HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Ahenk Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal İdare Ahenk Raporu

1.1. HİSSE SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 – Hisse sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar şimdiki olarak paydaşlığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
X
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1- Şirket idaresi özel kontrol yapılmasını zorlaştırıcı süreç yapmaktan kaçınmıştır.
X
1.3. GENEL KURUL

1.3.2 – Şirket, Genel Konsey gündeminin açık formda söz edilmesini ve her teklifin başka bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
X
1.3.7 – İmtiyazlı bir biçimde iştirak bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri ismine paydaşlığın fliyet konusu kapsamında yaptıkları süreçler hakkında genel heyette bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere idare şurasını bilgilendirmiştir.
X Talep gelmemiştir
1.3.8 – Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili başka bireyler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel heyet toplantısında hazır bulunmuştur.
X
1.3.10-Genel konsey gündeminde, tüm bağışların ve yardımların meblağları ve bunlardan yararlananlara başka bir unsurda yer verilmiştir.
X
1.3.11 – Genel Konsey toplantısı kelam hakkı olmaksızın menft sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
X
1.4. OY HAKKI

1.4.1 – Hisse sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
X
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip hissesi bulunmamaktadır.
X Kurucu İntifa Senedi sahiplerinin şirket ana mukavelesinden kaynaklanan 5%’lik temettü hakkı bulunmaktadır.
1.4.3 – Şirket, beraberinde hakimiyet bağını de getiren karşılıklı iştirak ilgisi içerisinde bulunduğu rastgele bir iştirakin Genel Şurası?nda oy haklarını kullanmamıştır.
X Şirketimizin karşılıklı iştirak ilgisi içinde bulunan iştiraki bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami ihtimam göstermiştir.
X
1.5.2-Azlık hakları temel kontrat ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı temel mukavelede düzenlenerek genişletilmiştir.
X Temel Mukavelede düzenlenmemekle birlikte 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK kararları uygulanmaktadır
1.6. KAR HİSSESİ HAKKI

1.6.1 – Genel heyet tarafından onaylanan kar dağıtım siyaseti paydaşlığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
X
1.6.2 – Kar dağıtım siyaseti, hisse sahiplerinin paydaşlığın gelecek periyotlarda elde edeceği karın dağıtım tarz ve temellerini öngörebilmesine fırsat verecek açıklıkta taban bilgileri içermektedir.
X
1.6.3 – Kâr dağıtmama sebepleri ve dağıtılmayan kârın kullanım formu ilgili gündem hususunda belirtilmiştir.
X
1.6.4 – Yönetim kurulu, kâr dağıtım siyasetinde hisse sahiplerinin menftleri ile iştirak menfti ortasında istikrar sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
X
1.7. HİSSELERİN DEVRİ

1.7.1 – Hisselerin devredilmesini zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama bulunmamaktadır.
X
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 – Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal idare unsurunda yer alan tüm öğeleri içermektedir.
X
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5?inden fazlasına sahip gerçek kişi hisse sahiplerinin isimleri, imtiyazları, hisse adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.
X
2.1.4 – Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile büsbütün tıpkı içerikte olacak halde gereksinime nazaran seçilen yabancı lisanlarda de hazırlanmıştır.
X
2.2. FLİYET RAPORU

2.2.1 – Yönetim kurulu, yıllık fliyet raporunun şirket fliyetlerini tam ve yanlışsız biçimde yansıtmasını temin etmektedir.
X
2.2.2 – Yıllık fliyet raporu, 2.2.2 numaralı unsurda yer alan tüm ögeleri içermektedir.
X
3.1. MENFT SAHİPLERİNE AİT ŞİRKET POLİTİKASI

3.1.1- Menft sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, mukaveleler ve âlâ niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
X
3.1.3 – Menft sahiplerinin haklarıyla ilgili siyaset ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
X Etik Kurallar, Bilgilendirme Siyaseti, Kar Dağıtım Siyaseti, Tazminat Siyaseti, Fiyat Siyaseti, Bağış ve Yardım Politikası
3.1.4 – Menft sahiplerinin, mevzuata ters ve etik açıdan uygun olmayan süreçleri bildirmesi için gerekli sistemler oluşturulmuştur.
X
3.1.5 – Şirket, menft sahipleri ortasındaki çıkar çatışmalarını istikrarlı bir halde ele almaktadır.
X
3.2. MENFT SAHİPLERİNİN ŞİRKET İDARESİNE İŞTİRAKİNİN DESTEKLENMESİ

3.2.1 – Çalışanların idareye iştiraki, temel mukavele ya da şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
X Temel Kontratta unsur bulunmamaktadır
3.2.2 – Menft sahipleri bakımından sonuç doğuran çok kıymetli kararlarda menft sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibisi teknikler uygulanmıştır.
X Müşteri, tedarikçi ve pay sahiplerinin talep ve teklifleri dinlenip ve gerektiğinde kayıt altına alınmakta olup bu türlü bir talep gelmemiştir. Analist toplantılarından sonra analistlerle toplantı kıymetlendirme anketi yapılmaktadır.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.3.1 – Şirket imkan eşitliği sağlayan bir istihdam siyaseti ve tüm kilit yönetici konumları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
X Şirket içinde tüm kritik konumların yedekleme planlamaları yapılmaktadır.
3.3.2 – İşçi alımına ait ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.
X
3.3.3 – Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Siyaseti bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
X
3.3.4 – Şirketin finansal durumu, fiyatlandırma, meslek planlaması, eğitim ve sıhhat gibisi mevzularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
X Online toplantılar, dijital bilgilendirme kanalları kullanılarak daima yeni gelişmelerin bilgilendirilmesi çalışanlara yapılmaktadır.
3.3.5 – Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu hususlarda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
X Çalışanlarımıza direkt bildirim yapılmaktadır fakat, sendika bulunmamaktadır.
3.3.6 – Vazife tarifleri ve performans kriterleri tüm çalışanlar için detaylı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve fiyatlandırma kararlarında kullanılmıştır.
X
3.3.7 – Çalışanlar ortasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fizikî, ruhsal ve duygusal açıdan makûs muamelelere karşı muhafazaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, maksatlar, izleme, şikâyet düzenekleri gibisi tedbirler alınmıştır.
X
3.3.8 – Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş mukavelesi hakkının aktif bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
X Şirketimizin bu mevzuda belirlemiş olduğu bir siyaset yoktur.
3.3.9 – Çalışanlar için inançlı bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
X
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve şartsız müşteri memnuniyeti anlayışıyla fliyet göstermiştir.
X
3.4.2 – Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ait taleplerinin sürece konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
X
3.4.3 – Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.
X
3.4.4 – Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin kapalılığını müdafaaya yönelik denetimlere sahiptir.
X
3.5. ETİK KURALLAR VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

3.5.1 – Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları’nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
X
3.5.2- Paydaşlık, toplumsal sorumluluk konusunda hassastır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik önlemler almıştır.
X
4.1. İDARE KONSEYİNİN İŞLEVİ

4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve aktif bir risk idaresi uygulanmasını sağlamaktadır.
X
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, idare şurasının şirketin stratejik amaçlarını tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve idarenin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
X
4.2. İDARE HEYETİNİN FLİYET ESASLARI

4.2.1-Yönetim kurulu fliyetlerini belgelendirmiş ve hisse sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
X
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin misyon ve yetkileri yıllık fliyet raporunda açıklanmıştır.
X
4.2.3 – Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve fliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç denetim sistemi oluşturmuştur.
X
4.2.4-İç denetim sisteminin işleyişi ve aktifliğine dair bilgiler yıllık fliyet raporunda verilmiştir.
X
4.2.5 – Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
X
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı bağlantıları kısmı ve kurumsal idare komitesinin tesirli bir halde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile hisse sahipleri ortasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde ve hisse sahipleriyle bağlantıda yatırımcı ilgileri kısmı ve kurumsal idare komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
X
4.2.8 – Yönetim kurulu üyelerinin misyonları esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları ziyana ait olarak Şirket, sermayenin %25’ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
X
4.3. İDARE KONSEYİNİN YAPISI

4.3.9- Şirket idare heyetinde, bayan üye oranı için minimum %25?lik bir amaç belirleyerek bu emele ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu siyasete uygun formda gerçekleştirilmektedir.
X Siyaset bulunmamaktadır
4.3.10 – Kontrolden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık deneyimi vardır.
X
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.4.1 – Bütün yönetim kurulu üyelerinin, idare heyeti toplantılarının birçoklarına fizikî ya da elektronik iştirak sağlamıştır.
X
4.4.2 – Yönetim kurulu, gündemde yer alan hususlarla ilgili bilgi ve dokümanların toplantıdan evvel tüm üyelere gönderilmesi için taban bir müddet tanımlamıştır.
X
4.4.3 – Toplantıya katılamayan lakin görüşlerini yazılı olarak idare konseyine bildiren üyenin görüşleri başka üyelerin bilgisine sunulmuştur.
X
4.4.4 – İdare heyetinde her üyenin bir oy hakkı vardır.
X
4.4.5 – Yönetim kurulu toplantılarının ne formda yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
X
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm unsurların görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek biçimde hazırlanmaktadır.
X
4.4.7 – Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında öbür sorumluluklar alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı sorumluluklar genel konsey toplantısında hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
X Sonlandırma bulunmamaktadır, Genel Konsey Toplantısında hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 – Her bir yönetim kurulu üyesi yalnızca bir komitede vazife almaktadır.
X Yönetim Kurulu Üye sayımız prestijiyle bir üye birden fazla komitede yer almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü şahısları toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
X
4.5.7 – Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık fliyet raporunda yer verilmiştir.
X Bu türlü bir danışmanlık alınmamıştır.
4.5.8 – Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.
X
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 – Yönetim kurulu, sorumluluklarını tesirli bir formda yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
X Performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.
4.6.4 – Şirket, yönetim kurulu üyelerinden rastgele birisine ya da idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş ya da ödünç verilen borcun mühletini uzatmamış, kuralları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla şahsî bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış ya da bunlar lehine kefalet gibisi teminatlar vermemiştir.
X
4.6.5 – Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar yıllık fliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
X Fiyatlar kişi bazında değil, kümülatif olarak verilmektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264595

BIST