BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

BAK AMBALAJ 2024-05-10 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! BAK AMBALAJ ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için şu anda tıklayın!

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Borsa
Yayınlama: 11.05.2024
4
A+
A-
Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi
Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2023 Yılı Olağan Genel Şura Toplantısı İlanı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Şura Çağrısı
Genel Şura Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Devri Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
10.05.2024
Genel Konsey Tarihi
04.06.2024
Genel Konsey Sti
10:30
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
03.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
ÇİĞLİ
Adres
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu , M. Kemal Atatürk Bulvarı No : 42 35620 Çiğli / İZMİR
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2 – 2023 yılı Yönetim Kurulu Fliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3 – 2023 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Raporunun okunması.
4 – 2023 yılı hesap periyoduna ait finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılı fliyetlerinden ötürü başka farklı ibra edilmeleri.
6 – Kar dağıtımı hakkında karar alınması
7 – Yasal defterlerde Vergi Usul Kanunu (VUK) kararları uyarınca 31.12.2023 tarihli bilançodaki mali olmayan varlık ve kaynakların enflasyon düzeltmesi sonucunda ortaya çıkan 528.489.551,23 TL ( 8.850.638,68 TL fiyatındaki 2023 t.yılı devir net karı hariç) fiyatındaki Geçmiş Yıllar Enflasyon Düzeltmesi Ziyanının , özsermaye hesaplarına ait olarak ortaya çıkan Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Fark fiyatlarından mahsup edilerek kapatılması
8 – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve vazife müddetlerinin belirlenmesi
9 – Yönetim Kurulu Üyelerinin fiyatlarının tespit edilmesi.
10 – Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Unsuru ile Şirket Ana Kontratının 14. Hususu mucibince, Şirketin 2024 yılı fliyet ve hesaplarını incelemek üzere Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçimi
11 – 2023 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak olan bağışlar için üst hudut belirlenmesi.
12 – Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Şirket’in 2023 yılında üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ile elde etmiş olduğu gelir ve menftler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
13 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirisi 1.3.6 sayılı unsuru gereği; İdare denetimini elinde bulunduran pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının; Şirket ya da bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek çok değerli bir süreç yapması yahut tıpkı tür ticari işlerle uğraşan bir diğer şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2023 fliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen süreçler hakkında bilgi verilmesi.
14 – Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren ya da girmeyen işleri şahsen ya da öbürleri ismine yapmaları ya da bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve öteki süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları gereği müsaade verilmesi.
15 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1
Bak Ambalaj_2023 Olağan Genel Kurul_İlan.pdf – İlan Metni
EK: 2
Genel Şura Bilgilendirme Dökümanı_2023.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Şura Toplantısı, 04 Haziran 2024 tarihinde, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu , M. Kemal Atatürk Bulvarı No : 42 35620 Çiğli / İZMİR adresinde , st 10.30’da yapılacaktır.

, , , ,
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.