E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Heyet Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 08.03.2023
Genel Konsey Tarihi 04.04.2023
Genel Heyet Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.04.2023
Ülke Türkiye
Kent ANKARA
İlçe ETİMESGUT
Adres Fatih Sultan Mah. 2720 Sokak HL Ofis Blok No:4/A İç Kapı No:49, 06790 Etimesgut/Ankara

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Konsey Toplantı Tutanakları ve öteki evrakın imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2 – Şirket İdare Konseyi’nce hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 – 2022 Yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Rapor Özeti’nin okunması,
4 – 2022 Yılı hesap devrine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 – İdare Heyeti üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü farklı ayrı ibra edilmesi,
6 – İdare Konseyi Üye sayısının ve misyon müddetlerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına nazaran seçim yapılması, Bağımsız İdare Şurası Üyelerinin seçilmesi,
7 – Kurumsal İdare Unsurları yeterince İdare Heyeti Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
8 – İdare Konseyi üyelerinin fiyatları ile huzur hakkı ve prim üzere hakların belirlenmesi,
9 – İdare Heyetinin 2022 yılı kar hissesi dağıtımı yahut dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul yahut reddi,
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri mucibince İdare Konseyi’nin 07.03.2023 tarihli kararı ile kabul edilip 07.03.2023 tarihinde KAP’da ilan edilen Bağımsız Kontrol Kuruluşu teklifinin Genel Heyet onayına sunulması,
11 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri uyarınca Şirket’in toplumsal yardım maksadıyla 2022 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sonunun belirlenmesi,
12 – Şirketin, 3. bireyler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir yahut menfaat elde edip etmediği bahislerinde da Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
13 – İdare denetimini elinde bulunduran Hisse Sahiplerine, İdare Şurası Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncı hususları çerçevesinde müsaade verilmesi ve Sermaye Piyasası Heyeti Kurumsal İdare Bildirimi doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden alakalı taraf süreçleri hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
15 – . Sermaye Piyasası Konseyi’nin 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan hisse geri alım süreçlerine ait prensip kararı çerçevesinde yapılan süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
16 – Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 E-DATA GK BİLGİLENDİRME NOTU GUNDEM VEKALETNAME 2022.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 E-DATA GK DAVET METNİ 2022.docx.pdf – İlan Metni

Genel Heyet Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Heyet Sonuçları Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Heyet toplantısı 04.04.2023 tarihinde Şirket Merkezinde yapılmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü

Genel Heyet Kararları Tescili
Genel Konsey Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.04.2023

Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK: 1 E-DATA GK TOPLANTI TUTANAGI 2023.pdf – Tutanak
EK: 2 E-DATA GK Hazirun Cetveli 2023.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar
2022 Yılı Olağan Genel Şura toplantısında alınan kararlar ,05.04.2023 tarihinde Ankara Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, 05.04.2023 tarih ve 10805 sayılı TTSG’nde ilan edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132256

BIST