ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Konsey Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Heyet Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 20.06.2023
Genel Konsey Tarihi 21.07.2023
Genel Konsey Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.07.2023
Ülke Türkiye
Kent DENİZLİ
İlçe DENİZLİ MERKEZ
Adres North Point Hotel, Fevzi Çakmak Bulvarı (YSE kavşağı), No:129, 20100 DENİZLİ

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2 – Şirket İdare Konseyi’nce hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 – 2022 Yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Rapor Özeti’nin okunması.
4 – 2022 Yılı hesap periyoduna ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 – İdare Şurası üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü farklı başka ibra edilmesi.
6 – Kar dağıtımı konusundaki şirket İdare Konseyi teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 – Kurumsal İdare Prensipleri mucibince İdare Konseyi Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
8 – Kurumsal İdare Prensipleri mucibince 2022 yılında üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi.
9 – İdare Şurası Üyeliklerine seçim yapılması ve İdare Konseyi Üyelerinin aylık fiyatlarının belirlenmesi.
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri uyarınca Bağımsız Kontrol Şirketi’nin seçimi.
11 – Şirketin 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi.
12 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Şurası Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan bireyler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları çerçevesinde müsaade verilmesi ve Sermaye Piyasası Şurası’nın 1.3.6. nolu Kurumsal İdare Unsuru gereği 2022 yılı içeresinde gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
13 – Şirket İdare Şurası’nın 14 Şubat 2023 tarihli kararı kapsamında yapılan şirket hisselerinin geri alımı süreçleri hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve onaya sunulması.
14 – Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Acıselsan 2022 Olağan Genel Heyet Daveti.pdf – İlan Metni
EK: 2 Acıselsan 2022 Olağan Genel Şura Gündem.pdf – Öteki Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 3 Acıselsan 2022 Olağan Genel Şura Vekaletname.pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Şura Toplantısı 21 Temmuz 2023 Cuma günü, saat 11:00’de North Point Hotel, Fevzi Çakmak Bulvarı (YSE kavşağı), No:129, 20100 DENİZLİ adresinde yapılacaktır.
Şirketimiz Olağan Genel Şura Toplantısına, hisse sahipleri fiziki ortamda yahut elektronik ortamda şahsen kendileri katılabildikleri üzere temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.
Hisse sahiplerimizin Olağan Genel Heyet Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kararları dahilinde, hisselerini rastgele bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Olağan Genel Şura Toplantısı’na katılmak isteyen hisse sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Konsey Toplantısı’na “MKK”dan sağlanan ?’pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan hazır bulananlar listesinde ismi yer alan hisse sahipleri katılabilir. Olağan Genel Konsey Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen şahısların hisse sahibi yahut temsilcisi olup olmadığının denetimi anılan liste üzerinden yapılacaktır.
Toplantıya şahsen iştirak edemeyecek hisse sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri yahut vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz yahut www.aciselsan.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Şurası’nın II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Davet Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde” öngörülen konuları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Heyet Sistemi üzerinden elektronik sistemle atanmış olan vekilin bir vekâlet evrakı ibrazı gerekli değildir.
Genel Konseye elektronik ortamda iştirak, hisse sahiplerinin yahut temsilcilerinin inançlı elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS’de süreç yapacak hisse sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak irtibat bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıyeten inançlı elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve inançlı elektronik imzaları bulunmayan hisse sahipleri yahut temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Konseye katılmaları mümkün değildir.
Kayden izlenen hisseleri tevdi edecek olan hisse sahiplerinin “Anonim Şirketlerin Genel Şura Toplantılarının Yöntem ve Temelleri ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” kararları doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Hisselere Ait Temsil Belgesi” ve “Talimat Bildirim Formu” düzenlemeleri gerekmektedir.
Genel Kurul’dan 21 gün öncesinden itibaren: 2022 yılına ilişkin İdare Heyeti Faaliyet Raporu ile birlikte Kurumsal İdare Unsurları Ahenk Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Finansal Tablolar, gündeme ait açıklamalar ile İdare Konseyi’nin Kar Dağıtım Önerisi Aşağı Mahallesi Acıselsan Caddesi No:25 Acıpayam / DENİZLİ adresindeki Şirket merkezinde, www.kap.org.tr, MKK e-Genel Konsey Sistemi’nde ve www.aciselsan.com.tr Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelenmesine sunulmaktadır.
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. hususu mucibince Genel Şura Toplantısı’na davet için ortaklarımıza ayrıyeten taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.
Sayın hisse sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Hürmetlerimizle,
ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İDARE KURULU

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160630

BIST