PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Şura Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Heyet Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 17.03.2023
Genel Şura Tarihi 12.04.2023
Genel Heyet Saati 15:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2023
Ülke Türkiye
Kent ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok Ofis Kule T Katı Jüpiter Toplantı Salonu

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi.
2 – 2022 yılı İdare Şurası Faaliyet Raporu ile Bağımsız Kontrol Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi
3 – 2022 yılı raporlarının, Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması
4 – İdare Şurası Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri nedeniyle başka ayrı ibra edilmeleri
5 – İdare Konseyi üyelerin yine seçilerek İdare Konseyi’nin oluşturularak karara bağlanması
6 – İdare Heyeti üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması
7 – İdare Şurası Üyelerine,Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. hususları kapsamında müsaade verilmesi konusunun görüşülerek onaya sunulması
8 – İdare Şurası tarafından hazırlanan kâr hissesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması
9 – Geri alım programı hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve müzakereye açılarak onaya sunulması
10 – 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılı hududunun belirlenmesi
11 – 2023 Yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Kuruluşu teklifinin Genel Konsey onayına sunulması
12 – Kurumsal İdare Bildirisi’nin 1.3.6 ve 1.3.7 unsuru kapsamında, 2022 yılında gerçekleştirilen süreçler hakkında bilgi verilmesi
13 – Şirket bağlı taraflar süreçleri hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesi ve üçüncü şahıslar lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ait bilgi verilmesi
14 – Gayrimenkul Yatırım İştiraklerine Ait Asıllar Bildirimi’nin 37. Unsuru uyarınca 2022 yılında yapılan süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
15 – 15 Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 davet bilgi dokümanı.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Pasifik-GYO-2022-12-Aylik-Faaliyet-Raporu-Tam.pdf – Öbür Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 3 Pasifik-GYO-12-Aylik-2022-FR.pdf – Öteki Genel Konsey Davet Dokümanı

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126526

BIST