve terörizm finansmanıyla çaba konusundaki ilerleme değerlendirilmişti.

Ekonomi idaresi bu ziyaretin akabinde Türkiye’nin gri listeden çıkmasını beklediğini, aksi bir kararın ise siyasi olacağını söylemişti.

Karar metninde vurgulanan unsurlar

FATF’nin karar metninde sekiz başlık yer aldı.

İlk başlıkta mali istihbarat ünitesinde, yüksek riskli kesimlerin kara para aklama/terörizmin finansmanıyla gayret uyumluluğunun denetlenmesine daha fazla kaynak ayrılması ve genel olarak yerinde kontrollerin artırılması konusunda ilerleme sağlandığı belirtildi.

İkinci olarak bilhassa kayıt dışı para transferi hizmetleri ve Döviz ofisleri için ve kâfi, hakikat ve yeni gerçek sahiplik bilgisi gereklilikleri ile ilgili olarak kara para aklama/terörizmin finansmanı ile uğraş ihlalleri için caydırıcı yaptırımlar uygulanması konusuna vurgu yapıldı.

Takip eden hususta kara para aklama soruşturmalarını desteklemek için mali istihbarat kullanımının geliştirilmesi ve mali istihbarat ünitesi tarafından proaktif yayılımların artırılması konusundaki ilerleme gösterildi.

Daha karmaşık kara para aklama soruşturmaları ve kovuşturmaları yürütmek de FATF’nin dikkat çektiği unsurlardan biri oldu.

Suçtan kaynaklanan varlıkların geri alınması ve terörizmin finansmanı davalarının takibinden sorumlu makamlar için net vazifeler ve ölçülebilir performans gayeleri ve ölçütler belirlemek ve risk değerlendirmelerini güncellemek ve politikayı bilgilendirmek için istatistikleri kullanmak da FATF’nin karar metninde yazdığı ögelerden biri oldu.

Terörizm davalarında daha fazla mali soruşturma yürütmek, BM tarafından belirlenmiş kümelerle ilgili terörizmin finansmanı soruşturmalarına ve kovuşturmalarına öncelik vermek ve terörizmin finansmanı soruşturmalarının finansman ve dayanak ağlarını belirleyecek formda genişletilmesini sağlamak konusunda da ilerleme sağlandığı belirtildi.

FATF’nin BM Güvenlik Kurulu’nun 1373 ve 1267 sayılı kararları kapsamındaki gayeli mali yaptırımlara ait olarak, Türkiye’nin risk profiline uygun olarak, BM tarafından belirlenmiş kümelere ait yurt dışı talepleri ve yurt içi atamaları takip etmek konusunda da eksikliklerin giderilmesi konusunda ilerlemeye vurgu yapıldı.

Son olarak kararda terörün finansmanı için berbata kullanılmalarını önlemek amacıyla kâr amaçladığı gütmeyen kuruluşların nezaretine yönelik risk temelli bir yaklaşım uygulamak, kesimdeki çok çeşitli kâr amaçladığı gütmeyen kuruluşlara erişim sağlamak ve geri bildirimlerini almak, uygulanan yaptırımların rastgele bir ihlalle orantılı olmasını sağlamak ve kontrolün kâr amaçladığı gütmeyen kuruluşların bağış toplama gibisi legal fliyetlerini aksatmamasını ya da caydırmamasını sağlamak için adımlar atmak konusundaki gelişmelere dikkat çekildi.