GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

GUBRE FABRIKALAR 2024-06-01 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! GUBRE FABRIKALAR ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için şu anda tıklayın!

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Borsa
Yayınlama: 02.06.2024
6
A+
A-
Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi
72. Olağan Genel Şura Toplantısı Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Konsey Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
06.04.2024
Genel Heyet Tarihi
02.05.2024
Genel Konsey Sti
10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
01.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KADIKÖY
Adres
İstanbul, Kadıköy, Bora Sokak, Nida Kule Göztepe İş Merkezi, No: 1 K: B1
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
2 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Fliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi
3 – 2023 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması
4 – 2023 yılı hesap devrine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi
6 – İdare Heyeti’nin 2023 yılı kârının kullanım biçimi, dağıtılacak kâr hissesi oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü ya da reddi
7 – Yönetim Kurulu üyelerine misyonları mühletince ödenecek fiyatların tespiti
8 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve vazife müddetlerinin tespiti
9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Kontrol Kuruluşu’nun genel konseyin onayına sunulması
10 – 2023 yılı hesap periyodunda 3’ncü bireyler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir ya da menftler hakkında genel heyete bilgi verilmesi
11 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirimi ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal idare unsuru kapsamında yapılmış süreçlere ait genel şuraya bilgi verilmesi
12 – 2023 yılı hesap periyodunda yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel şuraya bilgi verilmesi
13 – “Ücretlendirme Politikası” ve üst seviye yöneticilere sağlanan yararlar hakkında genel şuraya bilgi verilmesi ve müzakeresi
14 – Revize edilen “Bilgilendirme Politikası”nın Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri yeterince genel konseyin bilgisine sunulması
15 – Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun şirketle süreç yapma yasağına ait 395 ve rekabet yasağına ait 396’ncı hususlarında yer alan süreçleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi
16 – Dilek ve temenniler
17 – Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı?
Evet
Genel Heyet Sonuçları

– 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Fliyet Raporu, Bağımsız Kontrol Raporu genel heyetin bilgisine sunulmuş ve finansal tablolar onaylanmıştır.

– Yönetim Kurulu2023 yılı hesap devrine ait fliyetler kapsamında ibra edilmiştir.

– İdare Konseyi’nin kâr dağıtım önerisi kabul edilmiştir. Yatırımlar sebebiyle artan likitide ihtiyacı ve şirketin finansal yapısının korunması gereklilikleri nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

– Bağımsız Kontrol Kuruluşu olarak İdare Şurası’nın önerdiği BDO Denet Bağımsız Kontrol ve Danışmanlık A.Ş. genel şura tarafından onaylanmıştır.

– 2 Mayıs 2025 tarihine kadar görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş ve Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak haklar belirlenmiştir.

– 2023 yılı içinde 3. bireyler lehine verilmiş olan teminatlar, rehinler, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir ve menftler, 2023 yılı hesap devrinde yapılan bağış ve yardımlar, Kurumsal İdare Bildirisi ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal idare unsuru kapsamında yapılmış süreçler, “Ücretlendirme Politikası” ve 2023 yılı fliyet periyodunda üst seviye yöneticilere sağlanan yararlar hakkında genel konseye bilgi verilmiştir.

– Şirketimizin revize edilen “Bilgilendirme Politikası”ndaki değişikliklerle ilgili özet bilgiler okunarak genel şura bilgilendirilmiştir.

– Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Hususlarındaki yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine müsaade ve yetki verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım
Görüşüldü
Genel Şura Kararları Tescili
Genel Konsey Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
28.05.2024
Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1
72. OGK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
72. Olağan Genel Şura Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen 72. Olağan Genel Heyet Toplantısı’nın kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Kamuoyuna hürmetle duyurulur.

, , , ,
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.