ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

ERSU MEYVE VE BESİN SANAYİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2022 YILI OLAĞAN GENEL ŞURA TOPLANTISI SONUÇLARININ TESCİLİ HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Şura Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 12.05.2023
Genel Şura Tarihi 12.06.2023
Genel Konsey Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.06.2023
Ülke Türkiye
Kent ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Personel Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 61/A Blok Balgat ? Çankaya – Ankara

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi
2 – Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 2022 yılı hesap periyoduna ait İdare Şurası Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 – 2022 yılı hesap devrine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi
5 – 2022 yılı hesap devrine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – İdare Heyeti üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve süreçlerinden ötürü farklı ayrı ibra edilmeleri,
7 – İdare Şurası Üyelerinin seçimi ve misyon müddetlerinin belirlenmesi ile Bağımsız İdare Konseyi Üyelerinin seçimi ve vazife müddetlerinin belirlenmesi,
8 – İdare Konseyi Üyelerine ödenecek fiyat ve huzur haklarının tespiti,
9 – Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Kontrol Kuruluşu’ nun tespit edilmesi,
10 – Şirketin kar dağıtımı siyaseti çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı karının dağıtılması konusundaki İdare Heyeti’nin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddinin karara bağlanması,
11 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri mucibince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst hududunun belirlenmesi,
12 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri yeterince İdare Heyeti Üyeleri ve Üst seviye yöneticiler için ?’Ücretlendirme Politikası” hakkında hisse sahiplerinin bilgilendirilmesi.
13 – İdare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, İdare Heyeti Üyelerinin, üst seviye yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek değerli nitelikte süreç yapması ve/veya Şirketin yahut bağlı iştiraklerin işletme konusuna giren ticari iş tipinden bir süreci kendi yahut oburu hesabına yapması yahut tıpkı tür ticari işlerle uğraşan bir öteki şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Şurası Kurumsal İdare Prensipleri (1.3.6)çerçevesinde yıl içinde yapılan kelam konusu süreçler hakkında Genel Konseye bilgi verilmesi.
14 – İdare Konseyi üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususlarında yazılı iş ve süreçleri yapabilmeleri için müsaade verilmesinin hisse sahiplerinin onayına sunulması,
15 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2022 yılında üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
16 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden alakalı taraf süreçleri hakkında Hisse sahiplerinin bilgilendirilmesi,
17 – 17. Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 ERSU 2022 YILI OGK BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2022 YILI ERSU OGK İLAN METNİ.pdf – İlan Metni

Genel Şura Sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey Sonuçları Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Şura Toplantısı 12.06.2023 tarihinde Emekçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat – Çankaya Ankara adresinde yapılmış olup toplantı sonuçlarına ait Tutanak ve Hazır Bulunanlar listesi ektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü

Genel Şura Kararları Tescili
Genel Heyet Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 22.06.2023

Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 ERSU TUTANAK.pdf – Tutanak
EK: 2 ERSU HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Heyet Toplantısı sonuçları Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22.06.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 22.06.2023 tarih ve 10858 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Hürmetlerimizle.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161423

BIST