ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

ERSU MEYVE VE BESİN SANAYİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2022 YILI OLAĞAN GENEL KONSEY TOPLANTISI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 12.05.2023
Genel Heyet Tarihi 12.06.2023
Genel Konsey Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.06.2023
Ülke Türkiye
Kent ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Emekçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 61/A Blok Balgat ? Çankaya – Ankara

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi
2 – Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 2022 yılı hesap periyoduna ait İdare Heyeti Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 – 2022 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi
5 – 2022 yılı hesap periyoduna ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – İdare Şurası üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve süreçlerinden ötürü başka farklı ibra edilmeleri,
7 – İdare Konseyi Üyelerinin seçimi ve misyon müddetlerinin belirlenmesi ile Bağımsız İdare Konseyi Üyelerinin seçimi ve vazife müddetlerinin belirlenmesi,
8 – İdare Heyeti Üyelerine ödenecek fiyat ve huzur haklarının tespiti,
9 – Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Kontrol Kuruluşu’ nun tespit edilmesi,
10 – Şirketin kar dağıtımı siyaseti çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı karının dağıtılması konusundaki İdare Konseyi’nin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddinin karara bağlanması,
11 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri yeterince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst hududunun belirlenmesi,
12 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri mucibince İdare Konseyi Üyeleri ve Üst seviye yöneticiler için ?’Ücretlendirme Politikası” hakkında hisse sahiplerinin bilgilendirilmesi.
13 – İdare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, İdare Şurası Üyelerinin, üst seviye yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek değerli nitelikte süreç yapması ve/veya Şirketin yahut bağlı iştiraklerin işletme konusuna giren ticari iş tipinden bir süreci kendi yahut oburu hesabına yapması yahut birebir cins ticari işlerle uğraşan bir öteki şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Şurası Kurumsal İdare Unsurları (1.3.6)çerçevesinde yıl içinde yapılan kelam konusu süreçler hakkında Genel Konseye bilgi verilmesi.
14 – İdare Heyeti üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurlarında yazılı iş ve süreçleri yapabilmeleri için müsaade verilmesinin hisse sahiplerinin onayına sunulması,
15 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2022 yılında üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
16 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden bağlantılı taraf süreçleri hakkında Hisse sahiplerinin bilgilendirilmesi,
17 – 17. Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 ERSU 2022 YILI OGK BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2022 YILI ERSU OGK İLAN METNİ.pdf – İlan Metni

Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Şurası tarafından 12.05.2023 tarihinde şirket merkezinde yapılan toplantı sonucunda
Şirketimizin 2022 faaliyet yılına ait Olağan Genel Heyet Toplantısının, 12.06.2023 tarihinde saat 14:00’de Emekçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat – Çankaya Ankara adresinde yapılmasına,
2- Toplantı gündeminin aşağıdaki biçimde tespit edilmesine,
3- İlgili mevzuat ve Temel Mukavele kararları çerçevesinde Olağan Genel Konsey toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal İdare Unsurları ve SPK Bildirileri mucibince, Genel Heyet toplantısında görüşülecek mevzularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, doküman ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde “Genel Kurul” başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için İdarenin yetkilendirilmesine,
Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151166

BIST