DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

DOĞU ARAS GÜÇ YATIRIMLARI A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Ahenk Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal İdare Ahenk Raporu

1.1. HİSSE SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 – Hisse sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar yeni olarak iştirakin kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
x
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1- Şirket idaresi özel kontrol yapılmasını zorlaştırıcı süreç yapmaktan kaçınmıştır.
x
1.3. GENEL KURUL

1.3.2 – Şirket, Genel Heyet gündeminin açık formda söz edilmesini ve her teklifin farklı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
x
1.3.7 – İmtiyazlı bir halde iştirak bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri ismine iştirakin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları süreçler hakkında genel heyette bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere idare şurasını bilgilendirmiştir.
x
1.3.8 – Gündemde özellik arz eden mevzularla ilgili idare konseyi üyeleri, ilgili öbür şahıslar, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel heyet toplantısında hazır bulunmuştur.
x
1.3.10-Genel heyet gündeminde, tüm bağışların ve yardımların fiyatları ve bunlardan yararlananlara başka bir hususta yer verilmiştir.
x
1.3.11 – Genel Şura toplantısı kelam hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
x
1.4. OY HAKKI

1.4.1 – Hisse sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
x
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip hissesi bulunmamaktadır.
x TEMEL KONTRATTA BELİRTİLDİĞİ ÜZERE A VE B KÜMESİNİN İMTİYAZLI OY HAKKI BULUNMAKTADIR.
1.4.3 – Şirket, beraberinde hakimiyet münasebetini de getiren karşılıklı iştirak bağı içerisinde bulunduğu rastgele bir paydaşlığın Genel Heyeti?nda oy haklarını kullanmamıştır.
x
1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami itina göstermiştir.
x
1.5.2-Azlık hakları temel kontrat ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı temel kontratta düzenlenerek genişletilmiştir.
x AZINLIK HAKLARI, TEMEL MUKAVELE TADİLİ İLE BİRLİKTE TEMEL KONTRATA YENİ BİR HUSUS OLARAK EKLENMİŞTİR.
1.6. KAR HİSSESİ HAKKI

1.6.1 – Genel heyet tarafından onaylanan kar dağıtım siyaseti paydaşlığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
x
1.6.2 – Kar dağıtım siyaseti, hisse sahiplerinin paydaşlığın gelecek devirlerde elde edeceği karın dağıtım yöntem ve temellerini öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta minimum bilgileri içermektedir.
x
1.6.3 – Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım biçimi ilgili gündem unsurunda belirtilmiştir.
x 2022 YILI KAR HİSSESİ DAĞITILMIŞTIR.
1.6.4 – İdare şurası, kâr dağıtım siyasetinde hisse sahiplerinin menfaatleri ile iştirak menfaati ortasında istikrar sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
x
1.7. HİSSELERİN DEVRİ

1.7.1 – Hisselerin devredilmesini zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama bulunmamaktadır.
x
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 – Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal idare unsurunda yer alan tüm öğeleri içermektedir.
x
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5?inden fazlasına sahip gerçek kişi hisse sahiplerinin isimleri, imtiyazları, hisse adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.
x
2.1.4 – Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile büsbütün tıpkı içerikte olacak biçimde muhtaçlığa nazaran seçilen yabancı lisanlarda de hazırlanmıştır.
x
2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 – İdare heyeti, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve hakikat formda yansıtmasını temin etmektedir.
x
2.2.2 – Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı prensipte yer alan tüm ögeleri içermektedir.
x
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE AİT ŞİRKET POLİTİKASI

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, kontratlar ve uygun niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
x
3.1.3 – Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili siyaset ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
x
3.1.4 – Menfaat sahiplerinin, mevzuata alışılmamış ve etik açıdan uygun olmayan süreçleri bildirmesi için gerekli sistemler oluşturulmuştur.
x
3.1.5 – Şirket, menfaat sahipleri ortasındaki çıkar çatışmalarını istikrarlı bir formda ele almaktadır.
x
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET İDARESİNE İŞTİRAKİNİN DESTEKLENMESİ

3.2.1 – Çalışanların idareye iştiraki, temel mukavele yahut şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
x
3.2.2 – Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran değerli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon üzere teknikler uygulanmıştır.
x
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.3.1 – Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam siyaseti ve tüm kilit yönetici durumları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
x
3.3.2 – İşçi alımına ait ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.
x
3.3.3 – Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Siyaseti bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
x
3.3.4 – Şirketin finansal durumu, fiyatlandırma, meslek planlaması, eğitim ve sıhhat üzere hususlarda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
x
3.3.5 – Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu hususlarda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
x
3.3.6 – Vazife tarifleri ve performans kriterleri tüm çalışanlar için detaylı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve fiyatlandırma kararlarında kullanılmıştır.
x
3.3.7 – Çalışanlar ortasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fizikî, ruhsal ve duygusal açıdan berbat muamelelere karşı muhafazaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, amaçlar, izleme, şikâyet sistemleri üzere tedbirler alınmıştır.
x
3.3.8 – Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş mukavelesi hakkının faal bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
x
3.3.9 – Çalışanlar için inançlı bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
x
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve şartsız müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.
x
3.4.2 – Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ait taleplerinin sürece konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
x
3.4.3 – Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.
x
3.4.4 – Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin kapalılığını muhafazaya yönelik denetimlere sahiptir.
x
3.5. ETİK KURALLAR VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

3.5.1 – İdare heyeti Etik Davranış Kuralları’nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
x
3.5.2- İştirak, toplumsal sorumluluk konusunda hassastır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik önlemler almıştır.
x
4.1. İDARE HEYETİNİN İŞLEVİ

4.1.1-Yönetim heyeti, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve faal bir risk idaresi uygulanmasını sağlamaktadır.
x
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, idare şurasının şirketin stratejik maksatlarını tartışarak onayladığını, gereksinim duyulan kaynakları belirlediğini ve idarenin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
x
4.2. İDARE KONSEYİNİN FAALİYET ESASLARI

4.2.1-Yönetim şurası faaliyetlerini belgelendirmiş ve hisse sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
x
4.2.2-Yönetim konseyi üyelerinin vazife ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.
x
4.2.3 – İdare şurası, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç denetim sistemi oluşturmuştur.
x
4.2.4-İç denetim sisteminin işleyişi ve aktifliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.
x
4.2.5 – İdare heyeti lideri ve icra lideri (genel müdür) misyonları birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
x
4.2.7-Yönetim heyeti, yatırımcı ilgileri kısmı ve kurumsal idare komitesinin tesirli bir biçimde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile hisse sahipleri ortasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde ve hisse sahipleriyle irtibatta yatırımcı alakaları kısmı ve kurumsal idare komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
x
4.2.8 – İdare şurası üyelerinin vazifeleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları ziyana ait olarak Şirket, sermayenin %25’ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
x FİYATLAMA KADEMESİNDEDİR.
4.3. İDARE HEYETİNİN YAPISI

4.3.9- Şirket idare konseyinde, bayan üye oranı için minimum %25?lik bir maksat belirleyerek bu maksada ulaşmak için siyaset oluşturmuştur. İdare konseyi yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu siyasete uygun biçimde gerçekleştirilmektedir.
x İDARE HEYETİ KIYMETLENDİRME KADEMESİNDEDİR.
4.3.10 – Kontrolden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık deneyimi vardır.
x
4.4. İDARE ŞURASI TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.4.1 – Bütün idare heyeti üyelerinin, idare şurası toplantılarının birçoklarına fizikî yahut elektronik iştirak sağlamıştır.
x
4.4.2 – İdare konseyi, gündemde yer alan hususlarla ilgili bilgi ve evrakların toplantıdan evvel tüm üyelere gönderilmesi için taban bir mühlet tanımlamıştır.
x
4.4.3 – Toplantıya katılamayan lakin görüşlerini yazılı olarak idare şurasına bildiren üyenin görüşleri öteki üyelerin bilgisine sunulmuştur.
x
4.4.4 – İdare heyetinde her üyenin bir oy hakkı vardır.
x
4.4.5 – İdare konseyi toplantılarının ne biçimde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
x
4.4.6 -Yönetim konseyi toplantı zaptı gündemdeki tüm unsurların görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek halde hazırlanmaktadır.
x
4.4.7 – İdare konseyi üyelerinin şirket dışında öteki misyonlar alması sonlandırılmıştır. İdare şurası üyelerinin şirket dışında aldığı vazifeler genel şura toplantısında hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
x GNEL ŞURADA GÜNDEME ALINACAKTIR.
4.5. İDARE KONSEYİ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 – Her bir idare heyeti üyesi yalnızca bir komitede vazife almaktadır.
x
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü bireyleri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
x
4.5.7 – Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.
x
4.5.8 – Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek idare konseyi üyelerine sunulmuştur.
x
4.6. İDARE ŞURASI ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 – İdare heyeti, sorumluluklarını tesirli bir halde yerine getirip getirmediğini kıymetlendirmek üzere idare heyeti performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
x
4.6.4 – Şirket, idare şurası üyelerinden rastgele birisine yahut idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş yahut ödünç verilen borcun mühletini uzatmamış, kuralları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla ferdî bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış yahut bunlar lehine kefalet üzere teminatlar vermemiştir.
x
4.6.5 – İdare konseyi üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
x FİYAT SİYASETİ GEREĞİ AÇIKLAMA YAPILMAMIŞTIR

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139030

BIST