TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ

1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
10 adet konferans ve 2 adet road show?a iştirak sağlandı, fon yöneticileri ve analistlerle yaklaşık 400 adetin üzerinde teğe bir görüşme gerçekleştirildi.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
–
Genel heyet toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
–
1.3. Genel Kurul

Prensip 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007501
Genel heyet toplantısıyla ilgili evrakların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Evet, sunulmuştur.
Prensip 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Bu nitelikte süreç bulunmamaktadır
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) unsur 9 kapsamında gerçekleştirilen bağlı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu nitelikte süreç bulunmamaktadır
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) husus 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007013
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın adı
https://www.tupras.com.tr/politikalar
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel şura tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922381
Temel kontratta menfaat sahiplerinin genel şuraya iştirakini düzenleyen unsur numarası
Unsur 14 -a
Genel konseye katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Olağan şartlar altında genel şura toplantıları kamuya açık olarak yapılmakla birlikte, pandemi şartları ve kamu otoritelerinin ilgili düzenlemelerinde yer alan küme halinde toplanmaya ait kısıtlamalar dikkate alınarak toplum sıhhatinin korunması açısından, 2022 yılında yapılan genel şuralarda toplantı salonuna öncelikle hisse sahiplerimiz kabul edilmiştir.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları
Tüpraş’ın hisseleri A ve C kümesi olarak ikiye ayrılmıştır. Olağan ve Fevkalâde Genel Heyet toplantılarında hazır bulunan hisse sahipleri oy haklarını toplam hisselerinin nominal bedeli ile orantılı olarak kullanırlar. İdare Heyeti üyelerinin seçiminde 1 üyenin Özelleştirme Yönetimi Başkanlığına ilişkin C kümesi hisse sahibinin gösterdiği adaydan seçilmesi mecburidir. Temel Mukavelenin 10. Unsurunda belirtilen imtiyaza ait konularda İdare Konseyi ve Genel Konseyde karar alınabilmesi Özelleştirme Yönetimi Başkanlığına ilişkin C kümesi hissenin olumlu oy kullanmasına bağlıdır. Yeni paydaşlık yapısına faaliyet raporunda yer verilmektedir.
En büyük hisse sahibinin paydaşlık oranı
% 46
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin temel mukavelesinde (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel mukavele unsurunun numarasını belirtiniz.
–
1.6. Kar Hissesi Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/Politikalar
İdare heyetinin genel şuraya karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım halini belirten genel heyet gündem hususuna ait tutanak metni
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. idaresi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) temel alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Kontrol ve Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak ? 31 Aralık 2021 hesap devrine ait finansal tablolar ile Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.?nin Vergi Yol Kanunu (VUK) kararlarına uygun olarak tutulan kayıtlara nazaran oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda TFRS?ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara nazaran 3.319.134.000,00 TL ana iştirake ilişkin net devir karı, VUK kayıtlarına nazaran ise 676.189.069,94 TL cari yıl karı ve 4.201.408.452,22 TL meblağında geçmiş yıl ziyanı bulunduğu görülerek TFRS?ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara nazaran elde edilen 3.319.134.000,00 TL net periyot karına 2.952.291,27 TL fiyatındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar hissesi matrahının 3.322.086.291,27 TL olduğu Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Temel Mukavelesinin 18. hususuna ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul’da hisse sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Siyaseti çerçevesinde, VUK?a nazaran hazırlanan mali tablolara nazaran oluşan kardan geçmiş yıl ziyanlarının düşülmesinden sonra bakiye kalmadığından, kar hissesi dağıtılamayacağı görülmüş olup VUK kayıtlarına nazaran hazırlanan mali tablolara nazaran oluşan 676.189.069,94 TL cari yıl periyot karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi, TFRS?ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara nazaran oluşan 3.319.134.000,00 TL ana iştirake ilişkin net periyot karının ise ilgili finansal tablolarda geçmiş yıl karlarına aktarılması, 793 TL red oyuna karşılık 176.787.624,97 TL kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.
İdare şurasının genel heyete karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel konsey tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014236
Bildirim İçeriği

Genel Konsey Toplantıları

Genel Heyet Toplantıları
Genel Şura Tarihi Genel şura gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel şuraya iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem unsuruyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir biçimde genel heyet toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel şura toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan cevapların yer aldığı kısmın ismi Genel konsey toplantı tutanağının alakalı taraflarla ilgili unsur yahut paragraf numarası İdare heyetine bildirimde bulunan imtiyazlı bir biçimde paydaşlık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel konsey bildiriminin bağlantısı
30/03/2022 0 % 70,6 % 0,03 % 70,57 Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurullar/Toplantı Tutanağı 1.3.5. numaralı Kurumsal İdare Prensibi kapsamında rastgele bir soru iletilmemiştir. – 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014236
25/08/2022 0 % 70,8 % 0,19 % 70,57 Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurullar/Toplantı Tutanağı 1.3.5. numaralı Kurumsal İdare Prensibi kapsamında rastgele bir soru iletilmemiştir. – 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058445

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-III

4.5. İdare Heyeti Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Kurumsal Yönetim/Yönetim Şurası Komitelerinin Çalışma Asılları ve Aktifliğinin Değerlendirmesi
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Kurumsal Yönetim/Yönetim Konseyi Komitelerinin Çalışma Temelleri ve Aktifliğinin Değerlendirmesi
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Kurumsal Yönetim/Yönetim Şurası Komitelerinin Çalışma Asılları ve Aktifliğinin Değerlendirmesi
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Kurumsal Yönetim/Yönetim Heyeti Komitelerinin Çalışma Asılları ve Aktifliğinin Değerlendirmesi
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Kurumsal Yönetim/Yönetim Şurası Komitelerinin Çalışma Temelleri ve Aktifliğinin Değerlendirmesi
4.6. İdare Konseyi Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans amaçlarına ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası yahut kısım adı
İdare Konseyi Lider Mesajı
Kurumsal internet sitesinin, icrada vazifeli ve icrada vazifeli olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının adı
Yatırımcı İlgileri /Kurumsal Yönetim/ Fiyatlandırma Politikası
Faaliyet raporunun, idare şurası üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan öbür tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım adı
Finansal rapor taban not 27
Bildirim İçeriği

İdare Şurası Komiteleri-II

İdare Konseyi Komiteleri-II
İdare Konseyi Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Vazifeli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Heyetine Sunduğu Rapor Sayısı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – % 100 % 100 8 8
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – % 67 % 33 9 9
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – % 100 % 50 6 6
Öteki (Other) Yürütme Komitesi % 100 % 0 12 12

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I

4.2. İdare Heyetinin Faaliyet Esasları

En son idare heyeti performans değerlendirmesinin tarihi
12/29/2022
İdare konseyi performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün idare şurası üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Misyon dağılımı ile kendisine yetki devredilen idare konseyi üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
İdare Konseyi Üyeleri ortasında yetki bölümü yapılmamıştır.
İç denetim ünitesi tarafından kontrol heyetine yahut öbür ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
İç kontrol ünitesi tarafından yıl içinde yapılan faaliyetler hakkında her yıl toplu olarak kontrol heyetine sunum yapılmaktadır.
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
Risk İdaresi ve Risk İdare Komitesi Çalışmaları / İç Denetim Sistemi ve İç Denetim
İdare heyeti liderinin adı
Mehmet Ömer Koç
İcra lideri / genel müdürün adı
İbrahim Yelmenoğlu
İdare şurası lideri ve icra başkanı/genel müdürün tıpkı kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
–
İdare konseyi üyelerinin vazifeleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053104
Kurumsal internet sitesinde bayan idare şurası üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın adı
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Şurası Çeşitlilik Politikası
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
2 (%17)
Bildirim İçeriği

İdare Konseyinin Yapısı

İdare Heyetinin Yapısı
İdare Şurası Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Misyonlu Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı İdare Şurasına Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Kontağı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
Ömer M. Koç İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/01/2006 – Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Ali Y. Koç İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/03/2009 – Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Rahmi M. Koç İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/06/2008 – Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Semahat S. Arsel İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/03/2009 – Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Levent Çakıroğlu İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/03/2015 – Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Erol Memioğlu İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/01/2006 – Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Yağız Eyüboğlu İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/04/2016 – Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Yunus Elitaş İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/03/2022 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112873 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Muharrem Hilmi Kayhan İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 21/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007501 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Ayşe Canan Ediboğlu İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 21/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007501 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Kamil Ömer Bozer İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 21/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007501 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın adı
İnsan Kaynakları / Kurumsal Toplumsal Sorumluluk /Sürdürülebilirlik
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararlarının sayısı
14
İhbar düzeneğiyle ilgili yetkilinin unvanı
Risk İdaresi ve Kontrol Yöneticisi
Şirketin ihbar sistemine erişim bilgileri
“İhbar sistemine Tüpraş kurumsal internet sitesinde ana sayfada yer alan “”İhbar Bildirim “” ve ?İletişim”” kısmından ulaşılmaktadır. https://piy.tupras.com.tr/BildirimKayit.aspx yahut Koç Holding Etik Sınırı?na ?kocsnow.koc.com.tr/ihbarbildirim? adresinden bildirimde bulunulabilir.”
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın adı
“Yatırımcı İlişkileri/Genel Bakış/Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik/Raporlar/Sürdürülebilirlik Raporları İç düzenlemelerin kamuya açık ilişkisi bulunmamaktadır”
Çalışanların temsil edildiği idare organları
“Çalışanların işletme kıymet ve maksatlarını destekleyici davranış ve uğraşlarını ödüllendirmek hedefiyle ?Tüpraş Takdir Tanıma ve Ödüllendirme? sistemi ?Rafineri Teklif Sistemi (RAFÖ)? uygulanmaktadır. Çalışanlar tarafından geliştirilen RAFÖ (Rafineri Teklif Sistemi), tüm çalışanların güzelleştirme ve geliştirmeye yönelik fikirlerini basitçe iletmelerini sağlayan, çalışanların düzgün fikirlerini ortaya çıkartarak kıymetlendiren ve uygulayan, daima gelişimi teşvik eden ve çalışanların kendilerini ?değerli? hissetmesini sağlamayı amaçlayan bir teklif sistemidir. Bununla birlikte, çevik grup çalışmalarını ve çalışan tecrübesi güzelleştirme çalışmalarını desteklemek, yaygınlaşmasını sağlamak ve ödüllendirmek için 2021 yılında devreye alınan ?Tüpraş Çalışan Tecrübesini Uygunlaştırma Mükafatları? platformu başka bir takdir ve ödüllendirme aracıdır. Şirkette, çalışanların dahiliyeti ve idarenin sahipliği ile oluşturulan geniş iştirakli Çalışan Tecrübesi Uygunlaştırma ekipleri bulunmaktadır. Bu kadroların gayesi Tüpraş?ı en çok çalışılmak istenilen şirket yapma yolunda çalışma hayatı tecrübelerini güzelleştirebilmek ve sürdürülebilir kılmaktır. Bununla bir arada, Çalışan Bağlılığı Araştırması ve Çalışan Tecrübesini güzelleştirme anketleri ile çalışanların tecrübeleri öğrenilmekte, teklifleri alınmakta, bağlılık ve memnuniyetleri ölçülmektedir. Anketlerden gelen geri bildirimler, şirket faaliyetlerinde ve çalışan tecrübesi çalışmalarında göz önünde bulundurularak daima iyileştirmelere devam edilmektedir. İyileştirmelere yönelik amaçlar şirket üst idaresinin ve ilgili çalışan tecrübesi güzelleştirme kadrolarının performans kartlarında da (OKR) yer almaktadır. Tüpraş?ta ?görünür liderlik? uygulaması kapsamında, Tüpraş yöneticilerinin katıldığı davranış odaklı emniyet cinsleri yapılmaktadır. Çalışanların kararlara iştirakine yönelik bir öteki uygulama ise saat fiyatlı çalışanlara yönelik disiplin konseyi kararlarında toplu iş kontratı gereği sendikadan iki temsilcinin kelam hakkı olmasıdır.”
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici durumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare heyetinin rolü
Tüm kilit yönetici durumları için halefiyet planı oluşturulur. Bu halefiyet planı, CEO onayının akabinde İdare Heyeti Lideri’nin onayına sunularak kesin haline getirilir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili unsurlarının özeti
“Tüpraş Etik Unsurlar 3.1 İnsan Haklarına Hürmet Tüpraş olarak sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak, katma kıymet yaratan, en başarılı ve ehil profesyonellerden oluşan ve herkesin kesimi olmaktan gurur duyduğu ülkü kurum olmayı hedefleriz. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi?ni benimser, Etik Prensipleri?miz ve ilgili siyasetlerimizin bu unsurlarla uyumlu olmasını hedefleriz. Tüm çalışanlarımıza eşit davranma ve adil olma konusunda gerekli itinası büyük bir titizlikle gösterir, birebir tavrı tüm paydaşlarımızdan da bekleriz. ? İşe alımlarda cinsiyet, lisan, din, ırk, renk, yaş, milliyet ve fikir farklılığı ve malvarlığı farkı gözetmeksizin, tek ölçü olarak işe uygunluk vasıflarını ararız. ? Adil ve rekabetçi fiyat siyasetleri, faal ve objektif performans kıymetlendirme sistemi ve uygulamaları ile başarıyı ödüllendiririz. ? Atama, terfi, rotasyon ve ödüllendirmelerde fırsat eşitliği sağlayarak çalışanlarımızın şirkete olan bağlılığını artırmayı hedefleriz. ? Çalışanlarımızın eğitilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için imkân ve fırsat eşitliği sağlarız. ? İşbirliği ve dayanışmanın en kıymetli öge olduğu, şeffaf ve karşılıklı saygıyı teşvik eden bir çalışma ortamı yaratırız. ? Ayrımcılığın hiçbir çeşidine tolerans göstermeyiz. ? Çalışanlarımıza pak, sağlıklı ve inançlı çalışma şartları sağlarız, ? Çalışanlarımızın sendikalaşma ve toplu mukavele haklarına hürmet duyarız. ? Şiddet ve tacizin hiçbir cinsine müsaade etmeyiz. ? Çocuk işçiliğine, köleliğe, insan ticaretine ve zorla çalıştırmaya karşı tolerans göstermeyiz. ? Şirket kaynaklarını sorumlu bir biçimde kullanırız. İnsan Hakları Siyaseti Çeşitlilik ve Eşit İşe Alım Fırsatları Tüpraş, farklı kültürlerden, deneyimlerden ve özgeçmişlerden bireyleri istihdam etmeye çalışır. İşe alımda karar verme süreçleri, ırk, din, milliyet, cinsiyet, yaş, uygar durum ve engellilik durumuna bakılmaksızın işin gerekliliklerine ve ferdî niteliklere bağlıdır. Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Siyaseti 4.3 Fırsat Es?itlig?i Tüm çalıs?anlara, adaylara ve is? ortaklarımıza adil ve es?it fırsatlar sunarız. I?nsan Kaynakları süreçlerinde ve çalıs?ma ilis?kilerinde ayrımcılıg?a kars?ı sıfır tolerans unsurunu uygularız. I?s?e alım, atama ve terfi süreçlerinde yetkinlik, tecrübe, bilgi, yetenek ve is?in gerekliliklerine nazaran karar veririz. Performans ölçme ve deg?erlendirme, meslek planlaması ve terfi süreçlerinde fırsat es?itlig?i sunarız. Çalışanlara verilen Eğitim ve Yetenek Gelişimi programlarında fırsat eşitliğini gözetiriz. Çes?itli eg?itimler ve programlarla her çalıs?anın fırsat es?itlig?i prensibini benimsemesini destekleriz. I?s? süreçleri ve uygulamalarını fırsat es?itlig?i prensibi dog?rultusunda nizamlı aralıklarla gözden geçirir ve gerekli güzelleş?tirmeleri gerçekles?tiririz. Toplumsal tesir alanının farkında olarak fırsat eşitliğini gözeten is?veren kimlig?i dog?rultusunda davranırız. https://tprstaticfilessa.blob.core.windows.net/assets/uploads/tprspolitika/tr/tupras_etik_ilkeleri.pdf https://www.tupras.com.tr/uploads/Politikalar/tupras_insan_haklari_politikasi.pdf https://tprstaticfilessa.blob.core.windows.net/assets/uploads/tprspolitika/tr/cek_politika.pdf”
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve berbat muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili unsurlarının özeti
“Ayrımcılığın Önlenmesi Ayrımcılığa karşı sıfır tolerans siyaseti tüm işe alım, terfi, atama ve eğitim süreçlerinde temel unsurdur. Tüpraş tüm çalışanlarından birbirlerine olan davranışlarında tıpkı hassasiyetle hareket etmelerini bekler. Tüpraş, çalışanlarına eşit haklar ve fırsatlar sunarak eşit davranmaya itina gösterir. Irk, cinsiyet, renk, milliyet, din, yaş, engellilik, cinsel yönelim ve siyasi görüşe dayanan ayrımcılığın ve saygısızlığın hiçbir tipine müsaade edilmez. https://tprstaticfilessa.blob.core.windows.net/assets/uploads/tprspolitika/tr/tupras_insan_haklari_politikasi.pdf”
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararı sayısı
Bu konuda açılan rastgele bir dava bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Sürdürülebilirlik/ Etik İlkeler
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare hususlarında alınan önlemler
Sürdürülebilirlik / Raporlar
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla çaba için alınan önlemler
Hususla ilgili temeller Tüpraş Etik Unsurları ile Rüşvet ve Yolsuzlukla Uğraş Siyaseti’nde yer almaktadır.

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare unsurunda talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların adları
“Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Ticaret Sicil Dokümanı, Paydaşlık Yapısı, Temel Kontrat, Temel Kontrat Değişiklikleri, Siyasetler Yatırımcı İlişkileri/Özel Durum Açıklamaları Yatırımcı İlişkileri/Finansallar ve Raporlar Yatırımcı İlişkileri/Genel Bakış/Faaliyet Raporu, Genel Şura Toplantı Dokümanları, Telekonferans ve Yatırımcı Sunumları”
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir formda hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe / İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal idare unsurunda belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları yahut kısım adları

a) İdare şurası üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri vazifeler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası yahut kısım adı
“GenelKurul/Yönetim Şurası Özgeçmişleri Başka Bilgilendirmeler/Bağımsızlık Beyanları”
b) İdare Heyeti bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Kurumsal İdare / İdare Heyeti Komitelerinin Çalışma Asılları ve Aktifliğine Ait İdare Şurası Değerlendirmesi
c) İdare konseyinin yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası yahut kısım adı
Kurumsal İdare /Kurumsal Ahenk Raporu /Yönetim Kurulu
ç) Şirket faaliyetlerini değerli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Türel Açıklamalar Bölümü
d) Şirket aleyhine açılan kıymetli davalar ve mümkün sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Türel Açıklamalar Bölümü
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Tüzel Açıklamalar Bölümü
f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Hukuksal Açıklamalar Bölümü
g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile öbür toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
İnsan Kaynakları / Kurumsal Toplumsal Sorumluluk /Sürdürülebilirlik

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II

4.4. İdare Konseyi Toplantılarının Şekli

Raporlama periyodunda fiziki yahut elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan idare heyeti toplantılarının sayısı
2
İdare konseyi toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 88
İdare şurasının çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
İdare şurası çalışma asılları uyarınca, bilgi ve dokümanların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
1 hafta içerisinde
Kurumsal internet sitesinde idare şurası toplantılarının ne halde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın adı
Tüpraş İdare Heyeti Çalışma Asılları bulunmakla birlikte kamuya açık bir doküman değildir.
Üyelerin şirket dışında öteki vazifeler almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst sınır
Bu tarafta bir belirleme bulunmamaktadır.
4.5. İdare Heyeti Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda idare konseyi komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın adı
Kurumsal İdare / İdare Heyeti Komitelerinin Çalışma Asılları ve Aktifliğine Ait İdare Şurası Değerlendirmesi
Komite çalışma asıllarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749716
Bildirim İçeriği

İdare Heyeti Komiteleri-I

İdare Konseyi Komiteleri-I
İdare Konseyi Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı İdare Şurası Üyesi Olup Olmadığı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – Muharrem Hilmi Kayhan Evet (Yes) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – Kamil Ömer Bozer Hayır (No) İdare şurası üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Muharrem Hilmi Kayhan Evet (Yes) İdare heyeti üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Yağız Eyüboğlu Hayır (No) İdare heyeti üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Doğan Korkmaz Hayır (No) İdare konseyi üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Ayşe Canan Ediboğlu Evet (Yes) İdare şurası üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Erol Memioğlu Hayır (No) İdare şurası üyesi (Board member)
Öteki (Other) Yürütme Komitesi Ömer M.Koç Evet (Yes) İdare konseyi üyesi (Board member)
Öbür (Other) Yürütme Komitesi Ali Y.Koç Hayır (No) İdare şurası üyesi (Board member)
Başka (Other) Yürütme Komitesi Rahmi M.Koç Hayır (No) İdare şurası üyesi (Board member)
Öbür (Other) Yürütme Komitesi Semahat S.Arsel Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)
Başka (Other) Yürütme Komitesi Caroline Nicole Koç Hayır (No) İdare şurası üyesi değil (Not board member)

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113294

BIST