GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Genel Heyet Sonuçları Tescili hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 15.03.2023
Genel Şura Tarihi 12.04.2023
Genel Heyet Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2023
Ülke Türkiye
Kent BOLU
İlçe MENGEN
Adres Beşler Mahallesi Serpek Mevkii

Gündem Maddeleri
1 – Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, hürmet duruşu
2 – Toplantı Tutanağı’nın hisse sahipleri ismine imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 2022 Yılı İdare Heyeti Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 – 2022 Yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Rapor Özeti’nin okunması,
5 – 2022 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 – İdare Konseyi Üyelerinin, Şirket’in 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü başka ayrı ibra edilmesi,
7 – İdare Heyetinin 2022 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
8 – Bağımsız İdare Şurası Üyelerinin seçilmesi ve misyon müddetlerinin belirlenmesi
9 – İdare Heyeti ve Bağımsız İdare Konseyi Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri yeterince, İdare Heyeti tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması
11 – Şirketin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım fiyatı üst sonunun belirlenmesi
12 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri mucibince, Şirket’in ve bağlı iştiraklerinin 2022 yılında 3. şahıslar lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi
13 – İdare hâkimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerinin ve hisse sahibi öteki İdare Şurası Üyelerinin, üst seviye yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 2022 yılı içerisinde, Şirket yahut bağlı iştirakleri ile kendisi yahut oburu ismine çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları süreçler konusunda bilgi verilmesi ve İdare Heyeti üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurlarında bahsi geçen müsaadenin verilmesi,
14 – Şirketimizin “Yönetim Konseyi Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Fiyatlandırılma esasları” ve bu kapsamda 2022 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
15 – Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 2022 GK Bilgi Dökümanı KAP.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı

Genel Konsey Sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Şura Sonuçları Faaliyet Raporu ve Mali Tablolar onaylandı,
İdare Heyetinin 2022 Yılı Karının Dağıtım Teklifi kabul edildi,
İdare Heyeti Üyeleri farklı ayrı ibra edildi,
Bağımsız İdare heyeti Üyeliklerine 1 Yıllığına Mustafa Ateş ve Nilüfer Arıak seçildi,ve Yöetim Kurulu- Bağımsız İdare Heyeti üyeleri Huzur hakkı belirlendi.
2023 Yılı Bağımsız Kontrol Şirketi olarak Yeditepe Bağımsız Kontrol ve YMM A.Ş. nin seçimi onaylandı,
2023 yılı bağış sonu 750.000TL olarak belirlendi,

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü

Genel Şura Kararları Tescili
Genel Şura Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 13.04.2023

Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı 12.04.2023.pdf – Tutanak
EK: 2 iştirakçi listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar
12 Nisan 2023 Tarihinde Yapılan Şirketimiz Olağan Genel Heyet Toplantısı Sonuçları Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğünde 13/04/2023 tarihinde tescil edilerek 13/04/2023 – 10811 sayılı TTSG de ilan edilmiştir.
Kamuya Hürmet ile Duyurulur

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151164

BIST