BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

BIM BIRLESIK MAG 2024-05-26 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! BIM BIRLESIK MAG ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için şu anda tıklayın!

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Borsa
Yayınlama: 27.05.2024
9
A+
A-
Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Konsey Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Heyet Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Devri Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
24.05.2024
Genel Şura Tarihi
27.06.2024
Genel Şura Sti
11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SANCAKTEPE
Adres
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağan Genel Şura Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi.
2 – 2023 yılı fliyeti hakkında Yönetim Kurulu Entegre Fliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 – 2023 yılına ilişkin denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.
4 – 2023 yılı finansal tabloların incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması.
5 – Devir içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Heyet onayına sunulması.
6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı fliyetleri bundan ötürü ibraları hakkında karar alınması.
7 – 2023 yılı kâr dağıtımı hakkında İdare Şurasının tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması.
8 – Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve kendilerine ödenecek huzur hakkının tespiti.
9 – Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nun 395 ve 396. hususlarında yazılı süreçleri yapabilmeleri konularında müsaadelerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal İdare Unsurları doğrultusunda 2023 yılında gerçekleştirilen alakalı taraf süreçleri hakkında Genel Konseye bilgi verilmesi.
10 – Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulması.
11 – Sermaye Piyasası Şurası’nın Kurumsal İdare Bildirimine istinaden, Şirket tarafından üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı konusunun ortakların bilgisine sunulması.
12 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması.
13 – Temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1
2023 Yılı Olağan Genel Konsey Daveti ve Gündem Unsurları ve Vekaletname.pdf – Öteki Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 2
2023 Invitation To Ordinary General Assembly Meeting and Agenda.pdf – Öbür Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 3
General Assembly Information Note_2023.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
Genel Heyet Bilgilendirme Dökümanı_2023.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu, 24 Mayıs 2024 tarihli kararı ile 2023 fliyet yılı Olağan Genel Şurası’nın, 27 Haziran 2024 Perşembe günü st 11:00’de Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar vermiştir. SPK mevzuatı mucibince Olağan Genel Şura Toplantısı’nda görüşülecek bahisler ile ilgili hazırlanmış olan Olağan Genel Şura Daveti, Gündem Unsurları, Vekaletname ve Olağan Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı ekte bulunmaktadır.


Açıklamanın ingilizce çevirisinde rastgele bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama temel kabul edilecektir.

, , , ,
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.