AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

AKSU GÜÇ VE 2024-04-27 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! AKSU GÜÇ VE ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için şu anda tıklayın!

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Borsa
Yayınlama: 28.04.2024
9
A+
A-
Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Şura Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Şura Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
27.04.2024
Genel Heyet Tarihi
24.05.2024
Genel Heyet Sti
10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ISPARTA
İlçe
ISPARTA MERKEZ
Adres
Barida Hotels Kovada Toplantı Salonu – Süleyman Demirel Bulvarı 102 cad. No: 81 ISPARTA
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Fliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 – 2023 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Raporunun okunması
4 – 2023 yılı hesap periyoduna ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 – Türk Ticaret Kanununun 363 üncü hususuna nazaran yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması
6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’in 2023 yılı fliyetlerinden ötürü farklı ayrı ibra edilmesi
7 – 2023 yılı net devir kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek onaya sunulması
8 – Yönetim Kurulu üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi
9 – 2024 yılı hesap periyodu için İdare Şurası’nın ilgili kararına istinaden Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçiminin onaya sunulması
10 – Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket’in fliyet konusuna giren işleri şahsen ya da diğerleri ismine yapmaları ve birebir çeşit işlerle uğraşan şirketlere ortak olabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı mddeleri kapsamında müsaade verilmesinin karara bağlanması
11 – Sermaye Piyasası Şurası’nın II-17.1 Kurumsal İdare Bildirimi’nin, 1.3.6 sayılı kurumsal idare prensibi kapsamında, Şirket’in 2023 yılında alakalı taraflarla yapmış olduğu süreçler hakkında bilgi verilmesi
12 – Şirket’in 2023 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılı için bağış ve yardımlar üst hududunun belirlenmesi
13 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-17.1 Kurumsal İdare Bildirisi’nin 12 nci hususu uyarınca 2023 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ya da menftler konusunda bilgi verilmesi
14 – Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1
Genel Heyet Davet Gündem.pdf – Başka Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 2
Genel Şura Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Vekaletname.pdf – Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
Ek Açıklamalar

Bugün toplanan İdare Heyetimiz; Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Şura Toplantısı’nın 24 Mayıs 2024 Çarşamba günü st 10:00’te – Süleyman Demirel Bulvarı 102 cad. No: 81 ISPARTA adresindeki Barida Hotels Kovada Toplantı Salonu‘nda yapılmasına karar vermiştir.

2023 yılı Olağan Genel Heyet Toplantısı’nda görüşülecek bahislerle ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Konsey Davet İlanı ekte yer almaktadır.

, , , ,
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.