PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

PERA GAYRIMENKUL 2024-04-28 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! PERA GAYRIMENKUL ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için şu anda tıklayın!

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Borsa
Yayınlama: 29.04.2024
3
A+
A-
Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi
Genel Heyet Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Şura Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
05.04.2024
Genel Şura Tarihi
28.04.2024
Genel Heyet Sti
10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Grand Ankara Hotel & Convention Center Kavaklıdere, Atatürk Bulvarı No:183 Çankaya Ankara
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Şirket’in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal tablolarının okunması, oya sunulması ve karara bağlanması.
3 – 2023 yılı hesap periyoduna ait Denetçi raporunun okunması.
4 – İdare Heyeti’nce hazırlanan 2023 Yılı Fliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi.
5 – 2023 fliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri konusunun oya sunulması ve karara bağlanması.
6 – İdare Konseyi’nin, 2023 yılı kârının kullanım biçimi, dağıtılacak kâr hissesi oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü ya da reddi.
7 – Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
8 – 2023 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yıllık bağış üst sonunun belirlenmesi.
9 – Şirket temel kontratının 1’inci, 2’nci, 5’inci, 7’nci, 8’inci, 12’nci, 14’üncü, 15’inci, 18’inci, 19’uncu, 24’üncü, 25’inci ve 29’uncu hususlarında değişiklik yapılması, 6’ncı, 9’uncu, 10’uncu, 11’inci, 21’inci, 22’nci ve 23’üncü hususlarının teselsül ettirilmesi ile mevcut temel kontrata 38’inci hususun eklenmesinin Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı’nın onayına istinaden tadil edilmesi konusunun oya sunulması ve karara bağlanması.
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 01/01/2024-31/12/2024 fliyet periyodu bağımsız kontrolünü gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen bağımsız kontrol kuruluşunun seçiminin oya sunulması ve karara bağlanması.
11 – 14.04.2023-08.05.2023 tarihleri ortasında yapılan ve paydaşlık sermayesinin %2,5’ine denk gelen 3.590.529 adet paydaşlık hissesinin geri alınmasına ait, SPK’nın Geri Alınan Hisseler Bildirisi’nin (II-22.1) 12’nci hususunun 7’nci fıkrası kapsamında genel heyete bilgi verilmesi.
12 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Geri Alınan Hisseler Bildirisi’nin (II-22.1) 5’inci hususunun 1’inci fıkrası kapsamında yönetim kurulu tarafından hazırlanan Hisse Geri Alım Programı’nın onaylanması ve idare şurasının yetkilendirilmesinin oya sunulması ve karara bağlanması.
13 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 “Gayrimenkul Yatırım İştiraklerine Ait Asıllar Tebliği’nin” 37. unsuru çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi.
14 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 “Gayrimenkul Yatırım İştiraklerine Ait Temeller Tebliği’nin” 40. hususu çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi.
15 – Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal İdare Bildirisi uyarınca, üçüncü bireyler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ya da menftler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
16 – Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu’nun, şirketle süreç yapma yasağına ait 395 ve rekabet yasağına ait 396’ncı unsurlarında belirtilen müsaadelerin verilmesi.
17 – İdare denetimini elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Konseyi’nin (II-17.1) sayılı Kurumsal İdare Bildirisi ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal idare prensibi kapsamında yapılmış süreçlere ait ortaklara bilgi verilmesi.
18 – Şirket statüsünün Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’ndan Yatırım Holding’e dönüşmesi durumunda, şirketin finansman yapısını güçlendirmek üzere alınacak tedbirler, gelecek büyüme stratejisi ve Şirket portföyünde çok değerli bir yere sahip olan Sümerpark AVM’nin yenilenme sürecinde gelinen son durum hakkında ortaklara bilgi verilmesi, ortakların görüşlerinin alınması.
19 – Dilek ve görüşler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Önemli Nitelikte İşlem
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1
Olağan Genel Heyet İlanı.pdf – İlan Metni
EK: 2
Esas Mukavele Tadil Metni.pdf – Temel Mukavele Tadil Metni
EK: 3
Olağan Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı .pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
Genel Konsey Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı?
Evet
Genel Şura Sonuçları

Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Şura Toplantısı 28/04/2024 tarihinde st 10:00’da Grand Ankara Hotel & Convention Center Kavaklıdere, Atatürk Bulvarı No:183 Çankaya Ankara adresinde yapılmış olup toplantı tutanğı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.

Alınan Kararlar Ortasında Ticari Unvana Ait Ana Mukavele Tadili Hususu Var mı?
Evet
Alınan Kararlar Ortasında Fliyet Konusuna Ait Ana Kontrat Tadili Hususu Var mı?
Evet
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım
Görüşüldü
Önemli Nitelikte İşlem
Onaylandı
Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK: 1
Tutanak.pdf – Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar


, , , ,
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.