TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ

1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Bir
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
–
Genel heyet toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
–
1.3. Genel Kurul

Unsur 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5263-turk-ilac-ve-serum-sanayi-a-s http://www.turkilac.com.tr/
Genel şura toplantısıyla ilgili evrakların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Türkçe olarak yayınlanmaktadır.
Unsur 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
–
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) husus 9 kapsamında gerçekleştirilen bağlı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
–
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) unsur 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
–
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın adı
http://www.turkilac.com.tr/bagis-politikasi/
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel şura tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
–
Temel kontratta menfaat sahiplerinin genel konseye iştirakini düzenleyen husus numarası
–
Genel şuraya katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Yoktur.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları
42.210.000 adet imtiyazlı hissenin 1’e 15 oy hakkı vardır. %70,6
En büyük hisse sahibinin iştirak oranı
% 39,92
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin temel mukavelesinde (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel kontrat hususunun numarasını belirtiniz.
–
1.6. Kar Hissesi Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın adı
http://www.turkilac.com.tr/kar-dagitim-politikasi/
İdare heyetinin genel heyete karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım biçimini belirten genel heyet gündem unsuruna ait tutanak metni
5. Gündemin beşinci hususunun görüşülmesine geçildi. İdare Heyetinin 24.03.2022 tarih ve 2022/05 sayılı kararı uyarınca, 2021 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına nazaran oluşan 37.136.703,00- TL devir kârından (Yasal Kayıtlara Nazaran 44.588.257,68-TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 4.458.825,84 TL fiyatında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına 2 nazaran oluşan 32.677.877,16-TL’lik devir kârından (Yasal Kayıtlara Nazaran 40.129.431,84-TL faaliyet karı vardır) kısmın Harikulâde Yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar hissesi dağıtılmamasına ait teklifi okundu, müzakere edildi. Kelam alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
İdare konseyinin genel şuraya karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel konsey tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023353
Bildirim İçeriği

Genel Heyet Toplantıları

Genel Heyet Toplantıları
Genel Heyet Tarihi Genel şura gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel konseye iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem unsuruyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir formda genel konsey toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel konsey toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan karşılıkların yer aldığı kısmın ismi Genel heyet toplantı tutanağının bağlı taraflarla ilgili unsur yahut paragraf numarası İdare şurasına bildirimde bulunan imtiyazlı bir formda paydaşlık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel konsey bildiriminin bağlantısı
24/04/2022 0 % 51,2 % 50,7 % 0,5 http://www.turkilac.com.tr/genel-kurul/ http://www.turkilac.com.tr/genel-kurul/ 16. Gündemin on altıncı hususu görüşülmesine geçildi. Şirketin Sermaye Piyasası Heyeti’nin kurumsal idare Bildirimi (II-17.1) kararlarına nazaran 01.01.2021-31.12.2021 hesap periyodunda bağlantılı taraflarla yürütülen süreçlerle ilgili olarak KAP?da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Heyetten üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Kontrol Firması raporunun 27 ve 29 Sayfaları ortasında yer alan 5 nolu dipnotundaki konulara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel heyette yapıldı. Bu hususta rastgele bir kelam alan olmadı 7 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023353

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-III

4.5. İdare Konseyi Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
http://www.turkilac.com.tr/denetim-komitesi-calisma-esaslari/
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
http://www.turkilac.com.tr/kurumsal-yonetim-komitesi-calisma-esaslari/
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
http://www.turkilac.com.tr/kurumsal-yonetim-komitesi-calisma-esaslari/
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
http://www.turkilac.com.tr/riskin-erken-saptanmasi-komitesi-calisma-esaslari/
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
http://www.turkilac.com.tr/kurumsal-yonetim-komitesi-calisma-esaslari/
4.6. İdare Heyeti Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans gayelerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası yahut kısım adı
Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ait değerli gelişmeler
Kurumsal internet sitesinin, icrada vazifeli ve icrada vazifeli olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının adı
http://www.turkilac.com.tr/ucretlendirme-politikasi/
Faaliyet raporunun, idare şurası üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan başka tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım adı
İdare Heyeti Üyeleri Ve Üst Seviye Yöneticilere Sağlananan Haklar
Bildirim İçeriği

İdare Konseyi Komiteleri-II

İdare Heyeti Komiteleri-II
İdare Konseyi Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Misyonlu Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Heyetine Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) % 66 % 66 6 6
Kontrol Komitesi (Audit Committee) % 66 % 66 6 6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 100 6 6

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I

4.2. İdare Şurasının Faaliyet Esasları

En son idare heyeti performans değerlendirmesinin tarihi
–
İdare şurası performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün idare heyeti üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Misyon dağılımı ile kendisine yetki devredilen idare şurası üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
–
İç denetim ünitesi tarafından kontrol konseyine yahut öbür ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
–
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
Şirketin iç denetim sistemi ve iç kontrol faaliyetleri
İdare konseyi liderinin adı
MEHMET BERAT BATTAL
İcra lideri / genel müdürün adı
YUNUS EMRE BATTAL
İdare konseyi lideri ve icra başkanı/genel müdürün birebir kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
–
İdare şurası üyelerinin misyonları esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun bağlantısı
–
Kurumsal internet sitesinde bayan idare konseyi üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın adı
–
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
0 %0
Bildirim İçeriği

İdare Şurasının Yapısı

İdare Heyetinin Yapısı
İdare Konseyi Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Vazifeli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı İdare Konseyine Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun İlişkisi Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
MEHMET BERAT BATTAL İcrada misyonlu (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/12/2012 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
YUNUS EMRE BATTAL İcrada misyonlu (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/01/2021 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)
YAKUP KARAKUŞ İcrada misyonlu (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/01/2021 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
ONUR ÖRSEL İcrada misyonlu (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/01/2021 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
IRMAK ALICİ İcrada misyonlu (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/01/2021 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)
GÜLAHMET DOĞRUYOL İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 06/12/2021 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023353 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
VOLKAN SAPMAZ İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 26/01/2021 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023353 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın adı
http://www.turkilac.com.tr/tazminat-politikasi/
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine katılaşan yargı kararlarının sayısı
8
İhbar sistemiyle ilgili yetkilinin unvanı
Muhaberat / Genel Müdür
Şirketin ihbar sistemine erişim bilgileri
Muhaberat / Genel Müdür
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın adı
–
Çalışanların temsil edildiği idare organları
–
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici durumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare konseyinin rolü
–
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili unsurlarının özeti
Etik Kurallar
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve berbat muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili unsurlarının özeti
Etik Kurallar
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine katılaşan yargı kararı sayısı
0
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın adı
http://www.turkilac.com.tr/etik-kurallar/
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare bahislerinde alınan önlemler
http://www.turkilac.com.tr/etik-kurallar/
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla çaba için alınan önlemler
http://www.turkilac.com.tr/etik-kurallar/

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare prensibinde talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların adları
http://www.turkilac.com.tr/ yatırımcı ilişkileri/ kurumsal yönetim
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir halde hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
http://www.turkilac.com.tr/ yatırımcı ilişkileri
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal idare unsurunda belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları yahut kısım adları

a) İdare şurası üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri vazifeler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası yahut kısım adı
İdare Kurulu
b) İdare Şurası bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
İdare Heyeti Bünyesinde Kurulan Komiteler
c) İdare şurasının yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası yahut kısım adı
İdare Kurulu
ç) Şirket faaliyetlerini değerli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
4.Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere Ait Değerli Gelişmeler
d) Şirket aleyhine açılan kıymetli davalar ve mümkün sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Şirket aleyhine hukukî süreçler
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
–
f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Şirketin direkt yahut dolaylı iştirakleri
g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile başka toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
İşçi hakkında bilgiler

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II

4.4. İdare Konseyi Toplantılarının Şekli

Raporlama devrinde fiziki yahut elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan idare heyeti toplantılarının sayısı
16
İdare şurası toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 100
İdare konseyinin çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
İdare heyeti çalışma temelleri uyarınca, bilgi ve evrakların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
–
Kurumsal internet sitesinde idare konseyi toplantılarının ne biçimde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın adı
Temel Sözleşme
Üyelerin şirket dışında öbür vazifeler almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst sınır
Yoktur.
4.5. İdare Şurası Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda idare konseyi komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın adı
İdare Konseyi Bünyesinde Oluşturulmuş Komiteler
Komite çalışma temellerinin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
–
Bildirim İçeriği

İdare Heyeti Komiteleri-I

İdare Şurası Komiteleri-I
İdare Heyeti Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı İdare Heyeti Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) VOLKAN SAPMAZ Evet (Yes) İdare heyeti üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) GÜLAHMET DOĞRUYOL Hayır (No) İdare heyeti üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) ATİLLA AKGÜNLÜ Hayır (No) İdare konseyi üyesi değil (Not board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) GÜLAHMET DOĞRUYOL Evet (Yes) İdare şurası üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) VOLKAN SAPMAZ Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) YAKUP KARAKUŞ Hayır (No) İdare şurası üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) GÜLAHMET DOĞRUYOL Evet (Yes) İdare heyeti üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) VOLKAN SAPMAZ Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112824

BIST