İHLAS HOLDİNG A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

IHLAS HOLDING 2024-05-27 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! IHLAS HOLDING ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için şu anda tıklayın!

İHLAS HOLDİNG A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Borsa
Yayınlama: 28.05.2024
5
A+
A-
Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Konsey Toplantısı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Konsey Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Devri Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
27.05.2024
Genel Konsey Tarihi
20.06.2024
Genel Konsey Sti
09:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
19.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BAHÇELİEVLER
Adres
29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 – Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,
3 – Yönetim Kurulu Yıllık Fliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Konseyi’nin ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara nazaran düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,
4 – 2023 yılı devir sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülüp karara bağlanması,
5 – Şirketin 2023 yılı fliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6 – Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 399. hususu uyarınca, 2024 yılında görevlendirilmek üzere İdare Kurulunca seçilen Bağımsız Kontrol Şirketinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
7 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildiriminin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü şahıslar lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler ile elde edilen gelir ve menftlere ait Genel Heyete bilgi verilmesi,
8 – Kurumsal İdare Unsurlarının 1.3.6 ve 1.3.7 unsuru kapsamında Genel Konseyin bilgilendirilmesi,
9 – Şirketin 2023 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul’a bilgi sunulması ve 2024 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
10 – Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Unsurlarında yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
11 – Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1
IHLAS_BILGILENDIRME_DOKUMANI.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Yönetim Heyetimizin bugün (27.05.2024) yapılan toplantısında;

a- Şirketimizin 2023 yılı ortaklar Olağan Genel Konsey Toplantısı’nın 20.06.2024 Perşembe günü st 09:00 ‘da, ekli gündem hususundaki bahislerin görüşülüp karara bağlanması için 29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul’daki şirket merkezinde yapılmasına,

b- Toplantıya davetin T.T.K. 414. Husus kararlarına uyularak yapılmasına,

c- T.C. İstanbul Valiliği Ticaret Kent Müdürlüğü’ne; müract edilerek Bakanlık temsilcisi talep edilmesine,

Karar verilmiştir.

Genel Şura bilgilendirme dokümanları ekte ve şirketimizin www.ihlas.com.tr web sayfasında hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

, , , ,
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.