MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

MERKO BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Temel Kontrat Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Temel Mukavele Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu, toplantısında
26.01.2023 tarih ve 2023-4 sayılı Yönetim Şurası Kararı’nın aşağıdaki formda revize dilmesine
1?Şirketimiz, faaliyetlerini daha sağlıklı olarak sürdürebilmek ve tüm paydaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumak gayesiyle, hakim ortağımız AG Teşebbüs Holding A.Ş.’ne ilişkin her biri 1 TL nominal değerli hisselerin 600.000 adetlik kısmına ve İdare Heyeti Liderimiz Alistair Baran BLAKE’e ilişkin her biri 1 TL nominal kıymetli hisselerin 400.000 adet kısmına olmak üzere toplam 1.000.000 adet hisseye imtiyaz tanınmasına,
2-Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kararları çerçevesinde, Şirketimiz esas sözleşmesinin  “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7. Hususunun,  “Yönetim Heyeti ve Süresi” başlıklı 11. Maddesinin, “Üyelik Müddeti ve Üyeliğin Açılması” başlıklı 12. Hususunun ekteki biçimde değiştirilmesine,
3 -Şirketimiz temel sözleşmesinin  “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7. Unsurunun,  “Yönetim Şurası ve Süresi” başlıklı 11. Maddesinin ve “Üyelik Müddeti ve Üyeliğin Açılması” başlıklı 12. Hususunda öngörülen değişiklikler, Sermaye Piyasası Kurulu’nun “II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki Süreçler ve Ayrılma Hakkı Tebliği”nin (“Tebliğ”) 4. hususu (ç) bendi hükmü yeterince yeni imtiyaz yaratılmasına sebebiyet verecek nitelikte bir esas mukavele değişikliği olduğundan, kelam konusu 7., 11., ve 12. madde değişikliklerinin önemli nitelikte süreç olarak kıymetlendirilmesine,
4-Bu çerçevede yapılacak müracaatlar sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı gerekli müsaadelerini muhtevi temel sözleşme değişikliğinin yapılacak olan genel kurul toplantısında hisse sahiplerinin onayına sunulmasına,
5- İşbu yönetim heyeti kararının kamuya açıklanma tarihinde pay sahibi olup, genel heyet toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcilerinin hisselerini hakim ortağımız AG Girişim Holding A.Ş.’ne ve İdare Şurası Liderimiz Alistair Baran BLAKE’e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olduklarına,
6 – Paydaşlıktan ayrılma hakkının, Bildiri’nin 14’ncü maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1 TL nominal değerli pay başına, iş bu kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten evvelki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş yüklü ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 6,31 TL olarak kullanılmasına,
7-Ortaklıktan ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortakların hisselerinin, Ortaklık tarafından satın alınması için ayrılan kaynağın azami 50.000.000.- TL olarak belirlenmesine
İşbu karar kapsamında yapılacak her türlü iş ve sürecin ifası için Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine,
toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128296

BIST