KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KALESERAMIK CANA 2024-06-10 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! KALESERAMIK CANA ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için şu anda tıklayın!

KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Borsa
Yayınlama: 11.06.2024
4
A+
A-
Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Şura Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Heyet Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
16.05.2024
Genel Konsey Tarihi
10.06.2024
Genel Konsey Sti
11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
09.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Levent Mah. Prof. Ahmet Kemal Aru Sok. No:4 Kaleseramik Binası Beşiktaş / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – 2023 fliyet yılına ait Yönetim Kurulu Fliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
3 – 2023 fliyet yılına ilişkin Bağımsız Kontrol Şirketi Raporunun özetinin okunması,
4 – 2023 fliyet yılına ilişkin konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 – 2023 hesap periyodu fliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin başka farklı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
6 – 2023 fliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 – Yönetim Kurulu Üye seçimi ve misyon müddetlerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
8 – 2024 fliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik fiyatlarının görüşülerek karara bağlanması,
9 – 2023 fliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2024- 31.12.2024 fliyet yılı bağış hududunun görüşülerek karara bağlanması,
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 fliyet yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Heyetinin bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11 – Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurlarında belirtilen işleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi,
12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir ya da menft konusunda ortaklara bilgi verilmesi,
13 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1
Genel Şura İlan Metni.pdf – İlan Metni
EK: 2
INVITATION TO 10.06.2024 ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING.pdf – İlan Metni
EK: 3
KLSER – 2023 OGK-Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
KLSER – 2023 General Assembly Information Document.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
Genel Şura Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı?
Evet
Genel Şura Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Konsey Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım
Görüşüldü
Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK: 1
KLSER- OGK Tutanak-10062024.pdf – Tutanak
EK: 2
KLSER OGK HAZİRUN.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
KLSER – İNG OGK TUTANAK -10.06.2024.pdf – Tutanak
Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun Kurumsal İdare Unsurları ve SPK Bildirileri yeterince 10 Haziran 2024 tarihli Olağan Genel Konsey toplantısında görüşülecek mevzular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, evrak ve raporlar, ekli evrak ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımızla,

, , , ,
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.