GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Heyet Toplantısı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Heyet Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 21.03.2023
Genel Konsey Tarihi 19.04.2023
Genel Şura Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.04.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres İstanbul Kadıköy Bora Sokak Nida Kule Göztepe İş Merkezi No:1 K:B1

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
2 – 2022 yılı hesap devrine ait İdare Heyeti Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi
3 – 2022 yılı hesap devrine ait Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması
4 – 2022 yılı hesap devrine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması
5 – İdare Heyeti üyelerinin ibra edilmesi
6 – İdare Şurası’nın 2022 yılı kârının kullanım biçimi, dağıtılacak kâr hissesi oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddi
7 – İdare Şurası üyelerine misyonları müddetince ödenecek fiyatların tespiti
8 – Boşalan İdare Konseyi üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363. unsuru uyarınca İdare Konseyi tarafından seçilen üyelerin genel heyet onayına sunulması
9 – İdare Konseyi üyelerinin seçimi ve vazife müddetlerinin tespiti
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri uyarınca İdare Şurası tarafından seçilen Bağımsız Kontrol Kuruluşu’nun Genel Kurul’un onayına sunulması
11 – 2022 yılı hesap periyodunda 3’ncü bireyler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir yahut menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
12 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahipleri, İdare Heyeti üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirisi ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal idare unsuru kapsamında yapılmış süreçlere ait Genel Kurul’a bilgi verilmesi
13 – 2022 yılı hesap devrinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
14 – “Ücretlendirme politikası” ve üst seviye yöneticilere sağlanan yararlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve müzakeresi
15 – İdare Konseyi üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun şirketle süreç yapma yasağına ait 395 ve rekabet yasağına ait 396’ncı unsurlarında yer alan süreçleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi
16 – Dilek ve temenniler
17 – Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Davet Gündem Vekaletname.pdf – İlan Metni
EK: 2 Olağan Genel Şura Bilgilendirme Dokumanı.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Invitation Agenda Power of Attorney.pdf – İlan Metni
EK: 4 Information Document of General Assembly.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Şura Toplantısı 19
Nisan 2023 Çarşamba günü saat 10.00’da
“İstanbul Kadıköy Bora Sk. Nida Kule Göztepe İşm. No.1 K.B1” adresindeki toplantı salonunda gerçekleştirecek ve üstte yer alan gündem unsurları hisse sahiplerimizce görüşülerek karara bağlanacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126896

BIST