İHLAS HABER AJANSI A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

IHLAS HABER CASUS 2024-05-27 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! IHLAS HABER CASUS ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için şu anda tıklayın!

İHLAS HABER AJANSI A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Borsa
Yayınlama: 28.05.2024
4
A+
A-
Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Şura Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Heyet Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Devri Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
27.05.2024
Genel Konsey Tarihi
20.06.2024
Genel Konsey Sti
11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
19.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BAHÇELİEVLER
Adres
29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2 – Toplantı Başkanlığı’na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi,
3 – Yönetim Kurulu Yıllık Fliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Konseyi’nin ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara nazaran düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,
4 – 2023 yılı devir sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülüp karara bağlanması,
5 – Şirketin 2023 yılı fliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6 – Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Hususu yeterince yapılan atamanın onaylanması,
7 – Şirketin yasal kayıtlarında yer alan öz sermaye kalemlerindeki hesapların mahsubuna ait genel konseye bilgi verilmesi,
8 – Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 399. unsuru uyarınca, 2024 yılında görevlendirilmek üzere İdare Heyeti’nce seçilen Bağımsız Kontrol Şirketi’nin Genel Kurul’un onayına sunulması,
9 – Sermaye Piyasası Şurası’nın II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirisinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü şahıslar lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ler ile elde edilen gelir ve menftlere ait Genel Heyete bilgi verilmesi,
10 – Kurumsal İdare Prensiplerinin 1.3.6 ve 1.3.7 hususları kapsamında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,
11 – Şirketin 2023 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul’a bilgi sunulması ve 2024 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
12 – Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurlarında yazılı süreçleri yapabilmeleri konusunda yetki verilmesi,
13 – Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1
IHS_BILGILENDIRME_DOKUMANI.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Yönetim Konseyimizin bugün (27.05.2024) yapılan toplantısında;

a- Şirketimizin 2023 yılı ortaklar Olağan Genel Heyet Toplantısı’nın 20.06.2024 Perşembe günü st 11:00 ‘de, ekli gündem unsurundaki hususların görüşülüp karara bağlanması için 29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul’daki şirket merkezinde yapılmasına,

b- Toplantıya davetin T.T.K. 414. Husus kararlarına uyularak yapılmasına,

c- T.C. İstanbul Valiliği Ticaret Kent Müdürlüğü’ne; müract edilerek Bakanlık temsilcisi talep edilmesine,

Karar verilmiştir.

İhlas Haber Ajansı A.Ş.’nin Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanları ekte ve Şirketimizin www.ihlashaberajansi.com.tr internet sayfasında hisse sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde rastgele bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama temel kabul edilecektir.

, , , ,
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.