DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

DİRİTEKS DİRİLİŞ DOKUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 14.07.2023 Tarihinde Olağan Genel Şuramız Yapılmıştır
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Şura Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 31.05.2023
Genel Şura Tarihi 14.07.2023
Genel Konsey Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.07.2023
Ülke Türkiye
Kent ISPARTA
İlçe ISPARTA MERKEZ
Adres Süleyman Demirel Organize Sanayi Organize Sanayi Bölgesi 114 Cadde No 4 Isparta/ Türkiye

Gündem Maddeleri
1 – Açılış, Toplantı Başkanlığı ‘nın seçimi
2 – Genel Şura Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi
3 – 01.01.2021-31.12.2021 hesap periyoduna ilişkin İdare Şurası Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
4 – 01.01.2021-31.12.2021 hesap devrine ilişkin bağımsız kontrol kuruluşu görüşü ve raporunun okunması ve görüşülmesi.
5 – 01.01.2021-31.12.2021 hesap devrine ilişkin mali tabloların başka ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Heyet ‘un onayına sunulması
6 – 01.01.2022-31.12.2022 hesap periyoduna ilişkin İdare Heyeti Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
7 – 01.01.2022-31.12.2022 hesap periyoduna ilişkin bağımsız kontrol kuruluşu görüşü ve raporunun okunması ve görüşülmesi
8 – 01.01.2022-31.12.2022 hesap periyoduna ilişkin mali tabloların farklı başka okunması, görüşülmesi, Genel Heyet ‘un onayına sunulması.
9 – Periyot içinde misyon alan İdare Heyeti Üyelerinin, Şirketin 2021 ve 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden ötürü başka farklı ibra edilmeleri.
10 – Şirket temel kontratının 6.maddesinin “Şirketin ödenmiş sermayesi 10.650.000 (onmilyonaltıyüzellbin) TL olup ,tamamı ödenmiştir. Bu sermayenin herbiri 1 (bir) kr prestiji kıymette 1.065.000.000(birmilyaraltmışbeşmilyon) adet hisseye ayrılmıştır. Hisselerin tamamı hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden hisseler kaydileştirme asılları çerçevesinde kayden izlenir.Şirketin sermayesi türk ticaret kanunu ,sermaye piyasası kanunu ve buna ana mukavele kararları çerçevesinde arttırılabilir yahut azaltılabilir” halinde değiştirilmesinin genel konseyin onayına sunulması
11 – 11- Şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesi hedefiyle Şirket temel sermayesinin nominal 3.350.000 TL nakit arttırılarak 10.650.000 TL den 14.000.000 TL sine çıkarılmasına ,Mevcut sermayeyi temsil eden ortaklarımızın Yeni Hisse Alma (Rüçhan) haklarının kısıtlanarak, Merkezi İstanbul da bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili’ne 578471-0 Sicil Nolu SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ne tahsis edilerek ,tahsisli sermaye arttırımı yapılmasının genel konsey onayına sunulmasına,genel şura onayına istinaden şirket temel mukavelesinin 6.maddesinin aşağıdaki formda tadil edilmesinin genel heyetin onayına sunulmasına
12 – Şirketimiz idare şurası üyelerine ödenecek fiyatların tespiti, karara bağlanması ve Genel Kurul’un onayına sunulması.
13 – Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin 2023 yılına ilişkin mali tabloların bağımsız kontrolünü yapmak üzere AAC Bağımsız Kontrol Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin atama kararlarının Genel Kurul’un onayına sunulması.
14 – İdare hâkimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, İdare Konseyi Üyelerinin, üst seviye yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek kıymetli nitelikte süreç yapması ve/veya Şirketin yahut bağlı iştiraklerin işletme konusuna giren ticari iş çeşidinden bir süreci kendi yahut oburu hesabına yapması yahut birebir çeşit ticari işlerle uğraşan bir öteki şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Konseyi Kurumsal İdare Unsurları (1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan kelam konusu süreçler hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi.
15 – İdare Konseyi Üyelerine, Şirket ve bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte süreç yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri şahsen yahut öbürleri ismine yapabilmeleri ve bu nev ?i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunun ?nun 395 ve 396. hususları gereği müsaade verilmesi.
16 – 2021-2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda genel şuraya bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağışların üst sonuna ait idare heyeti teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
17 – SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirket tarafından 2021-2022 yılında üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
18 – Dilek ve teklifler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 diriteks genel şura ilanı.pdf – İlan Metni
EK: 2 Onaylı Tadil.pdf – Temel Kontrat Tadil Metni

Genel Konsey Sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey Sonuçları 14.07.2023 tarihinde olağan genel şuramız yapılmış olup ,genel şura dökümanları ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi

Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun PDF .pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Diriteks Tutanak SON.pdf – Tutanak

Ek Açıklamalar

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172454

BIST