Yasa Dışı

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Finansal Suçları Önleme Ağı (FinCEN), ülkenin finansal sistemi için önemli bir tehdit oluşturan Çinli kara para aklama ağları konusunda finansal kuruluşlara uyarıda bulundu.
28.08.2025
0
10
ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore dayanaklı siber korsanlık kümesi "Lazarus"un kara para aklama aracı olarak kullandığı savıyla kripto para ünitesi karıştırıcısı Sinbad'a yaptırım uyguladı.
30.11.2023
0
3
ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore, siber hatalılar, fidye yazılımı saldırganları, hırsızlar ve dolandırıcılar üzere aktörlerin, yasa dışı gelirlerini aklamak ve aktarmak için merkezi olmayan finans (DeFi) hizmetlerini kullandığını bildirdi.
07.04.2023
0
2