SEC, Binance’i, yüklü bir miktarı Zhao’nun şirketlerine aktarmakla suçluyor

ABD Menkul Değerler ve Borsa Kurulu (SEC), Binance’in CEO’su Changpeng “CZ” Zhao ve Guangying “Helina” Chen’in holding şirketleri aracılığıyla milyarlarca dolarlık müşteri fonunu aktardıklarını argüman etti.

SEC, fonların Key Vision Development Limited olarak bilinen bir aracı holding şirketi aracılığıyla Zhao tarafından işletilen öbür firmalara gönderildiğini belirtti.

Binance.US tarafından tutulan varlıkların süreksiz olarak dondurulması talebinde bulunan komite, mahkeme belgesinde Binance platformuna ilişkin müşteri fonlarının Zhao’ya ilişkin şirketlere aktarılmasının sebebini belirleyemediğini bildirdi.

İddialara nazaran Zhao’nun hesabına 12 milyar dolar, Singapur’da bulunan ve Guangying Chen tarafından denetimleri sağlanan bir şirkete 162 milyon dolar aktarıldı.

Belgeler, Chen ve Zhao’nun Binance ile bariz kontakları olmayan bir dizi şirketi yönettiğini gösteriyor. SEC, Zhao ve Chen’e aktarılan fonların birçoklarının şu anda “off-shore” yani ülke dışında bulunup vergiye tabi tutulmayan hesaplarda tutulduğunu ekliyor.

Binance’in finans müdürü olan Chen, yakın tarihte düzenlenen bir rapora nazaran Binance.US’e ilişkin hesaplardan sorumlu.

Ayrıca Binance, müşteri mevduatlarını ve şirket fonlarının incelenmesini açıkça reddediyor ve Merit Peak’in CZ’nin “kendi kendine oluşturduğu servetini” trade etmek maksadıyla bir araç olarak kullanıldığını söylüyor.

SEC, 2020’den bu yana Binance.US’i sıkıştırmaya devam ediyor. Binance’in US ünitesinden farklı bir oluşum olduğunu garanti etmesine karşın komite, Aralık 2022 tarihine kadar US ünitesine ilişkin varlıkların Binance’te tutulduğunu tez ediyor.

Platforma yönelik kısıtlama buyruğunun görüşülmesi ismine Binance ve SEC 13 Haziran’da mahkemeye çıkacak.

Bu makale birinci olarak CoinDesk Türkiye üzerinde yayımlanmıştır.