ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

ATAKEY PATATES BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Konsey Kararının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Heyet Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 04.12.2023
Genel Konsey Tarihi 29.12.2023
Genel Heyet Sti 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.12.2023
Ülke Türkiye
Vilayet İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Gayrettepe, Yıldız Posta Cd. No:50 Dedeman İstanbul Hotel Pınar – 1 Toplantı Salonu

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması konusunda müzakere ve karar alınması,
2 – 2022 fliyet yılına ait idare şurası fliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
3 – 2022 fliyet yılına ait bağımsız kontrol raporunun okunması ve müzakeresi,
4 – Şirketin 2022 fliyet yılına ait finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
5 – İdare Heyeti’nin 2022 hesap devirlerine ait, kar dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6 – İdare Konseyi Üyelerinin 2022 fliyet periyoduna ait fliyetlerinden ötürü ibra olunması konusunun müzakere edilerek karar alınması,
7 – Kurumsal İdare Bildirisi’ne ahengin sağlanması amacıyla yeni İdare Şurası Üyelerinin ve Bağımsız İdare Konseyi Üyelerinin seçilmesi ve vazife müddetlerinin belirlenmesi konusunda müzakere ve karar alınması,
8 – Sermaye Piyasası Şurası’nın Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) uyarınca İdare Şurası Üyeleri ile Üst Seviye Yöneticiler için fiyatlandırma temellerine ait “Ücret Politikası” hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
9 – İdare Şurası Üyeleri ve Bağımsız İdare Şurası Üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi,
10 – Sermaye Piyasası Şurası’nın Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) uyarınca Şirket’in “Kar Dağıtım Politikası”nın görüşülerek hisse sahiplerinin onayına sunulması,
11 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) uyarınca Şirket’in “Bağış ve Yardımlara Ait Politikası” nın görüşülerek hisse sahiplerinin onayına sunulması,
12 – İdare Şurası Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurlarında yazılı muameleleri yapabilmeleri için müsaade verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi,
13 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri mucibince 2023 Hesap Devri için Bağımsız Kontrol Kuruluşunun seçimi konusunda müzakere ve karar alınması,
14 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri çerçevesinde Şirketin 2022 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut bağış üst sonunun tespit edilerek karara bağlanması,
15 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri yeterince 2022 yılında Şirketin 3. şahıslar lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ya da menftler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
16 – Kurumsal İdare Prensipleri’nin 1.3.6 nolu unsuru kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
17 – 2022 Hesap Periyoduna ait olarak Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
18 – Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 Atakey Genel Heyet Toplantı Daveti.pdf – İlan Metni
EK: 2 Atakey Genel Konsey Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı

Genel Heyet Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Şura Sonuçları Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Konsey Toplantısı’nda alınan kararları içeren Genel Heyet Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü

Genel Konsey Kararları Tescili
Genel Şura Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 24.01.2024

Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK.pdf – Tutanak
EK: 2 HAZİRUN.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 fliyet yılına ait, 29.12.2023 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel şura toplantısında alınan kararlar 24.01.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 24.01.2024 tarih ve 11007 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Hürmetlerimizle.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242628

BIST