ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Ahenk Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal İdare Ahenk Raporu

1.1. HİSSE SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 – Hisse sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar aktüel olarak iştirakin kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
X
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1- Şirket idaresi özel kontrol yapılmasını zorlaştırıcı süreç yapmaktan kaçınmıştır.
X Özel denetçi tayinine ait periyot içerisinde rastgele bir talep olmamıştır.
1.3. GENEL KURUL

1.3.2 – Şirket, Genel Şura gündeminin açık formda söz edilmesini ve her teklifin farklı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
X
1.3.7 – İmtiyazlı bir halde paydaşlık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri ismine iştirakin fliyet konusu kapsamında yaptıkları süreçler hakkında genel şurada bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere idare konseyini bilgilendirmiştir.
X İştirak bilgilerine imtiyazlı olarak ulaşma imkanı olan kimse yoktur.
1.3.8 – Gündemde özellik arz eden bahislerle ilgili idare şurası üyeleri, ilgili öteki bireyler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel heyet toplantısında hazır bulunmuştur.
X
1.3.10-Genel şura gündeminde, tüm bağışların ve yardımların meblağları ve bunlardan yararlananlara başka bir hususta yer verilmiştir.
X
1.3.11 – Genel Heyet toplantısı kelam hakkı olmaksızın menft sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
X
1.4. OY HAKKI

1.4.1 – Hisse sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
X
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip hissesi bulunmamaktadır.
X
1.4.3 – Şirket, beraberinde hakimiyet bağını de getiren karşılıklı iştirak bağı içerisinde bulunduğu rastgele bir iştirakin Genel Konseyi?nda oy haklarını kullanmamıştır.
X Şirketin karşılıklı iştirak ilgisi içerisinde bulunduğu rastgele bir iştirak yoktur.
1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami itina göstermiştir.
X
1.5.2-Azlık hakları temel kontrat ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı temel mukavelede düzenlenerek genişletilmiştir.
X Şirket, Halka açık şirketler için SPK mevzuatında belirlenen oran ve kuralları benimsemektedir.
1.6. KAR HİSSESİ HAKKI

1.6.1 – Genel konsey tarafından onaylanan kar dağıtım siyaseti paydaşlığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
X https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim-politikalari
1.6.2 – Kar dağıtım siyaseti, hisse sahiplerinin iştirakin gelecek periyotlarda elde edeceği karın dağıtım tarz ve asıllarını öngörebilmesine fırsat verecek açıklıkta taban bilgileri içermektedir.
X https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim-politikalari
1.6.3 – Kâr dağıtmama sebepleri ve dağıtılmayan kârın kullanım formu ilgili gündem unsurunda belirtilmiştir.
X
1.6.4 – İdare şurası, kâr dağıtım siyasetinde hisse sahiplerinin menftleri ile iştirak menfti ortasında istikrar sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
X
1.7. HİSSELERİN DEVRİ

1.7.1 – Hisselerin devredilmesini zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama bulunmamaktadır.
X
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 – Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal idare unsurunda yer alan tüm öğeleri içermektedir.
X
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5?inden fazlasına sahip gerçek kişi hisse sahiplerinin isimleri, imtiyazları, hisse adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.
X
2.1.4 – Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile büsbütün birebir içerikte olacak biçimde gereksinime nazaran seçilen yabancı lisanlarda de hazırlanmıştır.
X Çok Değerli nitelikli bilgiler Türkçe’nin yanısıra İngilizce olarak da yayınlanmaktadır.
2.2. FLİYET RAPORU

2.2.1 – İdare konseyi, yıllık fliyet raporunun şirket fliyetlerini tam ve yanlışsız biçimde yansıtmasını temin etmektedir.
x
2.2.2 – Yıllık fliyet raporu, 2.2.2 numaralı unsurda yer alan tüm ögeleri içermektedir.
x
3.1. MENFT SAHİPLERİNE AİT ŞİRKET POLİTİKASI

3.1.1- Menft sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, kontratlar ve âlâ niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
x
3.1.3 – Menft sahiplerinin haklarıyla ilgili siyaset ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
x
3.1.4 – Menft sahiplerinin, mevzuata muhalif ve etik açıdan uygun olmayan süreçleri bildirmesi için gerekli düzenekler oluşturulmuştur.
x
3.1.5 – Şirket, menft sahipleri ortasındaki çıkar çatışmalarını istikrarlı bir halde ele almaktadır.
x
3.2. MENFT SAHİPLERİNİN ŞİRKET İDARESİNE İŞTİRAKİNİN DESTEKLENMESİ

3.2.1 – Çalışanların idareye iştiraki, temel mukavele ya da şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
x
3.2.2 – Menft sahipleri bakımından sonuç doğuran çok kıymetli kararlarda menft sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibisi prosedürler uygulanmıştır.
x
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.3.1 – Şirket imkan eşitliği sağlayan bir istihdam siyaseti ve tüm kilit yönetici durumları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
x https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim-politikalari
3.3.2 – İşçi alımına ait ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.
x https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim-politikalari
3.3.3 – Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Siyaseti bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
x https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim-politikalari
3.3.4 – Şirketin finansal durumu, fiyatlandırma, meslek planlaması, eğitim ve sıhhat gibisi hususlarda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
x https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim-politikalari
3.3.5 – Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu mevzularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
x Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine bildirilmektedir. Şirketimizde Sendika yoktur.
3.3.6 – Vazife tarifleri ve performans kriterleri tüm çalışanlar için detaylı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve fiyatlandırma kararlarında kullanılmıştır.
x https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim-politikalari
3.3.7 – Çalışanlar ortasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fizikî, ruhsal ve duygusal açıdan berbat muamelelere karşı müdafaaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, gayeler, izleme, şikâyet sistemleri gibisi tedbirler alınmıştır.
x Etik Şikayet Çizgisi oluşturulmuştur.
3.3.8 – Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş kontratı hakkının faal bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
x
3.3.9 – Çalışanlar için inançlı bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
x https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim-politikalari
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve şartsız müşteri memnuniyeti anlayışıyla fliyet göstermiştir.
x
3.4.2 – Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ait taleplerinin sürece konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
x
3.4.3 – Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.
x
3.4.4 – Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin kapalılığını müdafaaya yönelik denetimlere sahiptir.
x
3.5. ETİK KURALLAR VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

3.5.1 – İdare konseyi Etik Davranış Kuralları’nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
x https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim-politikalari
3.5.2- Paydaşlık, toplumsal sorumluluk konusunda hassastır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik önlemler almıştır.
x
4.1. İDARE HEYETİNİN İŞLEVİ

4.1.1-Yönetim konseyi, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve aktif bir risk idaresi uygulanmasını sağlamaktadır.
x
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, idare heyetinin şirketin stratejik gayelerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve idarenin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
x
4.2. İDARE KONSEYİNİN FLİYET ESASLARI

4.2.1-Yönetim heyeti fliyetlerini belgelendirmiş ve hisse sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
x
4.2.2-Yönetim konseyi üyelerinin vazife ve yetkileri yıllık fliyet raporunda açıklanmıştır.
x
4.2.3 – İdare konseyi, şirketin ölçeğine ve fliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç denetim sistemi oluşturmuştur.
x
4.2.4-İç denetim sisteminin işleyişi ve aktifliğine dair bilgiler yıllık fliyet raporunda verilmiştir.
x
4.2.5 – İdare konseyi lideri ve icra lideri (genel müdür) misyonları birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
x
4.2.7-Yönetim şurası, yatırımcı ilgileri kısmı ve kurumsal idare komitesinin tesirli bir formda çalışmasını sağlamakta ve şirket ile hisse sahipleri ortasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde ve hisse sahipleriyle irtibatta yatırımcı bağlantıları kısmı ve kurumsal idare komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
x
4.2.8 – İdare konseyi üyelerinin misyonları esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları ziyana ait olarak Şirket, sermayenin %25’ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
x
4.3. İDARE HEYETİNİN YAPISI

4.3.9- Şirket idare heyetinde, bayan üye oranı için minimum %25?lik bir maksat belirleyerek bu emele ulaşmak için siyaset oluşturmuştur. İdare konseyi yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu siyasete uygun biçimde gerçekleştirilmektedir.
x Şirket idare şurasında bayan üye sayısının minimum orana çıkartılmasına yönelik siyaset oluşturma çalışmaları yapılmıştır. İdare Konseyi Bağımsız üyeliğine 16.05.2022 tarihinde Sayın Barış Özenoğlu seçilmiştir.
4.3.10 – Kontrolden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık deneyimi vardır.
x Kontrol Komitesinde bulunan 1 (Bir) üye denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık deneyimi vardır.
4.4. İDARE KONSEYİ TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.4.1 – Bütün idare şurası üyelerinin, idare şurası toplantılarının birçoklarına fizikî ya da elektronik iştirak sağlamıştır.
x
4.4.2 – İdare konseyi, gündemde yer alan bahislerle ilgili bilgi ve evrakların toplantıdan evvel tüm üyelere gönderilmesi için minimum bir müddet tanımlamıştır.
x
4.4.3 – Toplantıya katılamayan lakin görüşlerini yazılı olarak idare heyetine bildiren üyenin görüşleri başka üyelerin bilgisine sunulmuştur.
x İdare Şurası üyeleri toplantılara fiziken ya da online olarak katılmaktadır.
4.4.4 – İdare konseyinde her üyenin bir oy hakkı vardır.
x
4.4.5 – İdare konseyi toplantılarının ne formda yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
x
4.4.6 -Yönetim konseyi toplantı zaptı gündemdeki tüm hususların görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek halde hazırlanmaktadır.
x
4.4.7 – İdare şurası üyelerinin şirket dışında diğer sorumluluklar alması sonlandırılmıştır. İdare şurası üyelerinin şirket dışında aldığı sorumluluklar genel konsey toplantısında hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
x Yasal mevzuatta yer alan sınırlamalara ek rastgele bir sınırlama bulunmamaktadır.
4.5. İDARE ŞURASI BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 – Her bir idare şurası üyesi yalnızca bir komitede vazife almaktadır.
x Bağımsız İdare Heyeti olan iki üye ve Bağımsız olmayan üç üye birden fazla komitede yer almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü şahısları toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
x
4.5.7 – Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık fliyet raporunda yer verilmiştir.
x
4.5.8 – Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek idare heyeti üyelerine sunulmuştur.
x
4.6. İDARE HEYETİ ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 – İdare heyeti, sorumluluklarını tesirli bir biçimde yerine getirip getirmediğini pahalandırmak üzere idare heyeti performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
x İdare Şurası performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
4.6.4 – Şirket, idare konseyi üyelerinden rastgele birisine ya da idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş ya da ödünç verilen borcun mühletini uzatmamış, kuralları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla ferdî bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış ya da bunlar lehine kefalet gibisi teminatlar vermemiştir.
x
4.6.5 – İdare konseyi üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar yıllık fliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
x İdare Konseyi ve Üst İdareye sağlanan yararlar iki başlık altında toplu olarak verilmektedir. Şahsî bilgilerin saklılığı gereği kişi bazında açıklama yapılmamıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248969

BIST