ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Genel Konsey Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Heyet Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 03.04.2023
Genel Heyet Tarihi 27.04.2023
Genel Konsey Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.04.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – İdare Kurulunca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi.
3 – 2022 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Kuruluşu PWC Bağımsız Kontrol ve Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin raporunun okunması.
4 – Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2022 yılı hesap periyoduna ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
5 – Türk Ticaret Kanunu’nun 363. hususuna nazaran İdare Konseyi üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması.
6 – İdare Heyeti üyelerinin Şirket’in 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak başka farklı ibraları.
7 – 2022 yılına ait İdare Konseyi’nin kar dağıtım konusundaki kararının müzakeresi ve onaya sunulması.
8 – Vazife müddeti biten İdare Heyeti üyelerinin yerine yine seçim yapılması, Bağımsız İdare Heyeti üyelerinin belirlenmesi, İdare Heyeti üyeleri ile Bağımsız İdare Konseyi üyeleri fiyatlarının ve vazife müddetlerinin tespiti ve Bağımsız İdare Şurası üyeleri için geriye dönük toplu fark ödemesi yapılması hakkında karar verilmesi.
9 – 2023 Yılı Finansal Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kontrolü için Bağımsız Kontrol Kuruluşu’nun seçilmesi.
10 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri çerçevesinde 2022 yılında şirket tarafından üçüncü şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir yahut menfaat hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi.
11 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri çerçevesinde 2022 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
12 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirimi 1.3.6. unsuru kapsamında 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen süreçler mevcut ise Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
13 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları kapsamındaki süreç ve faaliyetleri yapabilmeleri konusunda İdare Şurası üyelerine müsaade verilmesi
14 – 14) Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 Gündem.pdf – Başka Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 2 Vekaletname.pdf – Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 3 Agenda.pdf – Başka Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 4 Proxy.pdf – Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 5 Genel Şura Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 General Assembly Information Document.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar
İdare Konseyimizin 03.04.2023 tarihli toplantısında, Şirketin 2022 takvim yılı süreçlerinden ötürü “Yıllık Ortaklar Olağan Genel Heyet Toplantısı”nın, ekte yer alan gündemle, 27.04.2023 Perşembe günü saat 14.00’te “Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul” adresinde ilanlı olarak yapılmasına ve anılan toplantının yapılıp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu, ana kontrat ve başka ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm süreçlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131350

BIST