SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) – Yönetim Kurulu-2

SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM TAHLİLLERİ A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu (Güncelleme) – İdare Kurulu-2 )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II

4.4. İdare Konseyi Toplantılarının Şekli

Raporlama periyodunda fiziki yahut elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan idare heyeti toplantılarının sayısı
13
İdare şurası toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 100
İdare şurasının çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
İdare şurası çalışma asılları uyarınca, bilgi ve dokümanların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
1
Kurumsal internet sitesinde idare şurası toplantılarının ne biçimde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı İlgileri İdare Kurulu
Üyelerin şirket dışında diğer misyonlar almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst sınır
İdare Konseyi Üyelerinin şirket dışında öteki misyonlar alması sınırlandırılmamıştır.
4.5. İdare Konseyi Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda idare heyeti komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın adı
Faaliyet Raporu-Yönetim-Komiteler
Komite çalışma asıllarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Komite çalışma asıllarına faaliyet raporu ile kurumsal idare unsurlarına ahenk raporunda yer verilmiştir.
Bildirim İçeriği

İdare Şurası Komiteleri-I

İdare Heyeti Komiteleri-I
İdare Heyeti Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı İdare Heyeti Üyesi Olup Olmadığı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – KEREM KÜTÜKOĞLU Evet (Yes) İdare heyeti üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – MUHSİN DANIŞMAN Evet (Yes) İdare şurası üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – SEMİH ERK Hayır (No) İdare şurası üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – MUHSİN DANIŞMAN Evet (Yes) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – KEREM KÜTÜKOĞLU Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – HASRET NAZLI ARIKAN Hayır (No) İdare heyeti üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – KEREM KÜTÜKOĞLU Evet (Yes) İdare heyeti üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – MUHSİN DANIŞMAN Evet (Yes) İdare konseyi üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – SEMİH ERK Hayır (No)

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195507

BIST