HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Heyet Toplantısı Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Heyet Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 08.03.2023
Genel Şura Tarihi 31.03.2023
Genel Şura Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BAĞCILAR
Adres 100. Yıl Mahallesi 2264. Sokak No:1 Bağcılar / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili.
2 – Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.
3 – 1 Ocak 2022 ? 31 Aralık 2022 hesap periyoduna ilişkin İdare Konseyi Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
4 – 1 Ocak 2022 ? 31 Aralık 2022 hesap devrine ilişkin Bağımsız Kontrol Kuruluşu Görüşü’nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
5 – 1 Ocak 2022 ? 31 Aralık 2022 hesap devrine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
6 – İdare Heyeti Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2022 ? 31 Aralık 2022 hesap devri faaliyet, süreç ve hesaplarından dolayı başka ayrı ibra edilmeleri.
7 – Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin (“Şirket”) “Kar Dağıtım Politikası” çerçevesinde, İdare Konseyi’nin kar dağıtımı yapılmaması tarafındaki teklifinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
8 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, İdare Şurası üyeleri ve üst seviye yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası” ve siyaset kapsamında yapılan ödemeler konusunda ortakların bilgilendirilmesi.
9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri çerçevesinde İdare Şurası’nın Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
10 – Şirket Bilgilendirme Siyaseti’nin okunarak Genel Kurul’un bilgisine sunulması.
11 – Şirket Temel Kontratı çerçevesinde, 1 Ocak 2023 ? 31 Aralık 2023 hesap devri faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Heyet Toplantısı’na kadar yardım ve bağışlar için üst hudut belirlenmesi ve İdare Şurası’na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
12 – Şirket Temel Kontratı çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın müsaade verdiği meblağa kadar kar hissesi avansı verilmesi ile vakit ve şartlarının tespiti ile ilgili olarak İdare Konseyi’ne yetki verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
13 – İdare Şurası Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı hususlarında yazılı iş ve süreçleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin hisse sahiplerinin onayına sunulması.
14 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın idare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, İdare Konseyi Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, paydaşlık yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek değerli bir süreç yapması ve/veya iştirakin yahut bağlı iştiraklerinin işletme konusuna giren ticari iş cinsinden bir süreci kendi yahut oburu hesabına yapması ya da birebir tıp ticari işlerle uğraşan bir öbür iştirake sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
15 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında, Şirket’in 1 Ocak 2022 ? 31 Aralık 2022 hesap periyodunda toplumsal yardım gayesiyle vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
16 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı konularında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Şura Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey Sonuçları Şirketimizin 1 Ocak 2022 ? 31 Aralık 2022 hesap devri faaliyetlerine ait Olağan Genel Şura Toplantısı 31 Mart 2023 tarihinde (bugün) saat 11:00’da, 100. Yıl Mahallesi 2264. Sokak No:1 Bağcılar/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi’nde yapılmıştır. Alınan kararları içeren Olağan Genel Şura Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetveli ilişikte sunulmuştur. Olağan Genel Heyet Toplantısı Sonuç Bildirimi ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.hurriyetkurumsal.com adresindeki kurumsal internet sitemizden de ulaşılması mümkündür.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü

Genel Şura Kararları Tescili
Genel Konsey Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 10.04.2023

Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 HURGZ TUTANAK 31032023.pdf – Tutanak
EK: 2 HURGZ HAZİRUN 31032023.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Konsey Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 07.04.2023 tarihinde tescil edilerek, 10.04.2023 tarih ve 10808 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136010

BIST