SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM TAHLİLLERİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2022 YILI OLAĞAN GENEL ŞURA TOPLANTISI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Heyet Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 07.07.2023
Genel Şura Tarihi 04.08.2023
Genel Konsey Saati 15:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.08.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza C Blok, No:1/C D:33 Beşiktaş İstanbul

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Genel Heyet Toplantı Tutanağı’nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – Şirketin, İdare Heyeti tarafından hazırlanan 2022 yılı hesap periyodu İdare Şurası Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 – 2022 yılı hesap periyodu Bağımsız Kontrol Raporu’nun okunması,
5 – 2022 yılı hesap devri Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – İdare Konseyi üyelerinin Şirketimizin 2022 yılı hesap devri faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi,
7 – 2022 yılı hesap devri kârının kullanım formunun, dağıtılacak kâr ve kar hisseleri oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri yeterince, Şirketimizin toplumsal yardım hedefiyle 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı hesap devri içinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst hudut belirlenmesi,
9 – Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kararları çerçevesinde Şirketimizin İdare Konseyi Kararı ile ataması yapılan bağımsız kontrol şirketinin seçiminin karar bağlanması.
10 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri yeterince, İdare Konseyi Üyelerinin ve Üst Seviye Yöneticilerinin fiyatlandırma asılları hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
11 – İdare Konseyi Üyelerinin aylık net fiyatları ile huzur haklarının belirlenmesi,
12 – İdare Konseyi Üyelerinin seçimi ve vazife müddetlerinin belirlenmesi ile Bağımsız İdare Şurası Üyelerinin seçimi ve vazife müddetlerinin belirlenmesi,
13 – Şirketimiz tarafından 3. bireyler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek hususları hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
14 – İdare Şurası Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. Hususları ile Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri çerçevesinde süreç yapabilmesi için müsaade verilmesi.
15 – Şirketimizin Sermaye Piyasası Heyeti tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirisi’nin 9.nolu unsuru çerçevesinde hazırlanan Bağlantılı Taraf Süreçleri hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
16 – Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 07.07.2023 SENKRON İLAN METNİ.pdf – İlan Metni
EK: 2 07.07.2023 SENKRON BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Heyeti tarafından 07.07.2023 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda,
1- Şirketimizin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Heyet Toplantısının 04.08.2023 Cuma günü saat 15:00’da Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza C Blok, No:1/C D:33 Beşiktaş İstanbul. adresinde yapılmasına,
2- Toplantı gündeminin aşağıda belirtilen formda tespit edilmesine,
3- İlgili mevzuat ve Temel Mukavele kararları çerçevesinde Olağan Genel Heyet toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi, SPK Kurumsal İdare Unsurları ve SPK Bildirimleri mucibince, genel şura toplantısında görüşülecek hususlarla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, evrak ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için İdarenin yetkilendirilmesine,
Şirketimizin İdare Heyeti şirket merkezinde toplanarak, oybirliği ile karar vermiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167615

BIST