BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Hesap Periyoduna İlişkin Olağan Genel Şura Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Şura Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 12.05.2023
Genel Konsey Tarihi 07.06.2023
Genel Heyet Saati 15:30
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.06.2023
Ülke Türkiye
Kent İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir

Gündem Maddeleri
1 – Açılış Başkanlık Divanı’nın oluşturulması ve Genel Heyet Toplantı Tutanağı’nın imzalanmasına ait Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,
2 – İdare Heyeti Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu’nun raporları ve şirketin 2022 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 – Alakalı taraf süreçleri hakkında bilgi sunumu,
4 – 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,
5 – Şirketin 3. bireyler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir yahut menfaatler konusunda bilgilendirme,
6 – T.T.K.’nun 363. Unsuru uyarınca boşalan İdare Şurası Üyeliğine seçilen üye adayı Ufuk Bala Yücel’in Genel Kurul’un onayına sunulması,
7 – İdare Heyeti Üyeleri’nin 2022 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve ayrıca her türlü tasarruflarından ötürü başka farklı ibra edilmeleri,
8 – Bağımsız idare şurası üyelerinin seçimi ve misyon müddetlerinin belirlenmesi,
9 – İdare Konseyi Üyeleri’ne ödenecek fiyatın karara bağlanması,
10 – 2023 yılında yapılacak bağışların üst sonu hakkında karar alınması,
11 – İdare Heyeti’nin kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi ve karar alınması,
12 – Şirketimizin 2023 yılı hesaplarının ve mali tablolarının kontrolü için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu’nun seçimi,
13 – İdare Konseyi Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurlarına nazaran müsaade verilmesi,
14 – Dilek ve teklifler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 Batıçim 2022 Olağan GK Toplantı Daveti Gündem ve Vekaletname.pdf – Öbür Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 2 SPK 1.3.1 Batıçim.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı

Genel Konsey Sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Şura Sonuçları 1 – Açılış Başkanlık Divanı’nın oluşturulması ve Genel Heyet Toplantı Tutanağı’nın imzalanmasına ait Başkanlık Divanı’na yetki verildi.
2 – İdare Heyeti Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu’nun raporları ve şirketin 2022 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okundu, görüşüldü ve onaylandı.
3 – Bağlı taraf süreçleri hakkında bilgi sunuldu.
4 – 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunuldu.
5 – Şirketin 3. şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir yahut menfaatler konusunda bilgilendirme yapıldı.
6 – T.T.K.’nun 363. Unsuru uyarınca boşalan İdare Şurası Üyeliğine seçilen üye adayı Ufuk Bala Yücel Genel Kurul’un onayına sunuldu.
7 – İdare Şurası Üyeleri 2022 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve ayrıca her türlü tasarruflarından ötürü farklı başka ibra edildiler.
8 – Bağımsız idare şurası üyeleri seçildi ve misyon müddetleri belirlendi.
9 – İdare Heyeti Üyeleri’ne ödenecek fiyat karara bağlandı.
10 – 2023 yılında yapılacak bağışların üst hududu hakkında karar alındı.
11 – İdare Şurası’nın kar dağıtımı konusundaki önerisi görüşüldü ve karar alındı.
12 – Şirketimizin 2023 yılı hesaplarının ve mali tablolarının kontrolü için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçildi.
13 – İdare Konseyi Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurlarına nazaran müsaade verildi.
14 – Dilek ve teklifler sunuldu.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü

Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK: 1 Batıçim Olağan GK Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 2 Batıçim Olağan Hazır Bulunanlar Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel konsey toplantısı 07 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 15 ’30 da Ankara Caddesi No:335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156905

BIST