AYGAZ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

AYGAZ A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Ahenk Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal İdare Ahenk Raporu

1.1. HİSSE SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 – Hisse sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar aktüel olarak paydaşlığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
X
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1- Şirket idaresi özel kontrol yapılmasını zorlaştırıcı süreç yapmaktan kaçınmıştır.
X
1.3. GENEL KURUL

1.3.2 – Şirket, Genel Şura gündeminin açık biçimde tabir edilmesini ve her teklifin farklı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
X
1.3.7 – İmtiyazlı bir halde paydaşlık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri ismine paydaşlığın fliyet konusu kapsamında yaptıkları süreçler hakkında genel konseyde bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere idare konseyini bilgilendirmiştir.
X Bu formda bir süreç bildirimi söylediği kelam edilen olmamıştır.
1.3.8 – Gündemde özellik arz eden bahislerle ilgili idare heyeti üyeleri, ilgili öteki şahıslar, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel konsey toplantısında hazır bulunmuştur.
X
1.3.10-Genel şura gündeminde, tüm bağışların ve yardımların meblağları ve bunlardan yararlananlara başka bir unsurda yer verilmiştir.
X Yapılan bağışlar için Genel Konsey gündeminde başka bir gündem unsuruna yer verilmiş, Genel Konsey bilgilendirme dokümanında yüksek dengeli bağışların ayrıntısı açıklanmıştır. Bilgilendirme dokümanında detaylandırılmayan bakiye meblağ ise her biri 100.000 TL?nin altındaki türlü kurum ve kuruluşlara yapılan ve yatırımcılar açısından çok kıymetli bilgi olarak görülmeyen çeşitli bağışlardan oluşmaktadır. Bu fiyatın altındaki bağışlar yatırımcılarımız tarafından takip edilmemekte olup, izleyen yıllarda günün şartlarına nazaran belirlenecek değerlilik sonu ile açıklama yapılmasına devam edilmesi planlanmaktadır.
1.3.11 – Genel Heyet toplantısı kelam hakkı olmaksızın menft sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
X
1.4. OY HAKKI

1.4.1 – Hisse sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
X
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip hissesi bulunmamaktadır.
X
1.4.3 – Şirket, beraberinde hakimiyet bağlantısını de getiren karşılıklı iştirak bağlantısı içerisinde bulunduğu rastgele bir paydaşlığın Genel Heyeti?nda oy haklarını kullanmamıştır.
X Aygaz A.Ş.?nin beraberinde hakimiyet ilgisini de getiren karşılıklı iştirak bağı bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami ihtimam göstermiştir.
X
1.5.2-Azlık hakları temel mukavele ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı temel kontratta düzenlenerek genişletilmiştir.
X Azlık hakları temel mukavele ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oranda hisse sahibi olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azlığa düzenlemelerdeki genel kararlar çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yakın vakitte bu mevzuda bir değişikliğe gidilmesi öngörülmemektedir.
1.6. KAR HİSSESİ HAKKI

1.6.1 – Genel konsey tarafından onaylanan kar dağıtım siyaseti paydaşlığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
X
1.6.2 – Kar dağıtım siyaseti, hisse sahiplerinin paydaşlığın gelecek devirlerde elde edeceği karın dağıtım yol ve temellerini öngörebilmesine fırsat verecek açıklıkta minimum bilgileri içermektedir.
X
1.6.3 – Kâr dağıtmama sebepleri ve dağıtılmayan kârın kullanım hali ilgili gündem hususunda belirtilmiştir.
X Kâr dağıtımı yapılmıştır.
1.6.4 – İdare konseyi, kâr dağıtım siyasetinde hisse sahiplerinin menftleri ile iştirak menfti ortasında istikrar sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
X
1.7. HİSSELERİN DEVRİ

1.7.1 – Hisselerin devredilmesini zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama bulunmamaktadır.
X
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 – Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal idare prensibinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.
X
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5?inden fazlasına sahip gerçek kişi hisse sahiplerinin isimleri, imtiyazları, hisse adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.
X
2.1.4 – Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile büsbütün tıpkı içerikte olacak halde gereksinime nazaran seçilen yabancı lisanlarda de hazırlanmıştır.
X
2.2. FLİYET RAPORU

2.2.1 – İdare heyeti, yıllık fliyet raporunun şirket fliyetlerini tam ve hakikat biçimde yansıtmasını temin etmektedir.
X
2.2.2 – Yıllık fliyet raporu, 2.2.2 numaralı unsurda yer alan tüm ögeleri içermektedir.
X
3.1. MENFT SAHİPLERİNE AİT ŞİRKET POLİTİKASI

3.1.1- Menft sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, kontratlar ve yeterli niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
X
3.1.3 – Menft sahiplerinin haklarıyla ilgili siyaset ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
X
3.1.4 – Menft sahiplerinin, mevzuata ters ve etik açıdan uygun olmayan süreçleri bildirmesi için gerekli sistemler oluşturulmuştur.
X
3.1.5 – Şirket, menft sahipleri ortasındaki çıkar çatışmalarını istikrarlı bir biçimde ele almaktadır.
X
3.2. MENFT SAHİPLERİNİN ŞİRKET İDARESİNE İŞTİRAKİNİN DESTEKLENMESİ

3.2.1 – Çalışanların idareye iştiraki, temel mukavele ya da şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
X
3.2.2 – Menft sahipleri bakımından sonuç doğuran çok kıymetli kararlarda menft sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibisi yollar uygulanmıştır.
X
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.3.1 – Şirket imkan eşitliği sağlayan bir istihdam siyaseti ve tüm kilit yönetici konumları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
X
3.3.2 – İşçi alımına ait ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.
X
3.3.3 – Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Siyaseti bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
X
3.3.4 – Şirketin finansal durumu, fiyatlandırma, meslek planlaması, eğitim ve sıhhat gibisi bahislerde çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
X
3.3.5 – Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu mevzularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
X
3.3.6 – Misyon tarifleri ve performans kriterleri tüm çalışanlar için detaylı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve fiyatlandırma kararlarında kullanılmıştır.
X
3.3.7 – Çalışanlar ortasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fizikî, ruhsal ve duygusal açıdan makûs muamelelere karşı müdafaaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, gayeler, izleme, şikâyet sistemleri gibisi tedbirler alınmıştır.
X
3.3.8 – Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş mukavelesi hakkının faal bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
X
3.3.9 – Çalışanlar için inançlı bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
X
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve şartsız müşteri memnuniyeti anlayışıyla fliyet göstermiştir.
X
3.4.2 – Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ait taleplerinin sürece konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
X
3.4.3 – Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.
X
3.4.4 – Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin kapalılığını müdafaaya yönelik denetimlere sahiptir.
X
3.5. ETİK KURALLAR VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

3.5.1 – İdare şurası Etik Davranış Kuralları’nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
X
3.5.2- Paydaşlık, toplumsal sorumluluk konusunda hassastır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik önlemler almıştır.
X
4.1. İDARE ŞURASININ İŞLEVİ

4.1.1-Yönetim heyeti, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve faal bir risk idaresi uygulanmasını sağlamaktadır.
X
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, idare heyetinin şirketin stratejik gayelerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve idarenin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
X
4.2. İDARE HEYETİNİN FLİYET ESASLARI

4.2.1-Yönetim heyeti fliyetlerini belgelendirmiş ve hisse sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
X
4.2.2-Yönetim konseyi üyelerinin misyon ve yetkileri yıllık fliyet raporunda açıklanmıştır.
X
4.2.3 – İdare heyeti, şirketin ölçeğine ve fliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç denetim sistemi oluşturmuştur.
X
4.2.4-İç denetim sisteminin işleyişi ve aktifliğine dair bilgiler yıllık fliyet raporunda verilmiştir.
X
4.2.5 – İdare heyeti lideri ve icra lideri (genel müdür) misyonları birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
X
4.2.7-Yönetim konseyi, yatırımcı bağlantıları kısmı ve kurumsal idare komitesinin tesirli bir formda çalışmasını sağlamakta ve şirket ile hisse sahipleri ortasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde ve hisse sahipleriyle bağlantıda yatırımcı ilgileri kısmı ve kurumsal idare komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
X
4.2.8 – İdare şurası üyelerinin misyonları esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları ziyana ait olarak Şirket, sermayenin %25’ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
X
4.3. İDARE KONSEYİNİN YAPISI

4.3.9- Şirket idare heyetinde, bayan üye oranı için minimum %25?lik bir maksat belirleyerek bu hedefe ulaşmak için siyaset oluşturmuştur. İdare şurası yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu siyasete uygun formda gerçekleştirilmektedir.
X
4.3.10 – Kontrolden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık deneyimi vardır.
X
4.4. İDARE ŞURASI TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.4.1 – Bütün idare konseyi üyelerinin, idare heyeti toplantılarının birçoklarına fizikî ya da elektronik iştirak sağlamıştır.
X
4.4.2 – İdare heyeti, gündemde yer alan bahislerle ilgili bilgi ve evrakların toplantıdan evvel tüm üyelere gönderilmesi için minimum bir müddet tanımlamıştır.
X Bu istikamette bir tanımlama bulunmayıp, idare konseyi üyelerine bilgilerin sunulma vakti, idare şurası gündemindeki mevzu ve süreç dikkate alınarak belirlenmekte ve makul bir mühlet öncesinde üyeler bilgilendirilmektedir. İdare konseyinin aktif çalışmaları da dikkate alınarak, bu hususta bir tanımlama yapılması tarafında acil bir ihtiyaç görülmemekle birlikte, bahse ait olarak önümüzdeki devirlerde kıymetlendirme yapılması hedeflenmektedir.
4.4.3 – Toplantıya katılamayan lakin görüşlerini yazılı olarak idare konseyine bildiren üyenin görüşleri öteki üyelerin bilgisine sunulmuştur.
X Görüş bildirim imkanı bulunmakla birlikte toplantıya katılamayan idare konseyi üyelerimizden bu tarafta bir bildirim yapılmamıştır.
4.4.4 – İdare konseyinde her üyenin bir oy hakkı vardır.
X
4.4.5 – İdare konseyi toplantılarının ne biçimde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
X İdare Heyeti toplantılarının ne formda yapılacağı konusunda Şirketimizde uzun yıllardır dengeli bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakla birlikte, bu hususa mahsus yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır. İdare konseyinin aktif çalışmaları da dikkate alınarak,bu mevzuda bir tanımlama yapılması tarafında acil bir ihtiyaç görülmemekle birlikte, mevzuya ait olarak önümüzdeki devirlerde kıymetlendirme yapılması hedeflenmektedir.
4.4.6 -Yönetim konseyi toplantı zaptı gündemdeki tüm unsurların görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek formda hazırlanmaktadır.
X
4.4.7 – İdare konseyi üyelerinin şirket dışında öteki sorumluluklar alması sonlandırılmıştır. İdare şurası üyelerinin şirket dışında aldığı sorumluluklar genel konsey toplantısında hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
X İdare Konseyi üyelerinin iş tecrübeleri ve sektörel deneyimlerinin İdare Konseyi’ne çok değerli katkısı bundan ötürü şirket dışında öteki sorumluluklar alması sınırlandırılmamıştır. Fliyet raporumuzda idare heyeti üyelerinin özgeçmişlerine yer verilmiştir. İdare heyetinin aktif çalışmaları da dikkate alınarak, kurumsal idare açısından rastgele bir olumsuz durum oluşturmadığı bedellendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmemektedir.
4.5. İDARE HEYETİ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 – Her bir idare heyeti üyesi yalnızca bir komitede vazife almaktadır.
X Komiteler idare heyeti üyelerimizin bilgi birikimi ve deneyimleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemelere uygun olarak oluşturulmakta, birtakım idare heyeti üyelerimiz birden çok komitede görevlendirilmektedir. Birden fazla komitede vazife alan üyeler, bağlı hususlarda misyon yapan komiteler ortası irtibatı sağlamakta ve iş birliği imkanlarını artırmaktadır . İdare heyeti üyelerinin bilgi birikimi ve deneyimlerinin katkısıyla verimli çalışmaları dikkate alınarak, mevcut komite yapısının faal çalışmaya imkân sağladığı görülmekte olup yakın vakitte bir değişiklik ihtiyacı öngörülmemektedir.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü bireyleri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
X
4.5.7 – Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık fliyet raporunda yer verilmiştir.
X Bu istikamette alınmış bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır.
4.5.8 – Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek idare şurası üyelerine sunulmuştur.
X
4.6. İDARE HEYETİ ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 – İdare konseyi, sorumluluklarını tesirli bir halde yerine getirip getirmediğini kıymetlendirmek üzere idare heyeti performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
X
4.6.4 – Şirket, idare şurası üyelerinden rastgele birisine ya da idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş ya da ödünç verilen borcun müddetini uzatmamış, kuralları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla şahsî bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış ya da bunlar lehine kefalet gibisi teminatlar vermemiştir.
X
4.6.5 – İdare heyeti üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar yıllık fliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
X Olağan Genel Şurada ve finansal tablo dipnotlarımızda idare heyeti üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel biçimde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Şahsî bilgilerin kapalılığı açısından çok kıymetli görülen husus hakkında piyasa uygulamaları yakından izlenmekte olup, yaygın uygulamaya paralel hareket edilmesi öngörülmektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257252

BIST