KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ

1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
0
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
0
Genel şura toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
0
1.3. Genel Kurul

Unsur 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021147
Genel şura toplantısıyla ilgili evrakların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmamaktadır.
Unsur 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan süreçler bulunmamaktadır.
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) husus 9 kapsamında gerçekleştirilen bağlantılı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bağlı taraf süreci bulunmamaktadır.
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) unsur 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın adı
Şirketimiz kurumsal web sitesinde yatırımcı bağları başlığı altında politikalarımız kısmında yer almaktadır.
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel heyet tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027594
Temel mukavelede menfaat sahiplerinin genel heyete iştirakini düzenleyen unsur numarası
Bulunmamaktadır.
Genel konseye katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Şirket bilgisi dahilinde denetçi ve birtakım çalışanların genel heyete katılması sağlanmıştır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları
0
En büyük hisse sahibinin paydaşlık oranı
% 6,55
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin temel mukavelesinde (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel mukavele unsurunun numarasını belirtiniz.
0
1.6. Kar Hissesi Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Şirketimiz kurumsal internet sitesinde yatırımcı alakaları başlığı altında politikalarımız kısmında yer almaktadır.
İdare heyetinin genel konseye karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım formunu belirten genel şura gündem unsuruna ait tutanak metni
2021 yılı devir kârının dağıtımı ile ilgili İdare Heyeti teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Siyaseti çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması, hususu uyarınca evvelki devirlere ilişkin geçmiş yıl ziyanları sebebiyle, kar dağıtımı yapılmaması oylamaya sunuldu katılanların oy birliği ile karar verildi.
İdare konseyinin genel şuraya karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel heyet tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027594
Bildirim İçeriği

Genel Şura Toplantıları

Genel Şura Toplantıları
Genel Konsey Tarihi Genel heyet gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel heyete iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem hususuyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir formda genel şura toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel heyet toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan karşılıkların yer aldığı kısmın ismi Genel heyet toplantı tutanağının alakalı taraflarla ilgili unsur yahut paragraf numarası İdare konseyine bildirimde bulunan imtiyazlı bir biçimde iştirak bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel heyet bildiriminin bağlantısı
07/05/2022 0 % 41,01 % 25,28 % 15,73 Yatırımcı Bağlantıları Başlığı altında Genel heyet Toplantıları kısmında yer almaktadır. Genel heyet Toplantı tutanağında bu bilgilere yer verilmiş olup Genel Heyet Toplantıları başlığında yer almaktadır. Bağlı taraflara ait gündem hususu bulunmamaktadır. 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021147

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-III

4.5. İdare Şurası Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporu A – Genel Bilgiler
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporu A – Genel Bilgiler
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporu A – Genel Bilgiler
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporu A – Genel Bilgiler
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporu A – Genel Bilgiler
4.6. İdare Konseyi Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans maksatlarına ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu E – Finansal Bilgiler
Kurumsal internet sitesinin, icrada misyonlu ve icrada vazifeli olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının adı
Yatırımcı Bağları başlığı altında Politikalarımız kısmında yer almaktadır
Faaliyet raporunun, idare konseyi üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan başka tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu B -Yönetim Konseyi Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Bildirim İçeriği

İdare Heyeti Komiteleri-II

İdare Heyeti Komiteleri-II
İdare Heyeti Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Misyonlu Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Heyetine Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Aday Gösterme ve Fiyat Komitesi % 100 % 100 2 2
Kontrol Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 5 5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 100 6 6

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I

4.2. İdare Konseyinin Faaliyet Esasları

En son idare konseyi performans değerlendirmesinin tarihi
–
İdare heyeti performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün idare şurası üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Vazife dağılımı ile kendisine yetki devredilen idare konseyi üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
İdare Konseyi Başkanı-Nazım Özdemir, İdare Heyeti Lider Vekili-Evren Sarıçiçek, İdare Konseyi Üyesi-Bedrullah Erol, İdare Heyeti Üyesi-Bünyamin Samet Özşahin, Bağımsız İdare Heyeti Üyesi-Ferudun Çavuşer, Bağımsız İdare Konseyi Üyesi-Alperen Odabaşı
İç denetim ünitesi tarafından kontrol konseyine yahut başka ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
5
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
Faaliyet Raporu – D- Şirket Faaliyetleri ve Faliyetlere Ait Kıymetli Gelişmeler
İdare heyeti liderinin adı
Nazım Özdemir
İcra lideri / genel müdürün adı
Cihan Sarıçiçek
İdare şurası lideri ve icra başkanı/genel müdürün tıpkı kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
–
İdare konseyi üyelerinin misyonları esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun bağlantısı
İdare konseyi üyelerinin misyonları esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edilmesi kelam konusu değildir.
Kurumsal internet sitesinde bayan idare heyeti üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın adı
Bayan İdare Konseyi Üyesi Edindirme Siyaseti mevcut değildir. Çalışmalar devam etmektedir.
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
0
Bildirim İçeriği

İdare Şurasının Yapısı

İdare Konseyinin Yapısı
İdare Heyeti Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Misyonlu Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı İdare Heyetine Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun İrtibatı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
NAZIM ÖZDEMİR İcrada vazifeli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/08/2021 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
CİHAN SARIÇİCEK İcrada vazifeli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/08/2021 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
BEDRULLAH EROL İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 07/05/2022 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
BÜNYAMİN SAMET ÖZŞAHİN İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/08/2021 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
FERUDUN ÇAVUŞER İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 13/09/2021 – Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
ALPEREN ODABAŞI İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 13/09/2021 – Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı Münasebetleri başlığı altında Politikalarımız kısmında yer almaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine katılaşan yargı kararlarının sayısı
0
İhbar düzeneğiyle ilgili yetkilinin unvanı
Kontrol Komitesi
Şirketin ihbar sistemine erişim bilgileri
–
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın adı
Çalışanların idare organlarına iştirakine ait iç düzenlemeler mevcut değildir
Çalışanların temsil edildiği idare organları
0
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici konumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare heyetinin rolü
Kilit yönetici konumlarında halefiyet planı geliştirilmesi idare konseyinin yetkisindedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
Yatırımcı Bağlantıları başlığında Politikalarımız kısmında yer almaktadır.
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve makus muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
Yatırımcı Bağları başlığında Politikalarımız kısmında yer almaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararı sayısı
0
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı Münasebetleri başlığında Politikalarımız kısmında yer almaktadır
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare bahislerinde alınan önlemler
Şirketimizin Kurumsal Sorumluluk Raporu bulunmamakla birlikte Etik Kurallar Prosedürü ile çevresel ve toplumsal idareye ait prensipleri mevcut olup Kurumsal Toplumsal Sorumluluk raporu hazırlıkları devam etmektedir.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla uğraş için alınan önlemler
Şirket, uygun ve kâfi suistimal kontrolleri gerçekleştirme istikametinde hareket etmektedir.

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare unsurunda talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların adları
Yatırımcı Bağları / Kurumsal İdare başlığı altında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir halde hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir formda hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesi Yatırımcı Alakaları başlığı altında Paydaşlık Yapısı kısmında yer almaktadır
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal idare unsurunda belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları yahut kısım adları

a) İdare konseyi üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri misyonlar ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu A- Genel Bilgiler
b) İdare Şurası bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu A- Genel Bilgiler
c) İdare heyetinin yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu A- Genel Bilgiler
ç) Şirket faaliyetlerini değerli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu D- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyelere Ait Değerli Gelişmeler
d) Şirket aleyhine açılan değerli davalar ve muhtemel sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu D- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyelere Ait Kıymetli Gelişmeler
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu D- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyelere Ait Kıymetli Gelişmeler
f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Karşılıklı İştirak Alakası içerisinde olunan iştirak bulunmamaktadır.
g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile öbür toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu I- Kurumsal İdare Prensiplerine Ahenk Beyan Raporu başlığı altında yer almaktadır.

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II

4.4. İdare Heyeti Toplantılarının Şekli

Raporlama periyodunda fiziki yahut elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan idare şurası toplantılarının sayısı
36
İdare konseyi toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 90
İdare şurasının çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
İdare konseyi çalışma asılları uyarınca, bilgi ve evrakların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
En az 1 gün önce
Kurumsal internet sitesinde idare şurası toplantılarının ne formda yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın adı
Kurumsal internet sitemizde YK toplantılarına ait kısım bulunmamaktadır.
Üyelerin şirket dışında öbür misyonlar almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst sınır
Üyelerin şirket dışında öteki misyonlar almasını sonlandıran siyaset bulunmamaktadır
4.5. İdare Heyeti Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda idare şurası komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın adı
Faaliyet Raporu -A- Genel Bilgiler
Komite çalışma asıllarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138948
Bildirim İçeriği

İdare Şurası Komiteleri-I

İdare Şurası Komiteleri-I
İdare Şurası Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı İdare Şurası Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Aday Gösterme ve Fiyat Komitesi Ferudun Çavuşer Evet (Yes) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Aday Gösterme ve Fiyat Komitesi Alperen Odabaşı Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Mahmut Yıldırım Hayır (No) İdare heyeti üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ferudun Çavuşer Evet (Yes) İdare heyeti üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Alperen Odabaşı Hayır (No) İdare heyeti üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Alperen Odabaşı Evet (Yes) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Ferudun Çavuşer Hayır (No) İdare şurası üyesi (Board member)

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139042

BIST