LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

BAŞKAN FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ

1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
12
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
0
Genel şura toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
0
1.3. Genel Kurul

Unsur 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118255
Genel heyet toplantısıyla ilgili evrakların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Hayır
Unsur 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı ya da katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Unsur 1.3.9. kapsamında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı ya da katılanların oybirliği bulunmayan süreç bulunmamaktadır.
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) husus 9 kapsamında gerçekleştirilen bağlı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal İdare Bildirimi’nin 9. hususu kapsamında gerçekleşen bir alakalı taraf süreci bulunmamaktadır.
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) unsur 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal İdare Bildirisi’nin 10. hususu kapsamında kamuya açıklanacak düzeyde gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreç bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın adı
https://www.liderfaktoring.com.tr/kurumsal-politikalar
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel konsey tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/517248
Temel kontratta menft sahiplerinin genel konseye iştirakini düzenleyen unsur numarası
Yoktur
Genel heyete katılan menft sahipleri hakkında bilgi
2022 yılı Olağan Genel Şura toplantısına hisse sahipleri dışında iştirak olmamıştır. Lakin menft sahiplerinin Genel Kurul’a iştiraki ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları
Oy hakkında imtiyaz yoktur. Lakin, A Kümesi hisse sahiplerinin yalnızca İdare Şurası üye seçiminde aday gösterme konusunda imtiyazları vardır.
En büyük hisse sahibinin paydaşlık oranı
% 23,12
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin temel kontratında (içerik ya da oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel kontrat hususunun numarasını belirtiniz.
–
1.6. Kar Hissesi Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın adı
https://www.liderfaktoring.com.tr/kurumsal-politikalar
İdare konseyinin genel heyete karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun sebepleri ve dağıtılmayan karın kullanım formunu belirten genel şura gündem hususuna ait tutanak metni
–
İdare heyetinin genel şuraya karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel heyet tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
–
Bildirim İçeriği

Genel Şura Toplantıları

Genel Konsey Toplantıları
Genel Şura Tarihi Genel heyet gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel heyete iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem hususuyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir formda genel konsey toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel şura toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan karşılıkların yer aldığı kısmın ismi Genel şura toplantı tutanağının alakalı taraflarla ilgili unsur ya da paragraf numarası İdare konseyine bildirimde bulunan imtiyazlı bir biçimde paydaşlık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel konsey bildiriminin bağlantısı
23/03/2023 0 % 59,92 % 50,54 % 9,38 https://www.liderfaktoring.com.tr/kurumsal-dokumanlar https://www.liderfaktoring.com.tr/kurumsal-dokumanlar – 14 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118255

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-III

4.5. İdare Heyeti Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Fliyet raporu ya da kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, fliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası ya da kısmın adı)
Kısım 6.3.Yönetim Heyeti Komitelerinin Değerlendirilmesi
Fliyet raporu ya da kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin fliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası ya da kısmın adı)
Kısım 6.3.Yönetim Konseyi Komitelerinin Değerlendirilmesi
Fliyet raporu ya da kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin fliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası ya da kısmın adı)
–
Fliyet raporu ya da kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin fliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası ya da kısmın adı)
Kısım 6.1.Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin Çalışmalarına Ait Bilgiler
Fliyet raporu ya da kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin fliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası ya da kısmın adı)
Kısım 6.1.Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin Çalışmalarına Ait Bilgiler
4.6. İdare Şurası Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Fliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans amaçlarına ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası ya da kısım adı
Kısım 5.1.Yönetim Konseyi Lideri’nin Periyoda Ait Değerlendirmeleri ve Kısım 5.2. Genel Müdür’ün Periyoda Ait Değerlendirmeleri
Kurumsal internet sitesinin, icrada vazifeli ve icrada vazifeli olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının adı
https://www.liderfaktoring.com.tr/kurumsal-politikalar
Fliyet raporunun, idare şurası üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan öbür tüm menftlerin belirtildiği sayfa numarası ya da kısım adı
Kısım 2. İdare Şurası Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Bildirim İçeriği

İdare Şurası Komiteleri-II

İdare Konseyi Komiteleri-II
İdare Heyeti Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Misyonlu Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Fliyetleri Hakkında İdare Şurasına Sunduğu Rapor Sayısı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – % 100 % 100 4 4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – % 67 % 67 6 6
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – % 67 % 67 6 6

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I

4.2. İdare Şurasının Fliyet Esasları

En son idare heyeti performans değerlendirmesinin tarihi
–
İdare konseyi performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün idare şurası üyelerinin ibra edilip edilmediği
Hayır (No)
Misyon dağılımı ile kendisine yetki devredilen idare konseyi üyelerinin isimleri ve söylediği kelam edilen yetkilerin içeriği
Nedim Menda (Yönetim Konseyi Başkanı), Jak Sucaz (Yönetim Konseyi Lider Yardımcısı), R. Alev DUMANLI (Denetim Komitesi Lideri, Kurumsal İdare Komitesi Üyesi), Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ((Kurumsal İdare Komitesi Lideri, Kontrol Komitesi Üyesi)
İç denetim ünitesi tarafından kontrol heyetine ya da başka ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
4
Fliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi ya da sayfa numarası
Kısım 4.2.İç Denetim Sistemi ve İç Kontrol Fliyetleri
İdare konseyi liderinin adı
Nedim MENDA
İcra lideri / genel müdürün adı
Can GÜNEY
İdare heyeti lideri ve icra başkanı/genel müdürün birebir kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
–
İdare şurası üyelerinin vazifeleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun bağlantısı
İdare Konseyi Üyeleri’nin sorumluluklarına ait küme sigortası yapılmış ancak buna ait KAP duyurusu yapılmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde bayan idare heyeti üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın adı
–
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
3 – %42,85
Bildirim İçeriği

İdare Konseyinin Yapısı

İdare Konseyinin Yapısı
İdare Şurası Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Misyonlu Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı İdare Şurasına Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Kontağı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
Nedim MENDA İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 21/04/2022 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Jak SUCAZ İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 21/04/2022 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Raşel ELENKAVE İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 21/04/2022 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Can GÜNEY İcrada vazifeli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 21/04/2022 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Ayşe BAYOĞLU İcrada misyonlu (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 21/04/2022 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Prof. Dr. Mehmet Şükrü TEKBAŞ İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 21/04/2022 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743316 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
R. Alev DUMANLI İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 21/04/2022 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932316 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFT SAHİPLERİ

3.1. Menft Sahiplerine Ait Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın adı
https://www.liderfaktoring.com.tr/kurumsal-politikalar
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine katılık kazanan yargı kararlarının sayısı
Bulunmamaktadır.
İhbar sistemiyle ilgili yetkilinin unvanı
Etik unsurlar, muhasebe, iç denetim ve iç kontrol sistemiyle ilgili şirket çalışanlarının yahut şirkete iletilen şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması Kontrolden Sorumlu Komite’nin vazife tanımındadır.
Şirketin ihbar sistemine erişim bilgileri
–
3.2. Menft Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın adı
–
Çalışanların temsil edildiği idare organları
–
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici konumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare heyetinin rolü
–
Kurumsal internet sitesinde imkan eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi ya da siyasetin ilgili hususlarının özeti
Meslek / İnsan Kaynakları Politikamız
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve makûs muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi ya da siyasetin ilgili hususlarının özeti
https://www.liderfaktoring.com.tr/kurumsal-politikalar adresinde yer alan etik prensipler ve sürdürülebilirlik politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine katılık kazanan yargı kararı sayısı
Bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın adı
https://www.liderfaktoring.com.tr/kurumsal-politikalar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare hususlarında alınan önlemler
Kurumsal Toplumsal Sorumluluk Raporu bulunmamaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla uğraş için alınan önlemler
Önder Faktoring İdare Heyeti üyeleri, çalışanları ve küme şirketleri ismine hareket eden tüm üçüncü tarafların yolsuzluk kapsamında Önder Faktoring’i zan altında bırakabilecek her türlü davranış ve hareketten uzak durması gerekir. Kamu yahut özel bölüm fark etmeksizin, yolsuzluk kapsamına girebilecek her türlü nakdi/gayri nakdi menftin alınması yahut verilmesi yasaktır.

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare unsurunda talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların adları
Yatırımcı Alakaları / Kurumsal Dokümanlar, Fliyet Raporları, Kontrol Raporları, Derecelendirme Notları, Sunumlar Bilgi / Kurumsal Siyasetler, Kurumsallık İLkeleri
Kurumsal internet sitesinde direkt ya da dolaylı bir halde hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Bilgi / Kurumsal Bilgiler / İdare Konseyi ve İştirak Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe / İngilizce
2.2. Fliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal idare prensibinde belirtilen bilgilerin fliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları ya da kısım adları

a) İdare şurası üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri sorumluluklar ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası ya da kısım adı
Kısım: 1.7.Yönetim Heyeti, Üst Seviye Yöneticiler – İşçi Sayısı
b) İdare Şurası bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası ya da kısım adı
Kısım 6.1.Riskin Erken Saptanması Komitesi?nin Çalışmalarına Ait Bilgiler ve Kısım 6.3. İdare Konseyi Komitelerinin Değerlendirilmesi
c) İdare şurasının yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası ya da kısım adı
Kısım 1.7.Yönetim Heyeti, Üst Seviye Yöneticiler – İşçi Sayısı
ç) Şirket fliyetlerini çok kıymetli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası ya da kısım adı
Yoktur
d) Şirket aleyhine açılan çok kıymetli davalar ve mümkün sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası ya da kısım adı
Kısım 4.6.Şirket Aleyhine Açılan Davalar
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibisi hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası ya da kısım adı
Yoktur
f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası ya da kısım adı
Karşılıklı iştirak münasebeti bulunmamaktadır.
g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile öbür toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket fliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk fliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası ya da kısım adı
Kısım 4.10.Yıl İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar ile Toplumsal Sorumluluk Projeleri

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II

4.4. İdare Konseyi Toplantılarının Şekli

Raporlama periyodunda fiziki ya da elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan idare heyeti toplantılarının sayısı
45
İdare konseyi toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 75
İdare heyetinin çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
İdare heyeti çalışma temelleri uyarınca, bilgi ve evrakların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
3-5 Gün
Kurumsal internet sitesinde idare konseyi toplantılarının ne biçimde yapılacağının belirli olduği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın adı
İdare heyeti toplantılarının ne halde yapılacağının aşikâr olduği şirket içi düzenlemeler bulunmakta olup, kurumsal internet sitesinde yer almamaktadır.
Üyelerin şirket dışında öbür sorumluluklar almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst sınır
–
4.5. İdare Konseyi Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Fliyet raporunda idare konseyi komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası ya da ilgili kısmın adı
Kısım 6.3.Yönetim Şurası Komitelerinin Değerlendirilmesi
Komite çalışma temellerinin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Komite çalışma temelleri kurumsal internet sitemizde ve Fliyet Raporumuzda yer almaktadır. (Bilgi / Kurumsal Politikalar)
Bildirim İçeriği

İdare Heyeti Komiteleri-I

İdare Konseyi Komiteleri-I
İdare Konseyi Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı İdare Şurası Üyesi Olup Olmadığı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – R. Alev DUMANLI Evet (Yes) İdare şurası üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – Prof. Dr. Mehmet Şükrü TEKBAŞ Hayır (No) İdare heyeti üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – R. Alev DUMANLI Evet (Yes) İdare heyeti üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Prof. Dr. Mehmet Şükrü TEKBAŞ Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Burak PAK Hayır (No) İdare şurası üyesi değil (Not board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Prof. Dr. Mehmet Şükrü TEKBAŞ Evet (Yes) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – R. Alev DUMANLI Hayır (No) İdare şurası üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Sven Atakan SEVİM Hayır (No) İdare heyeti üyesi değil (Not board member)

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248669

BIST